На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

з 2. Криміналістична суть протидії розслідуванню і його механізм

Слідча практика розкрила різноманітні прийоми і методи зацікавленого втручання в хід слідства з боку різних осіб. Ці прийоми і методи, як правило, реалізовуються після виявлення правоохоронними органами якого-небудь епізоду злочинної діяльності або всього злочину в процесі оперативно-розшукових, слідчих (по інших карних справах) або інакших заходів в ході попереднього слідства, що почалося.

Практика розкрила і причетність корумпованих посадових осіб до масового безладдя, організації переслідування, помсти (аж до "рекомендованих " вбивств) відносно людей, сприяючих правоохоронним органам у виявленні, розкритті і розслідуванні злочинної діяльності певних осіб або груп.

Серед, ознак початку протидії розслідуванню можна назвати такі, як:

а) зниження злочинної активності групи (співтовариства);

б) включення в дію механізму протидії розслідуванню:

- введення в дію грошового фонду злочинної групи;

- підключення до протидії корумпованих зв'язків (посадових осіб, суспільних і політичних діячів, депутатів різних дум і т. д.);

- здійснення членами злочинної групи дій по опору правоохоронній системі (вбивства, підкуп, викрадення близьких і т. д.);

в) переслідування або помста відносно законопослушних громадян;

г) негативні публікації з приводу розслідування якоїсь карної справи в засобах масової інформації або відносно осіб, що здійснюють дане розслідування, н т. д.

Обличчя, що об'єдналися в злочинні групи, співтовариства або формування для здійснення одного або декількох злочинів з метою заволодіння матеріальними цінностями і грошовими коштами, залучають раніше судимих злочинців до забезпечення своєї безпеки, для здійснення "рекомендованих" злочинів відносно "непотрібних" свідків, потерпілих або працівників правоохоронних органів, ведучих розслідування злочинів, довершених або що здійснюються вищепоказаними особами, а також для інакших репресивних, охоронних і розвідувальних функцій.

На початкових стадіях свого розвитку злочинні групи або співтовариства з підвищенням імовірності виявлення правоохоронними органами їх злочинної діяльності встановлюють зв'язки з корумпованими посадовими особами різного рівня, які в таких випадках грають роль додаткових гарантій безпеки і є засобом ухиляння від можливої карної відповідальності. Останнім часом все частіше розкривається причетність корумпованих посадових осіб до організації переслідування добросовісних співробітників правоохоронних органів, помсти (аж до рекомендованих вбивств) відносно людей, що намагаються викрити злочинні співтовариства.

Для глибокого дослідження питань, пов'язаних з умисними діями певних осіб по протидії розслідуванню, представляється доцільним розглянути дану проблему на прикладі діяльності злочинних співтовариств (злочинних організацій). У - цьому плані потрібно відмітити дві обставини. По-перше, злочинні співтовариства, як правило, включають - свою структуру окрему групу осіб, що здійснюють спостереження за діяльністю правоохоронних органів і що роблять злочинну групу менш вразливою для цих органів, більше за мобільну в отриманні необхідну інформацію, опорі викриттю і т. д. По-друге, вони мають в своїй структурі групу, що забезпечує безпеку злочинної діяльності, яка виробляє і реалізовує кошти і методи протидії діяльності контролюючих і ревізійних державних, а також правоохоронних органів по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, довершених або що здійснюються членами даного співтовариства (формування). До таких коштів і методів відносяться: використання протекційних відносин, корумпованих посадових осіб, дача хабарів або "подарунків" (є випадки хабарів постійного щомісячного характеру), виконання певних послуг для цих осіб, використання організацією легальної, законної діяльності і т. д. Такі групи забезпечуються технікою, транспортними засобами, автоматичною зброєю іноземного виробництва, коштами зв'язку з великим радіусом дії, апаратурою, призначеною для підслуховування я стеження, і т. д.

Виходячи з сказаного, можна говорити і наявності сукупності діяльності злочинного співтовариства (злочинної організації) в рамках якої кожний це член або група, я також особи, що залучаються "зі сторони", виконують певні функції. Така сукупність діяльності носить разноплановий характер і може включати в себе не тільки злочинну, але і інакшу протиправну організовану діяльність. На наш погляд, її можна визначити як діяльність, по " протидії розслідуванню.

На виникнення, розвиток діяльності і по протидії розслідуванню впливають як суб'єктивні (обстановка психічної афектації людей; рух великої маси людний в ході виникнення і знищення слідів злочину і речових доказів; створене засобами масової інформації помилковою громадської думки відносно змісту карної справи або осіб, що здійснює його розслідування; психологічний тиск корумпованих посадових осіб; конспіративність діяльності членів злочинних груп, реалізація ними принципу взаємовиручки і т. д.), Гак і об'єктивні (вбивство "важливого" свідка; знищення "рота колів, речових доказів або усього карної справи; втеча з-під варти обвинуваченого; нестача сил і коштів в розпорядженні правоохоронних органів, що здійснюють розслідування, слаба правова підготовка їх співробітників і т. п.) чинники.

Діяльність по протидії розслідуванню в широкому значенні являє собою сукупність дій, направлених на - воспрепятствование іншим діям - діяльність правоохоронних органів, що має на меті досягнення об'єктивної істини по карній справі і здійснення правосуддя. Вона може бути виражена в діях різних осіб, направлених на зміну стану об'єкта або інформації про нього. У зв'язку із здійсненням злочину протидія розслідуванню зв'язано з спотворенням дійсності, що мала місце в період підготовки, безпосереднього здійснення і приховання злочинної події, умисним створенням видимості іншого подій.

Протидія розслідуванню нами розглядається, з одного боку як активна діяльність, з іншою - як соціально небезпечне явище Воно може виражатися:

- по-перше, як система активних дій різних осіб, пов'язаних з подією злочину, перешкоджаючих слідчому або судді в досягненні об'єктивної істини по карній справі і здійсненні правосуддя;

- по-друге, як цілеспрямована пасивна поведінка осіб, що є носіями криміналістично значущої інформації об події злочину і його учасниках, перешкоджаюче здійсненню розслідування і правосуддя;

- по-третє, як система дій інакших осіб, направлена на воспрепятствование досягненню об'єктивної істини по одному або декільком карним справам і здійснення правосуддя;

- в-четвертих, як система дій осіб, що не є прямими учасниками злочинної події, але внаслідок певних обставин зацікавлених в дезорганізації розслідування і негативному виході встановлення об'єктивної істини у справі і т. д.

Система дій по протидії розслідуванню реалізовується для того, щоб залишити в таємниці обставини однієї або декількох злочинів і приховати джерела криміналістично значущої інформації про самому злочинну подію і його учасників, а якщо це не вдалося, то шляхом фізичного або інакшого впливу на облич, що здійснюють розслідування або розгляд справи в суді, дезорганізувати їх роботу, перешкодити розкриттю злочину я здійсненню правосуддя.

У дану систему входять різні дії: загрози можливої розправи над слідчим, суддею або членам їх сімей; загрози або підкуп свідків або потерпілого; шантаж або поширення помилкових, чуток, що порочать; організація негативних публікацій друкується, створення негативної громадської думки і т. д.

Злочинці, що залишилися на свободі, організують спостереження за діяльністю правоохоронних органів, "допити" свідків або потерпілих з метою встановити що вже відоме органам ведучим розслідування. Отримані відомості аналізуються і використовуються в подальшому прихованні злочину, визначенні лінії поведінки на слідстві і в суді, підборі прийомів впливу на співучасника, що "заговорив", потерпілою, "понадміру цікаву " слідчу або суддю. Очевидно, що мета має місце планована і організована протидія розслідуванню окремо взятого злочину або групи злочинів, довершеного групою осіб або співтовариством.

Члени злочинних формувань впливають на інших облич через певний механізм, тобто систему дій, спонукувану мотивом і визначувану метою, а також що реалізовується шляхом рішення системи задач і використання певних коштів. Даний механізм включає декілька етапів, куди входять дії по вивченню об'єкта майбутнього впливу, підбору способів впливу їх реалізація аналіз отриманих результатів, коректування дій і т. д.

Механізм діяльності по протидії розслідуванню складається з поетапних дій, які можна об'єднати в ряд груп.

По-перше, це дії по прихованню злочину. Серед них можна назвати такі, як приховування, знищення, маскування або фальсифікація слідів злочину (див. 5, с.236); причому вплив злочинця або інакших осіб на матеріальні сліди є поширеним способом протидії розкриттю і розслідуванню злочинів.

Спектр прийомів впливу на матеріальні сліди вельми широкий і включає в себе цілеспрямоване переміщення матеріальних джерел інформації про злочин і злочинця, їх маскування, Знищення, а також поєднання цих прийомів. Безпосередньо після того, як особам, зацікавленим в залишенні в таємниці факту злочину і джерел інформації, стало відомо, що правоохоронні органи володіють інформацією про здійснення злочину, вони використовують, як правило, прийоми, що забезпечують знищення, приховування, маскування або фальсифікацію слідів злочину, речових доказів (якщо вони не знищені при його здійсненні).

Крім впливу на матеріальні сліди злочинець або інакші особи, зацікавлений в негативному результаті розслідування карної справи, створюють помилкову інформацію про сам злочин і його учасників (5, с.241,242; 6, с.218-219).

Тут дискусійним представляється питання про співвідношення прихованні злочину і протидії розслідуванню. У цей час існує лише окреме висловлювання вчених-юристів про поняття "протидія розслідуванню". Так, зокрема, А. Ф. Лубін і С. Ю. Журавльов пишуть, що "протидія розслідуванню можна визначити як систему дій (або бездіяльності), переслідуючих мета перешкодити залученню слідів злочину в сферу карного судочинства і подальшого їх використання як судові докази" (7, с.345). Але це, на наш погляд, не що інакше, як приховання злочину - складова частина способу здійснення злочину. У зв'язку з цим треба указати на наступне.

Приховання злочину - це дії, направлені на воспрепятствование розслідуванню шляхом приховування, знищення, маскування або фальсифікацій слідів злочину і злочинця або їх носіїв. Воспрепятствование полягає (в активній або пасивній формі людських поведенческих актів) в недопущенні включення відповідної доказової інформації в сферу карного судочинства, її використання 8 процесі розслідування карної справи (5, с.234; 6, с.217; 8, е.90). Дії по прихованню здійснюються в основному злочинцем або його співучасниками. Значно рідше такі дії реалізовують потерпілий або свідок; свідчать помилкову, сприяють злочинцю в укритті і знищенні коштів здійснення злочину, трупа, викраденого майно. По-перше свідчення в окремих випадках, потерпілих або свідків, сприяють виїзду злочинця в іншу місцевість або його мешканню на нелегальному положенні, а частіше - умисно ухиляються від явки до правоохоронних органів по виклику. Дані дії виконуються вищеназваними учасниками злочинної події на етапах підготовки, безпосереднього здійснення або приховання злочину.

Діяльність по протидії розслідуванню може бути визначена як система протиправних дій, детермінований об'єктивними і суб'єктивними чинниками, направленими на дезорганізацію роботи по розкриттю злочину, воспрепятствованию досягненню об'єктивної істини по карній справі і здійсненню правосуддя і що здійснюються різними особами, зацікавленими в ухилянні винного від відповідальності.

Намір на здійснення дій по протидії розслідуванню у осіб, причетних до злочину, може виникати в момент отримання правоохоронними органами інформації про здійснення злочину або на етапі безпосереднього здійснення злочину або на заключному етапі формування механізму злочину, коли злочинцем або інакшими учасниками події здійснюються дії по прихованню наслідків, і навіть значно пізніше, коли правоохоронні органи здійснюють дії по виявленню і розкриттю даного злочину.

Протидія розслідуванню завжди включає в себе декілька взаємопов'язаних дій, причому у справах про злочини більш тяжких число прийомів, реалізованих в рамках протидії, більше, чим у справах про менш тяжкі злочини. У такому співвідношенні знаходиться і кількість осіб, що здійснюють. дії по протидії розслідуванню. Дані дії можуть утворювати самостійну систему, на наш, погляд, не вхідну в зміст способу приховання як елемента структури способу здійснення злочину, і бути різновидом протиправною діяльністю. Інакшими словами, приховання злочинів є різновидом протидії розслідуванню, але не вичерпує всього змісту прошествия. Це підтверджується рядом обставин, а саме:

а) спосіб здійснення злочину і діяльність по протидії розслідуванню різні по цілях їх реалізації;

б) їх реалізація декілька "здвинута" за часом; дії по протидії розслідуванню в основному здійснюються з моменту надходження інформації до правоохоронних органів про здійснення злочину, а спосіб приховання може бути реалізований і на етапі підготовки;

в) дії по прихованню злочину можуть здійснювати як прямі, так (хоч значно рідше) і непрямі учасники злочинної події; дії по протидії розслідуванню можуть здійснювати вищеперелічені і інші зацікавлені в негативному результаті розслідування особи;

г) діяльність по протидії розслідуванню - поняття більш широке, ніж приховання злочину; це соціальне явище, яке може включати і спосіб приховання;

д) спосіб приховання - елемент способу здійснення злочину, але в рамках діяльності по протидії розслідуванню можуть здійснюватися і дії по прихованню злочинних наслідків і т. д.

По-друге, це наступні дії:

а) шантаж потерпілого, свідка, іншого підозрюваного або членів їх сімей, загрози фізичної розправи, підкуп, спричинення матеріального збитку їх майну, викрадення близьких ним осіб з метою зміни вже даних свідчень на користь винного, надання помилкових свідчень або взагалі відмови їх давати;

б) шантаж слідчого, загрози фізичної розправи, спричинення матеріального збитку його майну, викрадення близьких йому осіб, його підкуп з метою фальсифікації, знищення протоколів слідчих дій, висновку експерта або усього карної справи і інш.

У цей час відмічені випадки, коли після таких впливів співробітниками слідчих органів або членами їх сімей здійснювалися самогубства. Шантаж або загрози фізичної розправи здійснювалися як членами злочинних співтовариств, так і іншими особами в тому числі корумпованими представниками державного апарату і правоохоронних органів.

По-третє, дії по ліквідації "непотрібних" свідків, потерпілих, окремих підозрюваних, "активних" співробітників правоохоронних органів або фахівців, що залучаються до розслідування. Дані "рекомендовані" вбивства здійснювалися, в основному, особами, раніше судимими за тяжкі злочини.

В-четвертих, дії по створенню помилкової громадської думки я по підготовці помилкових публікацій в засобах масової інформації.

По-п'яте, дії але організації втеч, лжесвідчень, знищенню карної справи або його частини і т. д.

В-шестих, шантаж прокурора, судді або членів їх сімей, загрози фізичної розправи, спричинення матеріального збитку майну, їх підкуп, викрадення близьких ним осіб з метою отримання позитивного для обвинуваченого результату і припинення судового розгляду.

Вивчення більше за 5500 карних справ, яке було проведене в середині 80-х років членами кафедри криміналістики МФЮЗО при Академії МВС СРСР (нині Юридичний інститут МВС РФ), показало, що для злочинів вивчених видів загальними виявилися такі Прийоми активної протидії розслідуванню, як помилкові свідчення, вплив на свідків і потерпілих в цілях утруднити встановлення істини, інсценування і інш. (9, с.18; 10, з. 1l). Результати проведених нами досліджень матеріалів карних справ про злочини, довершені організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією), і опитів слідчих і осуджених дозволяють зробити висновок про те, що застосування злочинцями і іншими обличчями різних способів протидії розслідуванню підкоряється певним закономірностям, залежить від характеру суспільної небезпеки злочинної діяльності, від вигляду злочину, особистості винних, обстановки, чого склався після здійснення злочину, і безлічі інших чинників.

Дані чинники здатні не тільки активізувати діяльність по протидії розслідуванню, але і сформувати в свідомості злочинців цілі програми такої діяльності. На наш погляд, дії по протидії розслідуванню володіють стійкою тенденцією повторюваності відносно криміналістично схожих груп злочинів. Наприклад, розкрадачі в особливо великих розмірах намагаються підкупити слідчу, вбивці на замовлення - ліквідовують свідків, члени злочинних співтовариств, здійснюючі грабунки комерційних підприємств (торгових точок) - загрожують розправою, насильник - виїжджає з постійного місця проживання, злочинець-гастролер здійснює злочин в одному населеному пункті, а збуває викрадене в іншому і т. д.

Вивчення карних справ про злочини проти власності показало, що відносно поширеними діями по протидії розслідуванню по досліджених справах є:

- надання помилкових свідчень підозрюваними, обвинуваченими або зміна їх змісту (15,2% випадків) або відмова від надання свідчень (1,5%);

- знищення або укриття речових доказів (в основному коштів здійснення злочину, особистого одягу - 8%) або викраденого майна злочинцем (13,8%) або його співучасниками (19,2% випадків);

- передача викраденого майна на певний час для зберігання іншим особам (19,4%);

- висунення підозрюваним, обвинуваченим помилкового алібі

(10,3%);

- приховування особами, що не є учасниками злочинної події, відомостей про носіїв криміналістично значущої інформації про сам злочин і його учасників;

- зміна місця проживання обвинуваченим, підозрюваним (18,2% випадків), свідком або потерпілим (0,1%);

- нез'явлення підозрюваного але виклику до органів розслідування (14%).

До числа менш поширених відносяться наступні дії по протидії розслідування:

- здійснення інакшого правопорушення з метою відлягти увага правоохоронних органів від безпосереднього розслідування (0,15% випадків);

- симуляція злочинцем психічного або інакшого захворювання (0,15%);

- ухиляння потерпілих або свідків від явки і органи розслідування по виклику (0,7%);

- примушення до надання помилкових свідчень свідка або потерпілого за плату або під загрозою фізичної розправи (0,3%);

- знищення потерпілим слідів злочинів або речових доказів (0,1%);

- знищення іншими особами слідів злочинів або речових доказів (3%);

- вплив шляхом у¦троянда або підкуп" на облич здійснюючих (або сприяючих) внаслідок своїх функціональних обов'язків розслідування (0,3%);

- вплив шляхом спричинення матеріальною збитку майну осіб, що здійснюють розслідування, або викрадення близьких "м осіб (0,3%);

- вплив шляхом загрози або підкупу на свідків або потерпілого з метою вимусити дати помилкові свідчення (0,7%);

- вплив шляхом спричинення матеріального збитку майну свідків або потерпілою або викрадення близьких ним осіб з метою змінити або дати помилкові свідчення (0,4%);

- ліквідація потерпілого, свідка або особи, провідного розслідування (0,1%);

- знищення протоколів слідчих дій, вилучених речових доказів або висновків експертів, а в окремих випадках і усього карної справи (0,15%);

- здійснення втечі з слідчого ізолятора або при конвоюванні (0,3% випадків);

- зміна зовнішності або окремих частин тіла (наприклад, знищення папілярних ліній пальців рук, відрощування бороди і вусів, надягання спеціального одягу і пристосувань для приховання особи, зміна особи гримуванням і т. п.) запідозреним або підозрюваним (0,15% випадковий). Тут, на наш погляд, треба відмітити, що термін "запідозрений" отримав широке застосування в юридичній літературі (див., наприклад, роботи Л. М. Карнеєвой, В. П. Лаврова, A.M. Ларіна, фундаментальна допомога "Керівництво по розслідуванню" 1977 р. і т. д.). Під запідозреним в криміналістиці розуміється обличчя, відносно якого є основи вважати, що воно здійснило розсліджувати злочин, причому ці основи можуть бути і не передбачені ст. 122 УПК. Це категорія чисто тактична, а не процесуальна. Вона має велике значення для висунення версій, планування розслідування, пошукових робіт і визначення тактики допиту відповідних осіб в процесі встановлення істини у справі;

- фальсифікація інформації по карній справі особою, провідною розслідування або що виконує окремі доручення слідчого;

- внесення помилкової інформації на своє закінчення експертом.

При вивченні питання про поєднання дій по протидії розслідуванню нами були виявлені такі закономірності: підкупу представника правоохоронних органів більше усього супроводить вплив на потерпілою або свідків, "тиск" з боку корумпованих керівників; знищенню матеріальних з слідів - швидкий виїзд з місця постійного проживання, зміна ознак зовнішності і т. д.

Одні дії по протидії розслідуванню переховуються від навколишніх і слідчого, інші очевидці, як іноді очевидно, що мала місце організована протиправна діяльність і" протидії розслідування. Точно визначити відсоток випадків, коли вдалося утруднити розслідування шляхом створенні помилковою громадської думки або помилкової публікації в засобах масової інформації, нам не вдалося. Думається, що це питання повинне стати предметом інших дослідженні.