На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22

з 2. Виявлення обставин злочину, що приховується

Зміст діяльності по подоланню приховання злочину складає виявлення обставин діяння, що приховується і осіб, винних в його здійсненні. Вибір і застосування тих або інакших методів подолання приховання залежать від умов реальної слідчої ситуації, властивостей особистості суб'єктів приховання і осіб, виробляючих розслідування.

У ситуаціях, коли суб'єкт здійснення і приховання злочину невідомий, обставини злочинного діяння і його учасники встановлюються по виявлених слідах. Думається, що на вибір методів, що розглядаються впливає і те, чи відносяться дії по прихованню до способу здійснення злочину або вони здійснювалися самостійно. Розкриття злочинів за способом їх здійснення починається з виявлення залишених суб'єктом слідів. Сліди приховання, реалізованого в межах способу здійснення, є в той же час сліди злочину. Виявлення слідів самостійних дій по знищенню, приховуванню, маскуванню, фальсифікації інформації про злочин треба розглядати як проміжний етап на шляху установ-; ления елементів способу його здійснення.

Суб'єкт субструктурного приховання - це суб'єкт що приховується. діяння, внаслідок чого його встановлення і доведення його провини, як правило, дозволяють вважати злочин розкритими. Доведення ж участі особи в здійсненні самостійних дій по прихованню нерідко не є діяльністю по викриттю злочину.

Основний метод подолання приховання - уявне і матеріальне моделювання. Спочатку, наприклад, по ознаках приховання створюється модель що зазнали знищення, зміни, переміщення слідів злочинного діяння, а по них вже моделюються самі злочинні дії. Якщо одночасно виявлені незаймані сліди злочину і сліди знищення, фальсифікації, приховування, маскування інформації про довершене діяння, можлива одночасна побудова моделей злочинного діяння і дій по його прихованню. Але у всіх випадках моделювання не повинно бути тільки уявним. Достовірність перед. положень треба перевіряти шляхом проведення слідчих дій, в ході яких можуть реконструюватися матеріальні сліди, обстановка і окремі обставини злочинного соби-; тия. Реконструкція здійснюється при виробництві експертиз, I слідчих оглядів і експериментів, допитів, перевірок свідчень і т. д.15

95

Питання переходу від моделювання дій по прихованню до встановлення обставин, що приховуються певною мірою розглянуті в попередньому параграфі. Більш докладні рекомендації по виявленню обставин, що приховуються при відсутності даних про суб'єкта приховання можуть бути розроблені тільки в рамках методик розслідування окремих видів злочинів.

У ситуації, коли суб'єкт відомий і продовжує свою діяльність по прихованню, методи подолання можуть включати в себе безпосередній або опосередкований вплив на нього.

Безпосередній вплив здійснюється звичайно під час участі суб'єкта приховання в організаційних, оперативно-тактичних, контрольно-ревізійних і інакших заходах і полягає не тільки в словесних зверненнях до суб'єкта приховання. Так, воно може перебувати в ознайомленні особи з напрямом діяльності органів розслідування по викриттю приховання і встановленню обставин, що приховуються ним. Безпосередній вплив на суб'єктів приховання злочину виявляється головним чином в процесі виконання слідчих дій. Процесуальна форма і порядок їх проведення забезпечують отримання об'єктивних доказів про характер, обставини досліджуваної події і його учасників. До таких дій насамперед відносяться допит, перевірка свідчень на місці випадку, обшук, пізнання, виїмка, експеримент.

Допит суб'єкта приховання - найбільш важлива слідча дія в діяльності по подоланню приховання злочину, оскільки правильне його проведення сприяє швидкому і повному встановленню обставин, що приховуються. Значення даної слідчої дії зумовлене тим, що у час його проведення допитуване частіше за все використовує вербальние дії, виступаючі елементами способу приховання злочину.

Вивчення слідчої і судової практики показує, що часто допит застосовується як єдиний засіб подолання приховання злочину. Причому нерідко він проводиться неякісно, формально. Майже по кожній п'ятій вивченій нами карній справі при допитах суб'єктів приховання злочину допускалися різні помилки, в зв'язку з чим 33,3 % цих справ було припинено або припинене. Помилки в більшості своїй полягали в тому, що допити не підготовлювалися, внаслідок чого не прогнозувалися, не перевірялися, а значить, і не спростовувалися помилкові доводи суб'єкта приховання. У ході допитів не враховувалися і не використовувалися зведення про спосіб приховання, що долався і чинники, його що обумовили, насамперед властивості особистості суб'єкта і мотиви, під впливом яких він діяв.

пекло

Опосередкований вплив полягає в наданні особами, виробляючими розслідування, певного впливу на суб'єкта приховання без вступу з ним в контакт. Такий вплив виявляється через конкретних громадян або невизначене число посередників. Наприклад, коли суб'єкт приховання невідомий, слідчий, проводячи на вигляду у багатьох громадян певні дії, створює у них враження про конкретний напрям розслідування. Суб'єкт приховання, побоюючись, що в ході дій, що демонструються його діяльність буде виявлена, може здійснити викриваючі його помилкові дії.

У процесі розслідування конкретної карної справи потрібно гнучке поєднання методів опосередкованого і безпосереднього впливу на суб'єктів приховання злочину. Вони застосовуються в рамках одного методу розслідування або їх системи. У реальних проблемних і конфліктних ситуаціях звичайно використовується сукупність спеціальних методів подолання приховання, які реалізовуються за допомогою ряду слідчих, оперативно-розшукових, підготовчих дій, що виконуються за допомогою певних тактичних прийомів. Причому ефективність застосування тих або інакших методів подолання залежить від правильного вибору тактичних прийомів. У той же час в більшості випадків ця залежність не є жорсткою і надає слідчому досить повну свободу вибору таких прийомів.

У ситуаціях, що характеризуються наявністю у слідчого достовірної інформації про зміст дій по прихованню і обставини злочинної події, ефективне використання методів викриття суб'єкта протидії. Названі методи можуть бути різними і застосовуватися не тільки під час допиту суб'єкта, але і при виробництві інакших слідчих дій.

Суб'єкту пред'являються докази, які прямо свідчать про здійснення ним діяльності по прихованню і обставинах злочинної події. Прийоми пред'явлення доказів залежать від особливостей особистості суб'єкта приховання і чого склався слідчої ситуации16. Іноді встановлені обставини реалізації способів приховання і здійснення злочину повідомляються без пред'явлення доказів. Це впливає сильний чином на суб'єкта, що реалізовував складний спосіб приховання і що вважає, що правоохоронним органам не вдасться встановити істину про злочин.

Разом з тим, на нашій думку, до подібного прийому потрібно вдаватися тільки в тих випадках, коли є тверді докази і достовірно встановлені способи приховання і здійснення злочину, а також обставини, що приховуються, відомості

7 Замовлення

97

про яких передаються суб'єкту. У іншому випадку навіть після визнання своєї участі в реалізації способу приховання злочину або в здійсненні небезпечного діяння суб'єкт може змінити свої свідчення, пославшись на те, що давав їх під тиском слідства.

Як приклад приведемо карну справу по обвинуваченню 3. у вбивстві А. Расследованієм було встановлено, що 3. відразу після вбивства, перед тим як сховати труп, зняв з нього одяг, щоб утруднити його пізнання у разі виявлення. При проведенні обшуку в квартирі обвинуваченого були виявлені години, спортивні брюки і взуття потерпілого. Інший одяг потерпілого, по свідченнях 3., спалена ним вдома в печі. Надалі була отримана оперативна інформація, що в знищенні одягу потерпілого брала участь мати обвинуваченого. Оскільки серед одягу були речі досить великого розміру (хутряна шапка, кожушок, костюм), слідчий передбачив, що вони були розрізані ножицями на частині і лише потім спалені. Допитуючи матір 3., слідчий представив їй свої припущення як доведений факт, і допитувана підтвердила їх. Надалі вона відмовилася від своїх свідчень як даних під тиском слідчого. Оскільки її первинні свідчення не підтверджувалися об'єктивними доказами, карне переслідування відносно неї було припинене 17.

Існує декілька варіантів використання названого методу впливу. Якщо повідомлення відомостей про спосіб приховання злочину і обставини, що приховуються, що відображає реальні події, не досягло поставленої мети, пред'являються докази, підтверджуючі виведення. З участю суб'єкта приховання злочину проводяться слідчі дії (очна ставка, експеримент, огляд речових доказів і місця випадку і інш.), в ході яких можуть бути отримані додаткові докази правильності виведення.

У інших випадках спочатку пред'являються докази, причому слідчий аналізує їх, з'єднує в систему, порівнює з іншими і таким чином моделює перед суб'єктом реалізований ним спосіб приховання злочину, а потім робить висновок про обставини, що приховуються.

Коли є відомості про елементи способу приховання злочину, які не дають підстав для однозначного висновку про обставини, що приховуються, а з'ясувати їх без участі суб'єкта приховання не можна, результативне послідовне викриття суб'єкта в реалізації встановлених елементів способу приховання. Слідчий, застосовуючи цей метод, спростовує версію,

98

^запропоновану суб'єктом приховання, доводячи її істинний характер і неспроможність спроб створення помилкової моделі події загалом або його окремих частин. Викриття суб'єкта приховання і його діяльності в подібних випадках може здійснюватися за допомогою тактичних операцій.

Наприклад, для перевірки і спростування помилкового алібі проводиться наступна операція: детальний допит суб'єкта, що висунув алібі; виявлення і допит свідків, що знаходилися в місці, вказаному суб'єктом, а також що рухалося до нього і від нього тим же маршрутом; оперативно-розшукові заходи щодо встановлення контактів суб'єктів зі свідками, підтверджуючими алібі; огляд і експертне дослідження представлених суб'єктом документів; допит осіб, які повинні брати участь в складанні і видачі цього документа; слідчий експеримент для перевірки можливості добратися до визначеного. місця за конкретний час; витребування і огляд маршрутних листів коштів громадського транспорту, на якому ніби добирався суб'єкт; допит водіїв, контролерів, пасажирів цих коштів; допит суб'єкта приховання з пред'явленням доказів помилкового алібі; перевірка свідчень суб'єкта на місці, проведення з його участю слідчого експерименту.

Зміст даної операції викладений нами схематично. У реальних ситуаціях розслідування в її рамках можуть проводитися і інші слідчі дії в інакшій послідовності, паралельно.

Викриття приховання може здійснюватися шляхом вказівки суб'єкту на неможливість протікання події в інтерпретації, що пропонується ним, наявність умов об'єктивної обстановки, що не дозволяють здійснювати ті або інакші дії, відсутність слідів дій або явищ, які називає суб'єкт, і, навпаки, виникнення змін, не типових для події. Такий вплив звичайно виявляється на суб'єкта, що володіє здібностями логічного мислення, що уміє визнавати помилки. Спростовуватися може версія цілком або її окремі частини.

Цікаво трактує приховання Л. Б. Філонов. На його думку, обставини, що приховуються являють собою центр (ядро), обношений бар'єром, ланками якого є створене суб'єктом приховання певні зміни матеріальної обстановки, слідів, що відобразилися преступления18. Подолання ж приховання-це розбирання перешкоди, видалення менш міцних її частин, які утворяться внаслідок того, що суб'єкт неправильно ^оцінював окремі обставини або свої дії або не йшов можливості виконати їх.

Такими слабими ланками служать елементи способу сокри-1Я злочину, відомості про яких дозволяють зробити висновок

99

про обставини, що приховуються, і насамперед незавершені або малоефективні дії по прихованню. Причому ці ланки повинні мати певне значення для суб'єкта, т. е. їх встановлення представляє для нього небезпеку-реальну або уявну. У першому випадку встановлення слабої ланки дійсно дозволить виявити частину обставин, що приховуються, а потім і всі інші. У другому - суб'єкт помилково передбачає, що органи слідства, маючи в своєму розпорядженні інформацію про вказані елементи, мають можливість встановити обставини, що приховуються.

Виявлення слабих ланок проводиться шляхом аналізу встановлених елементів способу приховання злочину і зв'язків між ними. Висновок про значення тієї або інакшої ланки для встановлення обставин, що приховуються треба перевіряти при роботі з суб'єктом приховання. Це спостереження за реакцією суб'єкта на напрям пошуків при проведенні окремих слідчих дій, а також на зачіпаючу дану ланку питання, що задаються йому під час допиту, або на відповідну інформацію, що повідомляється йому. Тут з'ясовується, які питання найбільш непокоять суб'єкта, від відповіді на які з них він ухиляється, які обставини він не може пояснити.

^ Вплив на слабу ланку способу приховання злочину полягає в тому, що слідчий, використовуючи відомості, що є, виконує дії, які не дозволяють суб'єкту продовжити реалізацію способу приховання злочину, і переконує його в тому, що подальша діяльність по ухилянню від відповідальності некорисна. Подібний вплив може виявлятися з наростаючою силою. Слідчий починає його з вияву своєї обізнаності про здійснення суб'єктом приховання яких-небудь дій. Потім суб'єкту задаються питання про причину і мету цих дій. Якщо він, продовжуючи здійснювати спосіб приховання, свідчить помилкову, необхідно спростувати їх. Тут рекомендується пред'явити докази здійснення таких дій і повідомити, що органам слідства відомо, які сліди, факти і обставини прагнув приховати суб'єкт, здійснюючи їх. Кладучи край спробам суб'єкта повідомити помилкові відомості про характер і спрямованість дій, слідчий тим самим не дозволяє йому продовжити реалізацію способу приховання злочину.

У ряді випадків суб'єкти, пересвідчившись, що їм не вдасться приховати довершені дії, їх характер і спрямованість, свідчать правдиву, причому не тільки про цих, але і про інші елементи способу приховання злочину і обставини, що приховуються.

Іноді суб'єкт, неправильно оцінюючи що склався ситуацію, продовжує здійснювати дії по прихованню. У таких випадках

100

необхідно спробувати переконати його в тому, що дані про слабу ланку допоможуть органам слідства встановити істину, навіть якщо він буде продовжувати перешкоджати розкриттю злочину. Зрозуміло, тут недопустимо обман суб'єкта приховання.

Дії, що Продовжуються по прихованню можуть долатися шляхом створення умов, що унеможливлюють виконання до кінця вже початих дій і здійснення нових.

З урахуванням відомостей про реалізовані дії, властивості особистості суб'єкта можуть висуватися предсказательние версії, які заходи треба прийняти даному суб'єкту для продовження початої діяльності по прихованню. На їх основі органи розслідування здійснюють заходи, що виключають можливість здійснення суб'єктом приховання передбачуваних дій. У подібній ситуації слідчий повинен прагнути діяти з випередженням суб'єкта приховання. Зокрема, передбачаючи, що суб'єкт, продовжуючи приховання, буде впливати на якісь об'єкти або людей, необхідно спробувати не допустити цього.

Матеріальні об'єкти звичайно вилучаються або передаються під охорону. Для усунення ж негативного впливу на свідків, потерпілих, співучасників приймаються заходи по обмеженню контактів з ними. При наявності достатніх до того основ до суб'єкта приховання можуть бути застосовані заходи процесуального примушення. Зокрема, ст. 89 УПК РСФСР передбачає:

якщо є основи вважати, що обвинувачений перешкоджає встановленню істини у справі, відносно нього може бути вибрана міра припинення. Представляється, що такою мірою може бути не тільки арешт. Якщо суб'єкт приховання і особи, на яких він намагається впливати, проживають в різних населених пунктах, ефективна підписка про невиїзд в поєднанні з накладенням арешту на кореспонденцію суб'єкта приховання в порядку, передбаченому ст. 174 УПК.

Коли тиск на свідків, потерпілих надають обличчя, що не брали участь в здійсненні злочину, що приховується, при наявності достатніх даних проти них може бути збуджене карна справа по ознаках ст. 183 УК РСФСР. Названа норма карного законодавства застосовується надто рідко, хоч ці злочини досить поширені. А. А. Закатов зазначає, що 46 % лжесвідків діяли під впливом обвинувачених і інших зацікавлених осіб 19.

Таке положення зумовлене, на наш погляд, передусім труднощами доведення цього злочинного діяння і одночасно недооцінкою працівниками органів розслідування можливостей встановлення обставин і учасників даного вигляду злочинів. Зараз навіть при наявності свідчень осіб, які зазнавали залякування, психічного насилля, винні до ответ101

ственности не притягуються. Слідчі виходять з того, що такі діяння здійснюються, як правило, без свідків, і тому вважають їх недоказовими. Ми вважаємо такий підхід невірним і необгрунтованим, бо згідно із законом відповідні органи зобов'язані перевірити будь-яку інформацію про довершений або підготовлюваний злочин і вжити дійових заходів до його припинення.

У цей час дискутується питання про використання як докази даних, отримані в ході кіно-, відео-, звукозапису дій обвинувачених і інших осіб. Думається, що дозвіл в окремих випадках з санкції прокурора використання коштів прихованої фіксації переговорів і відеозапису дій приведе до істотного підвищення ефективність розкриття деяких видів злочинів, зокрема примуси до надання помилкових свідчень.

Що стосується обвинуваченого, що впливає на свідків і потерпілого шляхом насилля і загроз, то відносно нього раніше вибрана міра припинення може бути змінена на більш сувору. Крім того, при наявності достатніх доказів йому може бути пред'явлене обвинувачення в здійсненні цього злочину. Представляється, що таким же чином повинні кластися край аналогічним дії обвинуваченої, направленим проти інших підозрюваних і обвинувачених. Поки ж позиція законодавця з даного питання недостатньо послідовна.

На нащему думку, слабо використовуються норми закону, що передбачають відповідальність за надання помилкових свідчень свідків, потерпілих. Разом з тим нерідко сам факт збудження карної справи відносно лжесвідків приводить до того, що вони припиняють свою негативну діяльність і свідчать правдиву.

Діяльність, пов'язана з впливом на свідків, потерпілих і співучасників, кладеться край рядом організаційних заходів. Так, із згоди цих осіб ним може бути сприялося по виїзду на час або постійно з місця проживання.

Спосіб приховання злочину може долатися і шляхом нейтралізації або ослаблення дії мотивів, якими він зумовлений. Мотив нейтралізувався звичайно шляхом пошуку інакших коштів, що дозволяють досягнути поставленої мети. Наприклад, якщо суб'єкт під впливом страху покарання ставить мету частково відхилитися від відповідальності і понести менш суворе покарання, його переконують, що є можливість добитися цього, не приховуючи окремі обставини злочину, а сприяючи їх встановленню. Коли суб'єкт вдається до приховання, неправильно оцінюючи довершений злочин, треба роз'яснити йому, що він помиляється. Так можна впливати на облич, що є родичами злочинця і діючих під

102

впливом жалості до нього. Відмовляючись від діяльності по прихованню, ці обличчя можуть сприяти полегшенню долі злочинців, що і повинне бути ним роз'яснено.

Часто мотиви нейтралізувалися за допомогою здійснення конкретних дій. Наприклад, якщо суб'єкт приховання побоюється помсті, слідство і суд не тільки переконують його в противному, але і вживають відповідних заходів. Це роз'яснювальна робота з особами, помсті яких побоюється суб'єкт, їх ізоляція, залучення до відповідальності і інш.

У випадках, коли психічні явища, що спонукали суб'єкта до приховання, не характерні для нього, можна спробувати схилити його до правильної оцінки мотивів і відмови від діяльності по прихованню.

Ослаблення дії мотивів, що обумовили спосіб приховання, на наш погляд, складається в тому, що суб'єкт частково виводиться з-під їх впливу. У таких випадках застосовуються різні прийоми переконання суб'єкта, перемикання його думок про настання наслідків, які він вважає несприятливими, на інші, більш близькі для нього і актуальні на даний момент предмети, факти, обставини. Разом з тим відвернення від мотивів, спонукаючих до реалізації приховання, не завжди служить засобом його подолання Цей метод може застосовуватися як підготовчий для створення умов, що забезпечують ефективне використання інших методів подолання приховання злочину. Відвернення від мотиву знижує готовність до опору і ослабляє дію оборонної домінанти.

Якщо ж спосіб приховання злочину застосовується під впливом страху відповідальності і покарання, використовується переконання, що несприятливі наслідки, яких побоюється суб'єкт, не так страшні і при відмові від реалізації приховання їх об'єм і міра несприятливості стануть значно менше. Тут також повинен суворо дотримуватися принцип законності. Ні в якому разі недопустимі обман суб'єктів приховання і застосування заходів, заборонених законом.

Для подолання діяльності, що продовжується по прихованню злочину можуть застосовуватися методи рефлексивного управління 20. Вони засновані на уявленнях слідчого про діяльність суб'єкта протидії, уявному моделюванні її змісту. Деякі такі методи ми розглядали при описі методів викриття, припинення діяльності по прихованню, нейтралізації і ослаблення дії мотивів.

Як метод подолання приховання злочину може використовуватися формування у суб'єкта цілей, досягнення яких викриє його, і «намірів скористатися непридатними коштами протидії розслідуванню»21. Для цього применяет103

ця передача суб'єкту приховання інформації об передбачуваних дії слідчого по виявленню обставин, що приховуються, слідів злочину, предметів і т. д. Відомості про дії, що ніби плануються можуть бути передані суб'єкту самим слідчим, допустимо, у вигляді попередження або імітації про-говорки. У деяких випадках демонструється підготовка до проведення небажаної для суб'єкта дії з створенням враження, що він став її мимовільним свідком. Іноді такі відомості передаються через осіб, які обов'язково звернуться до суб'єкта приховання.

Коли є лише припущення, що суб'єкт належить до якоїсь групи осіб, вказані відомості передаються на групу в розрахунку, що зреагує на них саме суб'єкт приховання. Одночасно за конкретним суб'єктом або за місцем його передбачуваної діяльності встановлюється спостереження, що дозволяє зафіксувати дії, що виконуються.

Один з проинтервьюированних нами слідчих розказав, що тривалий час брав участь в пошуках без звістки жителя невеликого селища, що зник. Вдалося встановити, що той, що розшукується швидше усього не виїжджав з селища. Обставини зникнення давали підстави для висунення версії про вбивство і захоронення трупа на території селища. Щоб перевірити цю версію, два співробітники міліції в присутності великої кількості громадян обмінялися інформацією про прибуття могутньої техніки для пошуків трупа. За селищем в декількох точках було встановлене спостереження з розрахунку на те, що злочинець спробує перезахоронить труп. Через доби злочинець був виявлений при видобуванні останків із землі.

Реалізація названих методів вимагає ретельної підготовки і чіткості виконання окремих дій, з тим чтобй не були розкриті істинні наміри органів попереднього розслідування. Ще раз повторимо, що для подолання приховання реальних злочинів можуть використовуватися відразу декілька методів. Коли їх застосування не приносить успіху, необхідно проаналізувати ту, що всю є в розпорядженні слідства інформацію про способи здійснення і приховання злочину, виконане заходи щодо подолання цього вигляду протидії. Передусім треба знов перевірити обгрунтованість припущень про продовження приховання злочину конкретним суб'єктом. Слідчий повинен ще раз оцінити міру достовірності контрверсії, що приховання не здійснювалося або що воно застосовувалося не передбачуваним суб'єктом, а іншою особою. Крім того, оцінюється правильність вибору дій по подоланню приховання злочину, їх послідовності і тактичних прийомів їх виконання.

104

} Представляється, що такий аналіз повинен провестися постійно і в процесі подолання не тільки приховання злочину, але і інших видів протидії попередньому розслідуванню.