На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 3 4 5 6 7 8 9 10

Розділ 4. Масштаб криминализації економіки Росії на фоні тенденції до зростання транснаціональної злочинності.

У оцінках проблем ескалації злочинності на національному рівні на прикладі Росії і перспектив декриміналізації російського суспільства доцільно розрізнювати два аспекти:

еволюцію теоретико-філософських переконань на природу злочину в СРСР з початку 60-х років до початку 90-х років, далі період переусвідомити до 1992 року, (вступ внаслідок нового УК РФ) і написання ряду теоретичних робіт і нових підручників по кримінології на базі новітній емпірики;

динаміку політичного устрою, що прогнозується і соціально-економічного порядку в Росії на середньострокову перспективу до 10-15 років.

Ще 15 років назад радянська кримінологія вийшла з того, що "злочинність - це негативне соціально-правове явище класового суспільства, що характеризується сукупністю всіх злочинів, які довершені в державі або окремому регіоні за відомий проміжок часу. Злочинність - явище скороминуще що і змінюється, тобто воно виникло в певний період розвитку суспільства, зазнало змін, відповідних історичним особливостям соціально-економічних формацій і конкретних політичних систем, і перестане існувати після зникнення експлуататорських формацій і класів."

Якщо в 1961 році Програма КПРС декларувала мету "викорінювання злочинності", то в 1990 це положення тлумачиться як «наукова гіпотеза», а реальною метою в обозримом майбутньому може бути лише скорочення злочинності, ліквідація злочинності відсується в невизначене майбутнє.

У 1997 році автори підручника "Кримінології" проголошують: "Злочинність, як і суспільство, - живе, явище, що постійно змінюється ". Логіка ясна - поки живе суспільство, буде існувати злочинність.

Концепція національної безпеки РФ, грудень 1997 року, вводить злочинність в ранг загрози національної безпеки і констатує загрозу криминализації суспільства, т. е. відкриту конкуренцію злочинного світу з державою, боротьбу між ними за політичну владу.

Філософія боротьби із злочинністю виражена в даній Концепції ясно. Це - протидія злочинності, створення системи протидії для забезпечення надійного захисту інтересів особистості, суспільства і держав. Концепція не ставить глобальних задач типу "викорінювання злочинності" взагалі, вона не містить кількісних формулювань "знизити", "зменшити", "скоротити" і т. д., не називає ніяких термінів. Вона не містить понять "непряма" і "пряма" стратегія боротьби із злочинністю, т. е. не ділить діяльність держави на прямі і непрямі методи протидії криминализації або декриміналізацію.

Вказівка на живлячу середу злочинності - недоліки в законодавстві, криза в економіці, слабість контролю доходів, слабість роботи правоохоронних органів і складає немудрящу аналітичну базу філософії боротьби, т. е. протидії криминализації. Протидія - це навіть не боротьба, яка має на увазі чи то перемогу, чи то поразка. Протидія - це посильне протистояння, це стояння, а не процес руху до бажаного стану. Якщо давати оцінку філософії протидії, званої боротьбою із злочинністю, то це - філософія безсилля, спочатку - теоретичного, потім - практичного, що прикривається принципами демократизації всієї системи боротьби із злочинністю, гуманизації законодавства, соціальної справедливості у всій діяльності правоохоронних органів, гласності, профілактики.

Філософія злочинності як форма боротьби з іманентними вадами класового суспільства залишила в спадщину філософії протидії тільки слово "боротьба".

Демократична філософія боротьби із злочинністю переносить відношення до кримінала, вироблене всією культурою Заходу і 5-ю сторіччями Нового часу на російський грунт в самої невідповідній ситуації - розхитаних соціально-політичних засад, боротьби без правил за владу, багатство, за виживання, ескалації системної економічної кризи, що викликається колапсом соціалістичної економіки, розпадом економічної системи СРСР і новою хвилею деструкції внаслідок так званих помилок в процесі реформування в соціально-політичній і економічній життєдіяльності суспільства.

У результаті демократична філософія боротьби із злочинністю в Росії ставить систему правоохоронних органів і всю систему національної безпеки в положення безперервної погоні слідами кримінала, який диктує переслідувачу свої умови взаємодії (використовуючи коррупционний параліч і інші методи) і використовує при цьому нові норми і правила УК РФ, безперервно посилюється інтелектуально і організаційно.

Ознакою цього є застарення і відставання нового УК РФ від кримінальної динаміки вже в момент його прийняття. Тому філософія гонки по матеріально-речовинному сліду злочинності завжди буде програвати філософії злочину, що безперервно вимислює випереджальні технології злочину.

Прийняття демократичної філософії боротьби із злочинністю на ділі означає змагальність, конкуренцію інтелектуальних технологій злочину і боротьби із злочином. Зі всією очевидністю це виявляється в економічних злочинах, в комп'ютерних злочинах, в крадіжці інтелектуальної власності, в технічних злочинах, де злочинний інтелект обганяє правоохоронний інтелект в створенні все більш довершених технологій злочину.

Якщо залишатися в рамках філософії боротьби із злочином як прямою протидією злочину, особливо в сфері організованої і транснаціональної злочинності, то підвищення ефективності цієї протидії означає тільки одне - спочатку інтелектуальне передбачення правоохоронними органами нових можливих злочинів, потім практичне застосування інтелектуально-конкурентних переваг в профілактиці злочинів, щонайбільше - абсолютної монополії правоохоронних органів на базі цих переваг.

Зрозуміло, що філософія інтелектуальної переваги, відповідно стратегія прямої протидії не в змозі до кінця викоренити злочинність, але вона в стані істотно скоротити і довести її до рівня, коли вона не представляє загрози для національної безпеки.

Проблема ж декриміналізації суспільства лежить за рамками цієї стратегії, вона неподсильна окремо взятій країні. Розв'язання проблеми декриміналізації лежить в глибинах історичного процесу і пов'язане, як показане вище, з можливістю знецінення цінностей геополітичної влади, економічного багатства, науково-технічної і етно-національної могутності.

У останні роки ХХ віку проблема злочинності придбала для російського суспільства особливе значення, ставши достовірно соціальною бідою, загрозливою самим засадам російської державності і національній безпеці. Статистика свідчить, що в порівнянні з 1960 р. число злочинів в Росії зросло в чотири рази. У цей час щорічно реєструється біля трьох мільйонів злочинів (і це при значній латентности: на кожний зареєстрований злочин доводиться, на думку експертів, два незареєстрованих). У умовах гострої кризи російської економіки особливо негативну роль грає економічна, організована і транснаціональна злочинність. Оскільки метою злочинної діяльності в цих сферах є видобування прибутку і надприбутка, то коріння цього явища потрібно шукати в економіці, точніше в її "вузьких" місцях. Характерно, що термін "тіньова економіка" виник не в 90-х роках, а набагато раніше і означав фінансово-господарську діяльність, функціонуючу поза правовим полем. Її головною межею в сучасних умовах є ухиляння підприємців від офіційної реєстрації комерційних договорів або спотворення їх змісту при реєстрації.

Визначення "тіньова", "прихована" іноді уточнюються за допомогою поняття "незаконна" і відносяться до тих видів економічної діяльності, яка заборонена нормами кримінального права.

Тіньова економіка існувала і при ринковій, і при планово-адміністративній системі господарювання, розрізнюючись лише масштабом і різноманітністю сфер діяльності. Питома вага неформального виробництва в світі складає в середньому 5-10 % від валового внутрішнього продукту (ВВП), в африканських країнах - 30 %. У Росії цей показник Держкомстат оцінюється в 25 %, а за даними правоохоронних органів - в 40-45 %. Потрібно врахувати, що цифри в 40-50 % складають критичний поріг, за яким вплив кримінальних чинників на господарське життя країни стає настільки відчутним, що суперечність між легальним і нелегальним укладами економіки перетворюється в основну соціально-економічну суперечність. Тому необхідно розібратися в цьому явищі, перш ніж починати з ним боротьбу. Дуже важливо визначити структуру тіньової економіки, з'ясувати причини її виникнення і виробити механізм її легалізації.

Не вся тіньова економіка підпадає під дію Карного кодексу, т. е. її можна умовно розділити на дві частини, з яких кримінальна представлена наркобізнесом, торгівлею зброєю, рекетом, проституцією, бандитизмом, грабунком, контрабандою, рекомендованими вбивствами і певною мірою корупцією. Цей сектор тіньової економіки багато в чому залежить від недосконалості нормативно-законодавчої бази і визначається рівнем правоприменительного ризику вилучення доходів від протиправної діяльності.

Друга частина тіньової економічної діяльності здійснюється підприємцями, фінансистами, промисловцями, дрібними і середніми аграріями, "човниками". Ці люди - двигун російської економіки, її фінансово-промислова еліта, основа середнього класу, що забезпечує соціально політичну стабільність суспільства. "У тінь" бізнес йде не від хорошого життя: в основному туди що женеться непомірні податки - нині це більше за 60% продажних ціни. Вилучення з прибутку досягають 65%, а за деякими оцінками 80-90% (в світовій практиці оптимальною часткою вилучень з прибутку вважається 33-35%). У такій ситуації виконання законів ставить під загрозу сам бізнес, не говорячи вже про отримання прибутку. Як правило, підприємці йдуть іншим шляхом: або згортають виробництво і переводять капітал за межу, або намагаються отримати які-небудь квоти або податкові пільги, часто використовуючи підкуп посадових осіб. Третій шлях - відхилитися від податків, перейти на готівкові розрахунки, т. е. піти в тіньову економіку. Причому на цьому шляху доводиться користуватися послугами кримінальних структур для рішення арбітражних суперечок і проблем фінансової відповідальності партнерів, оскільки звернення до судових органів неможливе.

Хоч два вишеописанних сектори тіньової економіки мають загальну мету діяльності - отримання доходу за межами правового поля і загальні форми його реалізації (в тому числі, вивіз капіталу за рубіж і накопичення "в панчохах") - між ними існують принципові відмінності.

Якщо криміналітет діє переважно в сфері розподілу і перерозподілу внеекономическими, насильними методами, то теневики - господарники отримують свої доходи цілком легально, лише згодом відводячи їх від закону.

По-друге, фінансово-економічний хаос в країні і безсилля влади на руку злочинному світу, який контролює до 90% підприємств і організацій, стягуючи з них данину. Тому він всіма способами прагне законсервувати кризову ситуацію. У хід йдуть підкуп, шантаж, політичні вбивства, прямий прорив злочинних лідерів у владу. А комерсантів нестабільність в суспільстві і посилення криміналітету не влаштовує, т. до. вони тільки за "дах" платять йому величезні кошти, що в свою чергу приводить до дорожчання товарів і послуг приблизно на третину.

І по-третє, перша частина теневиков використовує незаконні або полузаконние способи відмиття кримінальних доходів, а друга зацікавлена в легалізації прибутку на основі зміни діючих норм і законів.

Характерною особливістю останніх років є проникнення злочинності в сфери, раніше їй практично недоступні: банківська, зовнішньоекономічна, верхній ешелон державної влади. Цілі галузі економіки сповзають в "тінь".

У процесі кримінального переділу госсобственности прямі втрати держави склали тільки в 1995 р. 10 трлн. крб. У ході форсованої приватизації повсюдно практикувалося штучне заниження вартості при оренді і продажу муніципальної власності, масовий характер придбало розкрадання грошових коштів від продажу акцій. За твердженням аналітичного центра Російської академії наук, 55% капітали і 80% голосуючих акцій були передані в ході приватизації в руки російського і зарубіжного кримінального капіталу. Зі слів Генерального прокурора РФ Ю. Скуратова, в 1996 році в Росії було довершено біля 2000 злочинів, пов'язаних з приватизацією. На перших етапах роздержавлення з метою фактичного розкрадання держмайна створювалося закрите АТ і в обхід програми приватизації проводилася незаконний продаж і оренда з викупом не належних приватизиції об'єктів, складалися фіктивні договори оренди, порушувалися правила проведення аукціонів і конкурсів і т. п. У цей час отримана незаконними шляхами власність легалізовується і злочинні групи стають повноправними учасниками ринкових відносин.

Найбільш поширеними злочинами економічної спрямованості є розкрадання і шахрайства в фінансово-кредитній сфері. У 1995 р. в сфері страхування, кредитів і фінансів зареєстровано 13,9 тис. злочинів. Загальна сума збитку по них становить 139 млрд. крб. У банківській системі зафіксовано біля 10,5 злочинів, сума збитку по них становила 120 млрд. крб. Самими поширеними злочинами тут залишаються розкрадання грошових коштів з використанням підроблених платіжних документів і підробних банківських гарантій, фінансові афери з грошима вкладників, посадові зловживання керівників і службовців банків. Характерним злочином стає протизаконне отримання пільгових державних кредитів, їх нецільове використання. По мірі вдосконалення банківських технологій відмічається зростання злочинів з пластиковими картками і розкрадання з використанням комп'ютерних методів впровадження в телекомунікаційні мережі банків. У 1995 р. виявлене вже 188 таких злочинів.

Що стосується страхової діяльності, то вона більшістю організацій, не минулих обов'язкову перереєстрацію, ведеться нелегально. Особливе місце на страховому ринку придбавають махинації з участю спільних підприємств або брокерських фірм. У 1995 р. з Росії в іноземні банки переведено більше за 300 млн. долл. При цьому 90% загальних виручки залишається за рубежем.

Зростання зареєстрованих в 1996 р. економічних злочинів (13%) наочно відображає загальну тенденцію посилення криминализації господарського комплексу. Продовжуються масштабні дії по незаконному заволодінню державною власністю в ході її роздержавлення і приватизації, численні корисливі зловживання при управлінні нею, ухиляння від оподаткування. Укладаються протиправні операції по вивозу сировинних, енергетичних і інших ресурсів, що незаповнюються за рубіж, активізується переклад експортної валютної виручки на рахунки наших бізнесменів в іноземних банках. За останні роки вивіз капіталу за рубіж за різними оцінками склав від 120 до 300 млрд. американських доларів, а накопичення приватних заощаджень "в панчохах" російських громадян, що займаються нелегальною економічною діяльністю, на думку деяких експертів досягає 60 млрд. долл. До серпневої 1998 р. фінансової кризи російські торговці -" човники" забезпечували 20-25% імпорту. Так, в 1995 р. ними було увезено в країну товарів на суму більше за 10 млрд. долл. (для порівняння: експорт нафтопродуктів дав 12,3 млрд. долл.). За оцінками італійських фахівців, внесок російських "човників" в економіку Італії становив 10% ВВП.

Організована злочинність стала предметом спеціального кримінологічного вивчення порівняно недавно. Висновок про її існування в СРСР був зроблений на початку 80-х рр. Всесоюзним інститутом по вивченню причин і розробці заходів попередження злочинності ВНІЇ МВС СРСР, Омської вищою школою міліції, що проводив кримінологічні дослідження незалежно один від одного. А з 1987 р. робота по аналізу організованої злочинності стала проводитися координовано органами Прокуратури МВС, КДБ і їх науковими установами. Внаслідок цього аналізу вивчені дані карної статистики за останні 25 років: матеріали більше за 500 карних справ про злочини організованих груп в легкій, лісовій і бавовняній промисловості, торгівлі, сфері побутового обслуговування населення і інших галузях, справи про бандитизм, здирство і т. п., матеріали про декількох сотень стійких злочинних груп; проинтервьюировани більше за 200 злочинних "авторитетів" і корумпованих посадових осіб, понад 600 співробітників правоохоронних органів різних регіонів країни.

По підсумках проробленої роботи в 1989 р. відбувся "круглий стіл", присвячений проблемі організованої злочинності. На ньому юристи, економісти і практичні працівники правоохоронних органів розглядали проблеми теоретичної розробки поняття організованої злочинності, стратегії і тактики боротьби з нею. У ході дискусії обговорювалися питання співвідношення організованої злочинності з професійною і економічною злочинністю, а також причини їх породжуючі. Уперше були сформульовані ознаки, що характеризують організовану злочинність. Це:

1) виражена організаційно-управлінська структура, чіткий розподіл ролей в групі, сувора ієрархія самих груп, наявність єдиних для їх членів норм поведінки і відповідальності, системи санкцій і заохочень, їх практична реалізація;

2) стійкий,, законспірований характер злочинної діяльності, що планується, особливо розкрадання, підкупу посадових осіб і великих крадіжок, наявність загальних цілей, орієнтація на отримання максимально високих доходів при мінімальному ризику;

3) система планомірної нейтралізації всіх форм соціального контролю з використанням розвідки і контррозвідки: вивідування планів органів по боротьбі із злочинністю, цілеспрямована розробка заходів протидії і захисту від викриття (підкуп співробітників правоохоронних, контролюючих органів, впровадження в державний апарат);

4) наявність значних грошових фондів, що інвестуються в різних сферах злочинної діяльності, допомагає збільшувати масштаби розкрадання, коррумпированности корисних чиновників, матеріального заохочення членів співтовариства. Оплата послуг карних злочинців приводить до зрощення загальнокримінальної і корисливо-господарської злочинності;

5) розширення сфери діяльності - кооперація злочинних угруповань в різних галузях народного господарства, впровадження на "чорний ринок" товарів і послуг, контроль над виготовленням і організація збуту наркотиків, патронаж порнобизнеса і проституції;

6) активне поширення членами злочинних співтовариств антигромадської ідеології, насамперед, в місцях позбавлення свободи. Моральна і матеріальна підтримка осуджених злочинців (при умові "правильної" поведінки на слідстві і суді) і їх сімей.

Також були виділені 3 рівні організованості в злочинності. На першому рівні злочинні угруповання структурно не оформлені, в них немає складної ієрархії, чіткого розділення функцій і ролей. Спроби вступити в контакт з представниками влади і силових відомств носять одиничний, ситуативний характер.

Другий рівень передбачає ієрархічну побудову груп, іноді їх конгломерат. Особливістю злочинних об'єднань другого рівня (за рубежем їх називають "злочинні синдикати") є активне впровадження в офіційні структури суспільства і використання їх в своїх цілях. На цій стадії кримінальні діяння є лише операціями більше за складну і широку кримінальну діяльність, яку направляють і координують лідери злочинного світу. Практичну реалізацію їх ідей і планів здійснюють безпосередні виконавці, є також групи прикриття, розвідки.

Якісна відмінність третього рівня організації злочинної діяльності складається в формуванні злочинної середи і консолідації її лідерів. На цій стадії завершується відділення функції організації і керівництва злочинною діяльністю від безпосередньої участі в ній, вичленяется керівне організаторське ядро - мозковий центр, практично недоступний для правоохоронних органів. Кримінальні авторитети координують свою діяльність не епізодично, з приводу окремих операцій, а в рамках співпраці на довготривалій основі. Виробляються стратегія і тактика діяльності, розмежовуються сфери впливу, затверджуються принципи взаємної підтримки і загальна лінія поведінки. Намічаються наступні види діяльності:

а) постійна розвідка і збір інформації про вигідні сфери кримінального впровадження, про оптимальні способи проведення операцій і можливі шляхи провалу. Планування злочинних акцій в рамках даного виду діяльності носить прогностический і профілактичний характер;

б) корумпування, нейтралізація і подальше залучення до співпраці державних і правоохоронних органів. Оплачувані послуги складаються як правило в передачі конфіденційної інформації і консультативній допомозі при розв'язанні кадрових питань, визначенні прибуткових напрямів діяльності, забезпеченні захисту;

в) легальне використання соціально-економічних інститутів і умов, що є в країні, для придання зовнішньої законності своєї злочинної діяльності;

г) нагнітання атмосфери страху і безсилля перед криміналітетом з метою деморалізації потерпілих і свідків. Чутки про могутність мафії і безпорадність правоохоронних органів в боротьбі з нею створюють сприятливий фон для здійснення злочинів і захисту від викриття;

д) створення складного иерархо-управлінського ланцюжка керівництва злочинною діяльністю, яка позбавляє кримінальних авторитетів від безпосередньої участі в протиправних діяннях і, отже, від карної відповідальності. Таким чином, верхівка кримінальної піраміди, її інтелектуально-організаційний потенціал, завжди зберігається, забезпечуючи постійну регенерацію злочинного співтовариства, що вигідно всім його членам - від «шістки»-карманника до «хресного батька»;

е) власне злочинна діяльність, т. е. здійснення конкретних злочинів, посадових, насильних, майнових при домінуючій корисливій мотивації. Прагнення до влади і контролю над всім і вся також зумовлено корисливими цілями.

Було дане визначення поняття "організована злочинність" як негативного соціального явища, яке характеризується організацією і консолідацією кримінального середовища на рівні регіону, країни, світової спільноти (транснаціональна злочинність), наявністю складної ієрархічної структури і керівної верхівки, що здійснює організаторські, управлінські, ідеологічні функції; корумпуванням, залученням в протиправну діяльність працівників держапарату і правоохоронних органів; монополізацією і розширенням сфер антизаконної діяльності для отримання максимальних доходів при мінімальному ризику для кримінальної еліти. (Там же, с.31).

Далі учасники дискусії відмітили ряд нових ознак, що з'явилися в організованій злочинності, таких як:

- монополізація сфер асоціальної діяльності,

- створення умов, що провокують дефіцит в економіці,

- використання легальних каналів для відмиття грошей,

- відвернення сил суспільства і громадської думки на другорядні проблеми.

Якщо десятиріччя назад кримінологи ще сперечалися, чи є у нас організована злочинність або ми маємо справу з організованістю в злочинності, то в цей час доведено, що вже з середини восьмидесятих організована злочинність в Росії придбала характер реальної загрози економічної і політичної безпеки країни. Незважаючи на всі заходи, що приймаються правоохоронними органами, не вдається покласти край спробам кримінальних угруповань взяти під контроль фінансові і комерційні структури, зупинити повсюдну коррумпированность госчиновников.

Про масштаби організованої злочинної діяльності говорять наступні цифри, представлені відділом статистики і аналізу організаційно-контрольного управління Генеральної прокуратури РФ:

Кількість злочинів, довершених організованою

групою або злочинним співтовариством в 1997 році

Чисельність населення

Кількість злочинів

Всього по Росії

м. Санкт-Петербург

м. Москва

Челябінська обл.

Ростовская обл.

Свердловська обл.

Ніжегородська обл.

Пермская обл.

Воронежская обл.

Красноярский край

Новосибірська обл.

Архангельская обл.

Псковская обл.

Ставропольский край

Саратовська обл.

Ярославская обл.

Волгоградская обл.

Кемеровская обл.

Ленинградская обл.

Омская обл.

Респ. Башкортостан

Московська обл.

Самарская обл.

Иркутская обл.

Тульская обл.

Вологодская обл.

Приморський край

Респ. Комі

Ульяновська обл.

Краснодарский край

Белгородська обл.

Новгородская обл.

Пензенская обл.

Липецкая обл.

Алтайський край

Оренбурська обл.

Курская обл.

Читинская обл.

Мурманская обл.

Чуваська респ.

Курганская обл.

Удмуртская респ.

Володимирська обл.

Кировская обл.

Костромская обл.

Респ. Татарстан

Мордовська респ.

Калининградская обл.

Орловская обл.

Смоленская обл.

146.976.000

4.800.000

11.000.000

3.600.000

4.400.000

4.600.000

3.727.000

3.000.000

2.500.000

3.100.000

2.700.000

1.521.000

832.000

2.600.000

2.739.000

1.451.000

2.700.000

3.000.000

1.676.000

2.100.000

4.000.000

6.597.000

3.300.000

2.795.000

1.815.000

1.350.000

2.255.000

1.200.000

1.500.000

5.000.000

1.469.000

750.000

1.500.000

1.250.000

2.600.000

2.200.000

1.347.000

1.295.000

1.048.000

500.000

1.100.000

1.600.000

1.645.000

1.634.000

806.000

3.700.000

956.000

1.000.000

914.000

1.172.000

28497

2164

1955

979

970

950

815

774

764

746

727

670

644

612

581

574

551

500

498

485

479

478

458

440

410

405

386

380

339

335

317

315

306

305

262

258

252

248

244

243

231

220

219

198

194

166

165

165

162

160

Надзвичайно небезпечними є міжнародні операції і зв'язки російської організованої злочинності. По даним ФБР, російська мафія встановила робочі контакти з партнерами в 50 країнах світу. Для порівняння - в 1994 р. такі зв'язки були тільки з 29 країнами.

Міжнародна організована злочинність - це якісно нове криміногенне явище, що характеризується рядом ознак, які в своїй сумі, складності поєднання, результативності, високому рівні інтелектуального опрацювання злочинних сценаріїв, багатоповерховій системі захисту перевершують всі раніше відомі форми організованої злочинності.

ООН розділила всі транснаціональні злочини на 17 груп. Одним з авторів класифікації міжнародної мафії є Герхард Мюллер - один з ведучих кримінологів світу, великий фахівець з боротьби з організованою злочинністю, більше за 20 років що очолює підрозділ ООН по боротьбі із злочинністю і міжнародному кримінальному праву. Їм приводиться прийняте в світовій спільноті визначення транснаціональної злочинності як кримінальної діяльності, що порушує закони більш ніж однієї країни, і характеристики її видів:

1. Відмиття грошей

робиться для того, щоб незаконно отримані капітали представити фінансовим органам як законні. Які ж нелегальні джерела брудних грошей? Це хабарництво і корупція, чорний ринок, ухиляння від податків, контрабанда зброї, збут краденого, витворів мистецтва і наркотиків. Відомо, що щорічно в світі продається наркотиків на суму 300-500 млрд. долл. Але користуватися ними в цивілізованих країнах неможливо. Стандартна процедура відмиття грошей виглядає так: відбувається перекидання готівки за рубіж (літаком, пароплавом, у вантажівці з двійчастим дном) і вкладення на банківські рахунки за допомогою багаторазових міжнародних переказів, після яких джерело походження грошей з'ясувати вже неможливо. У результаті гроші виглядають чистими і легально вкладаються в економіку, хоч і знаходяться під контролем організованої злочинності. Існують і інші способи легалізації кримінальних доходів, але про це пізніше.

Істинні масштаби відмиття грошей невідомі, особливо в тих країнах, де таємниця банківських внесків охороняється законом.

2. Тероризм.

Уряди всіх країн, крім тих, хто підтримує міжнародний тероризм, довгий час сподівалися, що проблема може бути дозволена шляхом переговорів і домовленостей. Однак незважаючи на всі випадки узгодження і урегулювання, терористичні акти продовжуються, а сучасні засоби пересування і зв'язку в значній мірі полегшили їх підготовку і здійснення. Більше усього від тероризму страждають ті країни, чиї уряди займають жорстку позицію відносно терористів. Міжнародний механізм арешту і видачі терористів ще тільки формується, а кримінологічні дослідження цієї проблеми, що переступила державні межі, поки на самому початку.

3. Крадіжки витворів мистецтва і предметів культури.

Цей вигляд злочинності загрожує культурній спадщині народів. Хоч гробниці і пам'ятники розорялися з часів єгипетських фараонів, але тоді цей промисел не був міжнародним бізнесом. У цей час вдосконалення знарядь злочину і високий попит на витвори мистецтва, а також простота їх транспортування дозволили грабіжникам розробити цілу систему, за допомогою якої можна позбавити культурної спадщини хоч регіон, хоч навіть країну. Встановлено, що щорічно викрадається витворів мистецтва на суму 4,5 млрд. долл. для продажу їх на світовому ринку. Зараз в розшуку знаходяться 45 тис. витворів мистецтва, причому щомісяця цей список поповнюють 2 тис. нових предметів.

4. Крадіжка інтелектуальної власності.

Поняття "крадіжка інтелектуальної власності" означає порушення прав авторів і виконавців, а також незаконне використання знаків охорони авторського права і торгових марок. Практика незаконного відтворювання захищених товарів для продажу їх дешево або за ту ж ціну досить поширена, особливо в країнах з нерозвиненою економікою. Масштаби збитку країн-виробників важко піддаються вимірюванню. Тільки від нелегального використання програмного забезпечення, за підрахунками Асоціації американських видавців програмного забезпечення, збиток становить 7,5 млрд. долл. щорічно. Підробку знаків охорони авторського права не можуть здійснювати дрібні підприємства або підприємці-одинаки, оскільки тут необхідні уміла координація і налагоджена система збуту, що часто вимагає змови на урядовому рівні.

5. Незаконна торгівля зброєю.

Збройні конфлікти в різних точках земної кулі не можна представити без міжнародної мережі виробників і постачальників зброї. Масштаб їх діяльності - поза статистичними оцінками. У цій небезпечній грі зовсім небагато дійових осіб, а ті, хто розписує ролі і продумує хитромудрі комбінації злочинних сценаріїв, діють в союзі з урядовими органами. Достовірна інформація про незаконну торгівлю озброєнням відсутня, хоч походження зброї і військового спорядження можна відстежити. Самим небезпечним моментом в цих злочинах стало нелегальне перевезення радіоактивних матеріалів, незважаючи на те що в ряді випадків викрадачі і перевізники самі були опромінені. Поки що жодна з цих спроб не увінчалася успіхом і смертоносний вантаж не дійшов до адресата.

По рекомендації міжнародних організацій багато які країни вже вжили заходів у відповідь, встановивши міжурядовий контроль за джерелами радіоактивних матеріалів.

6. Угін літаків.

Авіація страждала від угонів літаків і в 70-е, і в 80-е роки. Тільки в рідких випадках діяли одинаки, що вимагали викуп; в більшості випадків угонщики висували політичні вимоги, характерні для терористів.

Заходи у відповідь на угін літаків були швидкими і результативними, внаслідок чого частота подібних інцидентів знизилася, хоч можливість захвата літаків із заложниками існує і сьогодні.

7. Морське піратство.

Цей середньовічний вид злочинної діяльності відродився в середині 70-х років при нелегальному перевезенні наркотиків з Південної і Центральної Америки в США на яхтах або риболовецьких судах. Захопивши у відкритому морі або в порту судно, злочинці знищують його власників і екіпаж. Від рук піратів постраждало вже декілька тисяч судів.

Є версії, що піратство в Південно-Східній Азії контролюється організованими злочинними групами, пов'язаними із збройними силами. Кримінологи схиляються до висновку, що одночасні піратські напади в різних частинах світу зовсім не випадкові, їх сліди ведуть в один центр.

Зараз цей вигляд злочинів пішов на спад.

8. Захват наземного транспорту.

Включення цього вигляду злочинів в класифікацію ООН не випадкове. Угін вантажівки в межах однієї країни вважається крадіжкою. По мірі розвитку світової економіки проходження вантажівок на величезні відстані з Східної Європи в Західну або з Середньої Азії в країни Балтії стало повсякденною реальністю і число вантажівок, що зникли зростає пропорціонально зростанню товарообороту.

Точні масштаби цього кримінального бізнесу невідомі. Тільки 4 держави відповіли на анкету ООН по цій темі. Можна прогнозувати загострення цієї проблеми в найближчому майбутньому через зростаючу прозорість меж і зростання організованої злочинності, особливо в країнах Східної Європи.

9. Шахрайство зі страховкою.

Оскільки страхова індустрія стала міжнародною, то злочини в цій сфері, в якій би країні вони не здійснювалися, тепер зачіпають всіх. Сукупний збиток від цього виду кримінальної діяльності не підрахований, хоч відомо, що наприклад втрати Австралії від страхових шахрайств становлять 1,7 млрд. австралійських доларів, а в США щорічні збитки дорівнюють 100 млрд. долл.

Міжнародна злочинність прагне до участі в страховому шахрайстві шляхом об'єднання дрібних підприємців в окремих галузях (наприклад, страхування морських перевезень) або ж проникаючи в саму страхову сферу.

10. Комп'ютерна злочинність.

Як тільки комерційні і урядові організації перейшли на комп'ютерне обслуговування, цим досягненням прогресу скористалася і мафія: Internet з його можливостями став доступний організованій злочинності. Поки кримінологи досліджували тільки індивідуальні комп'ютерні правопорушення з метою збагачення. Втрати від комп'ютерної злочинності щорічно досягають 8 млрд. долл. Час вимагає термінової розробки методів захисту від хакерів.

11. Екологічна злочинність.

Жертвою екологічних злочинів стає населення всього світу. Здебільшого в ролі злочинців виступають промислові підприємства, що ігнорують екологічні норми і заборони і вступаючі в змову контролюючими органами. Це стало особливо очевидним, коли виробництво стали переносити в розвиваючі країни, де механізм контролю практично відсутній або неефективний. Іноземні виробники не скупаються на хабарі і підкуп чиновників, так і державна політика бідних націй орієнтована насамперед на індустріалізацію, що забезпечує зайнятість, і зростання національного продукту в збиток чистоті навколишнього середовища. У цій ситуації знайшлося заняття і для організованої злочинності, особливо в справі перевезенні і захороненні отруйних відходів.

12. Торгівля людьми

Торгівля людьми набирає силу і включає в себе перевезення иммигрантов-нелегалов, жінок для заняття проституцією, найманої сили для роботи в рабських умовах, домашньої прислуги з країн, що розвиваються, дітей для незаконного усиновлення. Правова база для припинення злочинів подібного роду цілком склалася, і по мірі все більшої прозорості меж ці закони стають все суворіше. Однак проблема торгівлі людським товаром рік від року гострішає все, оскільки і попит, і пропозицію мають тенденцію до зростання. Жителі третього світу у що б те ні стало прагнуть до переселення у відносно благополучні країни, і цей нелегальний потік переважно контролюється організованою злочинністю.

13. Торгівля людськими органами.

Відомо, що перша пересадка бруньки була зроблена в 1954 році, легкого - в 1963 році, серця - в 1967 році. На сьогодні проведено майже полмиллиона операцій по пересадці бруньок. Трансплантология стала значною галуззю медицини і породила індустрію по постачанню донорськими органами, а також масу проблем етичного, юридичного, політичного і карного характеру. Для забезпечення медичних установ необхідними трансплантантами тільки в США створене 69 спеціалізованих агентств, за діяльністю яких намагаються добитися контролю місцеві і державні органи.

Кількість потенційних донорів в США становить приблизно 12 тисяч, а хворих, потребуючих пересадки органів набагато більше. Тому нелегальний бізнес по постачанню органів дуже прибилен і перемістився в країни третього світу, де "донорів" часто вбивають після вилучення органів або ж ними стають діти бідняків, проданих за нікчемно низьку плату. Є немало доказів, що нелегальне постачання органів з країн, що розвиваються контролюється організованою злочинністю, керуючою з країн Західної Європи.

Після публікації в пресі разоблачительних матеріалів про нелегальну торгівлю людськими органами в ряді країн були створені спеціальні комісії з розробки законодавчих актів, регулюючих цей процес.

14. Незаконна торгівля наркотиками.

Її оборот в світовому масштабі оцінюється в 300-500 млрд. долл. Такі важливі документи як Загальна конвенція про наркотики 1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року і Конвенція ООН проти нелегальної торгівлі наркотиками і психотропними речовинами 1988 року створили базу для міжнародного контролю. Однак зусилля не увінчалися успіхом по ряду причин:

- через недостачу коштів ООН не в змозі контролювати дотримання конвенцій і виконувати Міжнародну програму по боротьбі з наркотиками, аналогічні національні і регіональні програми також не профінансовані;

- різне відношення до проблеми у різних країн (одні наполягають на заборонах і жорстких заходах, інші віддають перевагу контролю і терпимості);

- у багатьох держав немає законодавчої і технічної бази для виконання міжнародних угод.

15. Помилкове банкрутство.

Інтернаціоналізація торгівлі перетворила помилкові банкрутства з локальних правопорушень в міжнародний кримінальний бізнес. Його реальний розмах не піддається обліку. Механізм злочину виглядає так: мафія, купивши рентабельне підприємство доводить його до банкрутства, хоч доходи великі. Для боротьби з цим злочинним явищем, що підриває національні економіки і соціально-політичну стабільність багатьох країн необхідно об'єднати міжнародні зусилля по співпраці.

16. Проникнення в легальний бізнес.

Міжнародні кримінальні організації, насамперед, наркокартели володіють великим числом підприємств. Інвестиції в легальний ринок тільки від однієї торгівлі наркотиками приблизно складають від 200 до 500 млрд. долл. Кримінальний бізнес зростає прямо пропорціонально законному. Тенденція його розвитку і впливу така, що може наступити момент, коли світова економіка виявиться під контролем організованої злочинності. Дуже важко встановити, чи має менеджер фірми зв'язку із злочинним світом і чи не куплено підприємство, щоб приховати або відмити кримінальні гроші. Відомо, що половина грошей, що щодня проходять через міжнародні межі, відмивається в оффшорних зонах або податкових оазисах.

17. Корупція і підкуп суспільних і партійних діячів, виборних осіб.

Поки в ряді країн підкуп посадових осіб не підлягає покаранню, хоч інші види хабарів включені до карних кодексів. Маскуючись під комісійні, консультування, посередницькі або юридичні послуги, хабарі у всьому світі стали неминучою платою за ділову активність.

Комерсанти і інвестори повсюдно затверджують, що не могли б займатися бізнесом, не порушуючи ділової і політичної етики в тих країнах, де їм доводиться працювати. Недавно створена міжнародна організація "Транснеренси Інтернешнл" поставила перед собою задачу виробити основоположні принципи міжнародної етики бізнесу:

- обнародування розміру хабарів і рейтингу коррумпированности політиків і конгресменів в кожній з країн за оцінками іноземних партнерів;

- надання тиску на національні правоохоронні органи з метою відмовитися від хабарництва;

- пошук шляхів міжнародної співпраці в боротьбі з хабарництвом посадових осіб, в тому числі через закони країн підкуповуючих;

- посилення міжнародної співпраці неурядових організацій, таких як Міжнародна торгова палата і інших.

Класифікація транснаціональної злочинності, розроблена ООН, демонструє - наскільки велике вплив злочинності на життя приватних осіб, на окремі галузі економіки і світове господарство загалом.

Транснаціональні злочинні структури спираються на цілий ряд чинників, сприятливих для розгортання кримінальної діяльності в тому або інакшому регіоні:

- передусім, враховується рівень соціально-економічного розвитку регіону, чим він нижче, тим легше відбувається впровадження;

- дуже важлива наявність виходу за межу і перевіреного шляху повернення, не пересічного між собою;

- можливість транзиту в сусідні держави з прозорими межами;

- недосконалість правоохоронної системи, її технічна відсталість і матеріальна незабезпеченість;

- дефекти господарської діяльності на території базування, включаючи виробничу, банківсько-фінансову, зовнішньоекономічну, торгово-комерційну і приватнопідприємницьку діяльність;

- незадовільна якість законодавства і його нестабільність;

- відсутність бар'єрів для розвитку грального бізнесу, проституції, порнобизнеса і шоу-бізнесу; в цих сферах можна маніпулювати легалізованими "брудними грошима" з подальшим вливанням їх в легальну економіку для зростання.

Оскільки головна мета транснаціональної злочинної діяльності складається в отриманні сверхдоходов, то автоматично виникає і головна проблема: представити їх фінансовій системі як легально отримані, т. е. проблема відмиття грошей. Одне з перших визначень "брудних грошей" було запропоноване на Конгресі ООН в Гавані в 1990 р., там же були вказані основні способи їх відмиття. До них відносяться:

- приховання і маскування кримінального джерела походження грошей;

- передача права власності на майно кримінального походження легальної організації або приватній особі з метою обгрунтування правомірності появи майна;

- перетворення форми власності з кримінальним минулим в легальну, наприклад, шляхом злиття підприємства, що розорилося з фірмою тіньового сектора;

- дроблення великої суми і її повернення в фінансову сферу по частинах об'єму, що недекларується;

- лжедокументация легальності незаконних доходів: інсценування виграшу по лотереї або отримання спадщини;

- перерахування грошей по різних рахунках з подальшим їх поверненням як борг або оплати реально не виконаних робіт;

- скупка банківських платіжних документів і цінних паперів;

- використання рахунків "на пред'явника";

- придбання нерухомості і її легалізована реалізація по більшій вартості за рахунок залучення кримінальних коштів;

- фіктивне соучредительство спільних підприємств з подальшим експортом-імпортом капіталів за межу або в країну перебування;

- перекачка грошей через банки країн, що мають пільговий податковий режим, таких як Гонконг, Люксембург, Ірландія, Швейцарія;

- використання АВІЗО;

- переказ грошей в оффшорние зони;

- інсценування іноземних інвестицій від фірм за рубежем, створених на злочинні гроші;

- створення і інвестування підприємств за рубежем з перекладом туди обладнання і капіталів;

- комп'ютерні незаконні операції з грошима на рахунках вітчизняних і закордонних банків.

У справі легалізації злочинно нажитих капіталів не обійтися без організацій, які допомагають опосредовать процеси відмиття грошей. До них можна віднести:

- банки, що приховують за комерційною таємницею кримінальний характер фінансових операцій;

- обмінні контори;

- організації, що придбавають цінні папери через підроблені рахунки;

- господарські підприємства, які спотворюють звітність і рух матеріальних цінностей по рахунках, здійснюють бестоварние операції, розраховуючись безготівковим способом і тим самим обгрунтовуючи появу грошей.

Транснаціональна злочинність породила нові напрями кримінальної діяльності:

- трансграничну злочинність, під якою розуміються воронкообразние процеси протікання через межу кримінальних грошей, товарів, послуг, людей транспорту;

- транснаціональну корупцію, коли представники владних структур зв'язаних країн по обидві сторони межі співробітничають з криміналітетом;

- транснаціональну конкуренцію між злочинними кланами різних країн базування на території країни незаконного функціонування;

- криминализацию територій як базування так і функціонування.

Вивчення зарубіжного досвіду боротьби з організованою злочинністю в сфері економіки має важливе значення для російських правоохоронних і законодавчих органів бо тенденції розвитку вітчизняної злочинності вельми схожі із загальносвітовими. Входження Росії в мирохозяйственние економічні зв'язки вже поставило в порядок денний необхідність міжнародної координації боротьби з економічною організованою злочинністю.