На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 3. Інтеграція вітчизняної організованої злочинності в транснаціональну організовану злочинність

Якщо організована злочинність - вищий рівень професійної злочинності, то транснаціональна злочинність - вищий рівень національної організованої злочинності. Якщо в зарубіжних країнах організована злочинність вже давно переступила державні межі, то в Росії цей процес почався з розпадом СРСР. У умовах «прозорості або полупрозрачности» державних меж, що утворилися після проголошення незалежності колишніх союзних республік, злочинні співтовариства всіх знову створених держав отримали великий простір для злочинних дій і захисту своїх членів і керівників від викриття. При цьому багато які вітчизняні великі організовані групи, кримінальна діяльність яких в сфері економіки раніше обмежувалася лише національними рамками, стали розширювати свої кримінальні ділові операції за межами державних меж як в країнах СНД, так і в дальньому зарубіжжі з метою використання можливостей міжнародних ринків. Загальний правовий простір (на відміну від кримінального) практично звузився до території окремих держав, що знову утворилися.

Разом з тим сучасні досягнення в області електроніки дозволили таким організованим групам і співтовариствам отримати доступ до нових технико-електронних коштів. З їх допомогою вони стали незаконно привласнювати мільйонні грошові суми, «відмивати» величезні злочинні доходи і направляти їх по каналах світової фінансової системи, використовуючи для цього в основному «податкові притулки» і центри банківської діяльності з відносно

м'яким регулюванням банківсько-фінансових відносин. Все це привело до появи так званих транснаціональних злочинних організацій у вигляді добре організованих злочинних співтовариств, що базуються в одній державі і діючих в одному або декількох іноземних державах з найбільш сприятливою ринковою кон'юнктурою. Подібні організації у всіх країнах, в тому числі і в Росії, стали важливими учасниками світової економічної діяльності, але кримінального характеру і, головним чином, в тіньовій її сфері. Вони також грають ключову роль в заборонених законом, але активно функціонуючих сферах (наприклад, нарко-, порнобизнесе і інш.), що придбали в цей час глобальні масштаби і що приносять прибуток транснаціональним злочинним групам, що перевищує розмір валового національного продукту деяких і навіть розвинених держав, що розвиваються.

Для всіх транснаціональних злочинних організацій дії з порушенням закону є звичайною нормою і основною ознакою. Особлива небезпека вказаних злочинних організацій полягає не тільки в тому, що вони стають все більш могутніми і універсальними, але і в тому, що вони, на відміну від правоохоронних органів різних держав, швидше налагоджують організовану співпрацю між собою в злочинній діяльності незалежно від країни їх місця знаходження. Особливо цілеспрямовано і результативно вони налагоджують такі зв'язки, коли їм необхідно активізувати свою злочинну діяльність, розширити сфери незаконного обхвату ринків збуту і можливості проникнення в сферу легального бізнесу.

Причини розвитку транснаціональних злочинних організацій експерти ООН зв'язують також з довгостроковими тенденціями розвитку, що відбуваються в світовій політиці і економіці, із збільшенням взаємозалежності держав (в тому числі і в рамках СНД), спрощенням міжнародних поїздок і зв'язків, підвищенням міри прозорості державних меж і формуванням світових фінансових сетей1. У результаті з'явилися світові ринки збуту як законної, так і незаконної продукції. Самий яскравий приклад світового нелегального ринку - поява в багатьох країнах незаконного обороту наркотиків, що стали світовим товаром. Саме злочинний бізнес в цій сфері є основним в кримінальній діяльності транснаціональних злочинних організацій.

У той же час масштаби світової економічної діяльності дозволяють злочинним організаціям порівняно легко здійснювати незаконні операції і відносно безкарно за допомогою електронних коштів переправляти доходи від своїх злочинних операцій на рахунки в банки інших країн.

Таким чином, одній з найбільш поширених сфер діяльності транснаціональних злочинних організацій у всіх країнах є незаконна діяльність по поширенню наркотиків, що перетворилася в гігантську індустрію з окремими стадіями виробництва і поширення наркотиків на оптовому і роздрібному рівнях. Індустрія наркобізнесу, що приносить многомиллиардние доларові доходи, в свою чергу, сприяє ще більшому розвитку і фінансовому зміцненню транснаціональних злочинних організацій. Крім того, частина цих доходів є головним засобом підкупу чиновників в державному апараті з метою забезпечення безпечних умов для діяльності транснаціональних злочинних співтовариств в місцях їх* знаходження.

З вказаним виглядом злочинного бізнесу тісно пов'язаний незаконний оборот зброї. При цьому на відміну від незаконного обороту зброї всередині держави, що ускладняє криміногенну обстановку лише на його території, торгівля зброєю, здійснювана організованими транснаціональними злочинними організаціями, загрожує правопорядку в різних регіонах світу, вносить свою криваву лепту в політичне безладдя, перевороти і загострення міжетнічних і міждержавних конфліктів.

Важливою областю злочинної діяльності вказаних злочинних організацій є крадіжка і контрабанда автомобілів. Автомобілі звичайно викрадаються в розвинених промислових державах і переправляються в країни, що розвиваються або країни, що знаходяться на перехідному етапі, в тому числі і в Росію. Цей вигляд злочинного бізнесу особливо процвітає в Гонконге і Європі. Наприклад, тільки в 1996 р. в Німеччині було викрадено 110 тис. автотранспортних коштів, у Франції - 279 тис., в Великобританії - 509 тис., в Італії - 305 тис. автомобилей1. У останній частка викрадених автомобілів, що знаходяться в постійному розшуку у всіх європейських країнах, перевищує 40%1. Транснаціональні злочинні співтовариства організують напади на вантажі, що перевозяться автотранспортом. Кожний рік кількість автотранспортних коштів, що поганяються з вантажами обчислюється тисячами.

Міжнародні злочинні організації беруть участь і в порнобизнесе. Особливу активність в цій діяльності виявляють такі азіатські транснаціональні злочинні співтовариства, як «Тріада» і «Якудза».

З порнобизнесом тісно пов'язані торгівля жінками і дітьми, незаконна міграція, а також торгівля органами людського тіла, придатними для пересадки, якими активно в організованій формі займаються транснаціональні злочинні співтовариства. Після розпаду СРСР і внаслідок певної прозорості нових російських меж в Росію спочатку потяглися низки іноземців, бажаючих стати приймальними батьками. За допомогою транснаціональних злочинних співтовариств на фоні практично повної відсутності законодавства з цього питання з території Росії було вивезене безліч дітей. Частина з них виявилася в трудовому і сексуальному рабстві, частина стала донорами органів. Потім спосіб здійснення цих злочинів ще більше спростився. Іноземним бездітним і багатим парам вже не треба було приїжджати в Росію. За невелику - по заокеанських мірках - суму транснаціональні організовані групи самі привозять їм з Росії здорову і молоду вагітну жінку. Дитина народиться на місці під наглядом майбутніх батьків, оформлення пройде на місці. І ніяких турботи по збиранню і оформленню безлічі довідок, які потрібно для цього в Росії.

Чималу частку в транснаціональній організованій злочинній діяльності займають злочини, що здійснюються із застосуванням комп'ютерної техніки, з використанням Інтернету з метою розкрадання грошових коштів, в тому числі і для торгівлі російськими малюками, інформація про яких відразу після їх народження з'являється в Інтернеті. Економічні втрати від таких злочинів щорічно обчислюються мільйонами доларів. За окремими даними вже сьогодні збиток, що наноситься комп'ютерними злочинами, зіставимо з перевагами, що отримуються від впровадження сучасних комп'ютерних технологий2. Про моральні ж втрати і говорити не доводиться. Значні доходи комп'ютерні злочинці отримують від посягання на об'єкти культури і витвори мистецтва.

У Росії, як і в більшості країн світу, зросли питома вага і збиток від злочинів, що здійснюються транснаціональними організованими злочинними співтовариствами.

Незаконний оборот наркотиків представляє сьогодні одну з самих складних самостійних проблем, що стоять перед російським суспільством. Особливості геополітичного положення Росії, недосконалість чинного законодавства, складності в організації і забезпеченні митного і прикордонного контролю - дозволяють російським і іноземним наркогруппировкам не тільки легализовивать великі капітали, але і впровадитися в економіку країни і використати злочинні доходи для підкупу представників органів державної влади. У зв'язку з цим боротьба з внутрішньодержавним і транснаціональним наркобізнесом стала однією з найважливіших задач нашої держави в цілях як забезпечення національної безпеки Росії, так і безпека світової спільноти загалом.

До числа що найчастіше здійснюються транснаціональними злочинними співтовариствами відносяться і такі злочини, як: тероризм; незаконний оборот військової техніки, радіоактивних речовин і ядерних матеріалів; фальшивомонетництво; незаконні експортні операції з енергоносіями, і особливо з нафтою, іншою стратегічною сировиною і матеріалами; відмиття незаконно придбаних грошових коштів і інакшого майна. При цьому Росія внаслідок розширення транснаціональних злочинних зв'язків перетворюється в місце, де відмиваються значні доходи зарубіжних організованих співтовариств. Так, за оцінками експертів ООН, в Росії в найближчі роки можуть бути легалізовані до 70 млрд. долл., належних зарубіжним злочинним угрупованням.

Загалом можна відмітити, що діяльність транснаціональних організованих злочинних співтовариств тісно пов'язана з насиллям і здирством, протидією законному бізнесу. Відповідно вона представляє велику небезпеку для цілісності фінансових і комерційних інститутів, як окремих держав, так і міжнародного співтовариства загалом.

Тому без об'єднання зусиль всіх держав справитися з таким соціальним злом неможливо. Генеральна Асамблея ООН на своїй 53-й сесії ухвалила рішення про підготовку конвенції проти транснаціональної організованої злочинності. У неї передбачається включити положення про встановлення карної відповідальності за створення такої злочинної організації, відмиття доходів і надання правовою допомоги окремим державам. Відповідно було прийняте рішення про створення Спеціального комітету для розробки цієї конвенції і інших пов'язаних з цим питанням документів.

Внаслідок інтенсивної роботи учасників даного Комітету в грудні 2000 р. вказана Конвенція ООН була прийнята на політичній конференції високого рівня. Основні її положення будуть розглянуті в наступних розділах.

Дуже важливими в зв'язку з цим стають питання налагодження належної взаємодії правоохоронних органів в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю з урахуванням положень даної Конвенції. Це питання також буде розглянуте в наступних розділах справжньої роботи.

Росія є учасником декількох міжнародних угод, що передбачають заходи по припиненню «відмиття» злочинних доходів. 28 травня 2001 р. Росією була ратифікована Конвенція об бтмиванії, виявленні, вилученні і конфіскації доходів від злочинної діяльності, підписана в рамках Поради Європи 8 листопада 1990 р. 1

Російська газета. 2001. 31 травня.