На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

з 2. Моделювання механізму довершеного злочину і його розслідування

Встановлення механізму довершеного злочину, його окремих елементів являє собою окремий випадок, складову частину пошуково-пізнавальної діяльності слідчих підрозділів, експертних служб і судових органів. Використовуючи метод моделювання і достовірні фактичні дані, вони формують образ, уявну модель досліджуваної події, яка допомагає їм вирішити задачі швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб що кожний здійснив злочин був каратимуть справедливому і жоден невинний не був притягнутий до карної відповідальності і осуджений (11, с.11).

У рамках карного судочинства процес моделювання механізму злочину має наступні особливості:

а) здійснюється в різних напрямах;

б) проходить декілька стадій (етапів), які відповідають стадіям попереднього розслідування і судового розгляду.

Враховуючи специфіку розслідування, І. М. Лузгин (1, с.79) розглядає два основних напрями, в яких "працюють" матеріальні і уявні моделі і реалізовуються їх властивості і функції. Такими напрямами він вважає ретроспективне - звернене в минуле, до встановлення істоти злочину, і перспективне - звернене до дослідження його наслідків. На наш погляд, є ще один важливий напрям - поточне, звернене до дійсності поточного дня, коли слідчий моделює різні процеси м явища, що відбуваються в конкретний момент, а також можливі рухи і вчинки осіб, що беруть участь в процесі розслідування або протидії йому, і їх можливі результати.

У рамках першого напряму, пізнаючи факти, вмісні ознаки злочину, слідчий звертається до минулого. Він безпосередньо знайомиться з обстановкою місця випадку, свідченнями учасників і очевидців об їх власних і відомих ним поведенческих актах інших безпосередніх учасників злочинної події, а також з документами, речами, окремими вже сформованими матеріальними моделями досліджуваних об'єктів і т. д.

Що Утворилася внаслідок такої діяльності уявна модель механізму довершеного злочину розкриває істоту події, що відбулася, його внутрішні процеси взаємодії і зв'язок між фактами. Ретроспективна- модель є, з одного боку, засобом пізнання події, що відбулася, оскільки виконує евристичну роль в пояске я вивченні інформації про досліджувану подію, з іншою - результатом пізнання, оскільки по мірі розслідування відображає об'єктивний зміст встановлених фактів" Тут треба відмітити, що віючи інформація про подію, що відбулася вивчається з позиції версії, але не вся отримує своє вираження в ретроспективній моделі. Послідовний аналіз і синтез, порівняння я оцінка інформації дозволяють інтегрувати розрізнені уявлення в єдину систему знань, виділяти головні, істотні риси події, досягнути узагальнень, що дозволяють скласти цілісну картину події.

Уявне ретроспективне, моделювання, на наш погляд, найбільш значущий, істотний засіб творчої поиско-пізнавальної діяльності слідчого по виявленню, розкриттю і розслідуванню довершеного злочину.

Не є спірним той факт, що з перших хвилин розслідування слідчий стикається зі складностями, пов'язаними зі значним дефіцитом інформації про подію злочину, його маскуванням, відсутністю даних про злочинця иль потерпілому і багатьох інакших обставинах здійснення злочину. Більш того моделі, що будуються на первинному етапі розслідування, звичайно містять розрізнені відомості, рясніють великою кількістю пропусків. Тільки по мірі перевірки отриманої інформації про подію, що відбулася вони коректуються, уточнюються, удосконалюються.

Реалізовуючи різні якості ретроспективної моделі, слідчий, як правило, використовує її, заміняючи досліджуване явище і його механізм, щоб отримати нову інформацію про злочин, його учасників і їх дії і рухи. Таке заміщення ретроспективною моделлю свого аналога - події, що вивчається - реалізовується логічно за допомогою зіставлення з різними джерелами інформації, уявного експерименту, абстрагування. в цьому випадку уявна модель стає інформаційним фондом і тим засобом, який сприяє встановленню причинно-слідчих і просторово-часових зв'язків між елементами механізму злочину, винної особи, а також встановленню загалом об'єктивної істини по карній справі і швидкому н ефективному розкриттю злочину.

Встановити причинно-слідчі і інші зв'язки між елементами механізму довершеного злочину н злочинними наслідками, між розсліджувати подією і місцем випадку, сформувати ідеальну модель механізму злочину неможливо без абстрактного мислення, властивого високій мірі пізнання. Воно підкоряється загальним законам гносеології, законам і категоріям матеріалістичної діалектики, законам тотожності, суперечності, виключеної третьої, достатньої основи і іншим" які в ході дослідження обставин здійснення злочину і їх наслідків, в ході створення і використання моделі механізму довершеного злочину знаходять свій вияв в сходженні від живого відчуття сприйняття і загалом споглядання до абстрактного мислення.

Абстрактне мислення дозволяє з певною точністю підійти до фіксації властивостей і якостей досліджуваного оригіналу - довершеного злочину - а звинувачувальному висновку по карній справі і в останній, найбільш наближеній до оригіналу, уявній моделі механізму злочинної події.

Другий напрям уявного моделювання - це перспективне моделювання; Воно отримує своє вираження в плані розслідування і концентрованому уявленні слідчого про конкретні шляхи, коштах і методах виявлення, збирання, дослідження і використання доказів для встановлення істини у справі. Перспективна модель, як і ретроспективна, має ту ж основу - фактичні дані про досліджувану подію, отримані при виробництві слідчих і інакших дій, а також спеціальні пізнання і досвід слідчого. Цей напрям уявного моделювання в розслідуванні злочині тісно пов'язано з вивченням об'єктивно чого склався системи протиправних, суспільно небезпечних дій (бездіяльності) правопорушника, взаємопов'язаних з діями інших (як прямих, так і непрямих) учасників злочинної події, і їх наслідків в конкретних умовах місця і часу. Ймовірно, не буде помилкою затверджувати, що уявна ретроспективна модель механізму злочину відображає вказану кримінальну ситуацію, А це приводить до висновку про той, що ретроспективне і перспективне моделювання тісно пов'язані між собою і їх розчленування можна проводити тільки умовно і тільки в наукових і практичних цілях.

Так, при ретроспективному моделюванні значуща інформація витягується за допомогою вивчення моделі механізму злочину, замінюючої реальний об'єкт (явище). Виникаюча при цьому система уявних представлень, понять, думок про механізм розсліджувати події нерозривно пов'язана з міркуваннями про способи встановлення істини, які отримують своє вираження в іншій уявній моделі - плані роботи у справі.

Формування уявне моделі розслідування супроводиться одночасним відображенням ходу і результатів безпосереднього розслідування. На думку Г. А. Кустова, перспективне моделювання "підвищує результати пошукової діяльності, оптимізує організацію управління процесів розслідування і дозволяє скоротити його терміни, поліпшує розкриваність злочинів, забезпечує повноту, всесторонность і об'єктивність розслідування"(2, с.68-69).

У процесі перспективного моделювання слідчий чітко формує всі проміжні цілі і задачі, ведучі до досягнення основного результату слідчої діяльності. Моделювання допомагає наочно представити спадкоємність між первинним і подальшим етапами розслідування. Слідчий, визначивши перелік і черговість слідчих дій, оперативно-розшукових і організаційних заходів, а також криміналістичних операцій або комбінацій, що становлять первинний, подальший і заключний етапи розслідування, завчасно визначає або передбачає про можливі конфліктні або несприятливі слідчі ситуації.

Третій, поточний напрям звернений до безпосереднього робочого дня слідчого, коли він моделює предмети, об'єкти, явища, процеси, що відбуваються навколо нього, але в різних місцях. Наприклад, виробництво оперативно-розшукових дій по. його дорученню, допит учасника злочинної події іншими слідчими в сусідньому кабінеті і т. д.

Уявне поточне моделювання отримує своє вираження в справжній, дійсній практиці н творчої діяльності слідчого до подальшому виявленні", дослідженню і використанню доказів. Застосування його створює можливість для регулярного і оперативного забезпечена" учасників розслідування своєчасної і вичерпної інформації про фактичне положення справи в даний день розслідування, полегшує коректування приватних планів застосовно до отриманих результатів, чим гарантується динамічність процесі плакирования і розслідування загалом.

Моделювання механізму довершеного злочину до досягненні оптимальної схожості з оригіналом проходить декілька стадій, відповідних певним стадіям попереднього розслідування і судового розгляду. На думку І. М. Луніна, спочатку створюється деяка схема ситуації, її уявний ескіз. Поступово вона наповнюється конкретним змістом за рахунок поступаючої інформації. При цьому модель не залишається пасивним її "акумулятором", навпаки, вона виконує орієнтуючу і евристичну функцію, допомагаючи у відборі фактів, мобілізує досвід і знання, активізує аналітичну діяльність, сприяє уточненню проблемної ситуації, допомагає визначити шляхи її вирішення, загострює оцінну діяльність.

У результаті розвитку уявна модель сприяє найбільш повному відображенню події, що вивчається. Коли ж у висновках у справі встановлені об'єктивна істина, т. е. досягнуте знання, точно і що повно (в межах, окреслені законом) відображає дійсність, уявна модель вичерпує свою пізнавальну функцію. Аналогія поступається місцем достовірному знанню, припущення - істині (I, с.78).

Виходячи з результатів опиту слідчих і інших працівником правоохоронних органів, ми дійшли наступних висновків:

а) найбільш значущої для оперативної, слідчої і експертної практики і невідомій інформації, що часто використовується при пошуку або плануванні подальшої роботи є модель механізму довершеного злочину;

б) з урахуванням якісної поетапної зміни цієї уявної моделі змінюються і її споживачі, причому вони, як правило, підлозі сподіваються додаткову інформацію про подію, що відбулася від попереднього споживача.

Створень уявної моделі механізму довершеного злочину являє собою складний поетапний мислительний процес слідчого (прокурора, суддя я інш.). У процесі моделювання він відштовхується від відомих йому закономірностей механізму злочину більш високого рівня, визначальних характер взаємозв'язків і взаємодій різних елементів механізму злочину, а також конкретних відомих йому елементів, які можуть бути використані як деталі моделі, що створюється. Причому побудова моделі механізму довершеного злочину вимагає знання всієї системи механізму злочину загалом, основних становлячих його елементів, характеру і спрямованості зв'язків між окремими елементами, групами елементів і всіма елементами, між кожним елементом і системою загалом, знання про місцеположення кожного елемента в загальній структурі системи. Слідчому необхідно також уявляти собі, як відсутність або зміна положення окремих елементів або їх груп відбиваються на стані всієї системи.

Формування цілісної моделі механізму події, що відбулася здійснюється поступово на основі отримання і інтегрування знань про його окремі елементи, зв'язках і відносинах. У ній у взаємозв'язку і взаємообумовленості повинні бути відображені (в певній мірі схожості з оригіналом) дії я вчинки учасників злочинної події, їх ознаки м властивості до т. д. Саме цілісна модель механізму довершеного злочину, на наш погляд, допоможе співробітнику правоохоронних органів, а особливо слідчому або оперативному працівнику, вирішити наступні задачі;

- пояснити факти, явища, що відбулися, що володіють ознаками злочину;

- дати кримінально-правову оцінку досліджуваній події і відповідно правильно кваліфікувати діяння правопорушника;

- встановити " пояснити просторово-часові в причинно слідчі зв'язки в розсліджувати події;

- встановити такі зв'язки між діями учасників події і тими змінами, які сталися в матеріальній обстановці;

- встановити н пояснювати механізм следообратоваиия,

- визначити напрям пошуку невідомих матеріальних наслідку, а по систематизованій криміналістично значущій інформації - злочинця, не встановлених свідків і непрямих учасників злочинної події або потерпілого;

- визначити напрям пошуку викраденого майна, речових доказів і інакших носіїв криміналістично значущої інформації про сам злочин і його учасників;

- визначити програму розслідування на первинному, подальшому, а потім н на заключному етапі і її тактику і т. д.

Існують загальні вимоги до пізнання злочинної події, що відбулася. Відповідно до них уповноваженими особами на місці злочину (випадки) і в навколишньому його середовищі виявляються всі пов'язані з правопорушенням зміни, носії криміналістично значущої інформації. Вони по можливості фіксуються, вилучаються і досліджуються з метою отримання інформації, яка надалі стане основою матеріальних і уявних моделей, подальшої пошуково-пізнавальної діяльності. Нарівні з доказовою інформацією для формування цілісної моделі механізму злочину збирається, використовується орієнтуюча. Вона може бути отримана з різних джерел і різноманітними коштами і методами.

Орієнтуюча інформація хоч і не має доказового значення, але може бути використана для побудови різних уявних моделей, в тому числі н цілісної моделі досліджуваної події.

Необхідно відмітити, що початковою точкою моделювання механізму злочину, що відбувся є попередній етап перевірки матеріалів для розв'язання питання про збудження карною справи або про відмову. Початкова стадія моделювання характеризується наступними операціями:

- збирання, вивчення, логічне упорядкування і уявна переробка первинних фактичних даних;

- виділення з інформаційного фонду відомостей, що є що відносяться до окремих елементів механізму злочину, обстановки, в якій довершена кримінальна подія, і особистості злочинця і потерпілого;

- побудова системи версій про не встановлені обставини скоєного і невідомі зовнішні ознаки злочинця або потерпілого;

- використання особистих криміналістичних знань і досвіду розслідування аналогічних справ для побудови уявної моделі механізму злочину;

- використання криміналістичної характеристики даного

вигляду (підвиду) злочину і типової моделі механізму схожого злочину і т. д.

Дана модель формується оперативним працівником або слідчим на етапі збору і перевірки матеріалів для розв'язання питання про збудження карної справи, (на первинному етапі розслідування, а потерпілим і очевидцями - відразу після здійснення злочину.

Далі слідчий формує уявні моделі про того, що відбувається поза його кабінетом - виконання оперативними працівниками його окремих доручень, дії осіб, протидіючих розслідуванню, і т. д.

Паралельно цьому і на основі моделі механізму довершеного злочину реалізовується третій напрям, в якому "працюють" матеріальні і уявні моделі і формується перспективна модель майбутнього розслідування. Дана модель допомагає працівнику відповідного правоохоронного органу вирішити наступні задачі:

- по зовнішніх ознаках, викладених в свідченнях очевидців і потерпілого, по ознаках способів здійснення злочину" предмета посягання, знарядь і коштів досягнення злочинного результату встановити я ідентифікувати злочинця;

- організувати технічне, оперативне, організаційне, кадрове і інформаційне забезпечення діяльності, що планується по розкриттю і розслідуванню злочину;

- оцінити хід і результати проробленої роботи, ухвалити рішення про спрямованість, зміст і характер діяльності на наступному етапі розслідування і т. д.

Подальша стадія моделювання механізму довершеного злочину характерна наступними операціями:

- уточнення ретроспективної моделі на основі встановлених в ході розслідування фактичних даних у справі або отриманій новій інформації про сам злочин або його учасників;

- моделювання не встановлених учасників злочинної події, предметів розкрадання, знарядь і коштів досягнення злочинного результату для їх подальшого пошуку;

- фіксація моделі механізму довершеного злочину (в текстуальній. Графічній або інакшій формах), вивчення моделі і її оцінка і т. д.

Споживачами моделі на цій стадії є слідчий, оперативний працівник, прокурор (інакші учасники карного процесу.

Паралельно уточнюється перспективна модель розслідування:

- розробляється операція по пошуку злочинця, потерпілого або очевидця злочину;

- уточнюється на базі використання вказаної моделі програма збирання додаткових даних про предмет доведення, фактах, що мають допоміжне значення і т. д. Тут модель являє собою систему знань про те, що, в якій послідовності, із залученням яких сил і коштів, на основі яких методів, слідчих дій і оперативних заходів, в які терміни і з дотриманням яких тактичних умов повинне бути зроблено у справі для зміни несприятливої (конфліктної, складної) слідчої ситуації в сприятливу (з точки зору слідства);

- вивчається, систематизується і в думках переробляється весь комплекс зібраної у справі інформації;

- оцінюється хід і результати проробленої роботи, прими' маються рішення про характер і зміст роботи на заключному етапі розслідування і при судовому розгляді у справі і т. д.

Заключна стадія моделювання механізму довершеного злочину характерна наступними операціями:

- доведення моделі до схожості з оригіналом;

- фіксація моделі (наприклад, в текстуальній формі в звинувачувальному ув'язненні, вироку суду, позовах і т. д.).

На даному етапі змінюються і споживачі моделі. Слідчий З урахуванням ретроспективної моделі вживає заходів до завершення промесса слідчої і технико-криминалистичекой ідентифікації, прокурор затверджує звинувачувальний висновок і виступає в суді як державний обвинувач, адвокат формує програму зашиті свого підзахисного, суддя здійснює і завершує слухання у справі в суді і формує вирок і т. д. Споживачами є і учасники судового розгляду, я також особи, що розглядають різне клопотання, жалоби, прохання, пов'язане з даною карною справою.