На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 1. Організована злочинність як найбільш розвинена і небезпечна форма групової злочинності

Організовану злочинність як нове суспільно небезпечне явище в нашій країні фахівці-криміналісти не випадково (але часом дуже прямолінійно) розглядали як «вдосконалену» групову злочинність. І частіше за все як методика розслідування злочинів, довершених організованими групами, застосовувалася методика розслідування звичайних групових злочинів.

Звісно, злочини, що здійснюються групою злочинців, завжди представляли велику суспільну небезпеку, чим аналогічні діяння, що здійснюються окремими особами. У першому випадку в злочинну діяльність одночасно залучається декілька, а іноді і значне число осіб, об'єднаних однією злочинною метою і підготовлених до її досягнення, що вносить певну специфіку в механізм і інакші складові кримінальної діяльності, а головне, це спричиняє за собою, як правило, настання більш тяжких наслідків.

Це пояснюється тим, що будь-яка злочинна група (як різновид малих соціальних груп людей) не є простим механічним складанням деякого числа осіб, що спільно здійснюють злочини. Кожна злочинна група, з точки зору психології і соціологічної теорії «малих груп»1, об'єднуючи на основі спільного здійснення суспільно небезпечної діяльності декількох чоловік, прагнучого до досягнення єдиної злочинної мети, з тією або інакшою мірою організованості, з межличностними відносинами, що устоялися, фактично перетворюється в єдиний суб'єкт кримінальної діяльності. У такому колективному субъек1

См., наприклад: Петровский А. В., Шпаліпський В. В. Социальная психологія колективу. М., 1978; Петровський А. В. Лічность. Діяльність. Колектив. М., 1982.

ті злочини з'являються нові, не властиві окремому злочинцю якості, цілі, можливості, методи поведінки і пр.

У злочинній дії, що здійснюється групою осіб, відбувається об'єднання індивідуальних здібностей, різних по своїх якісних особливостях осіб, загальних і спеціальних знань, умінь, професійних навиків (особливо злочинних), рис їх вдачі і інш. Більш того що вельми істотно, згодом відбувається розподіл злочинної праці (з урахуванням складу групи це розділення може бути і суто професійним)1.

У зв'язку з цим не можна не погодитися з тим, що навіть в найпростішому вигляді групова дія не можна розглядати як просте механічне складання дій окремих суб'єктів. У цьому випадку в різній мірі з'являються нові якості, характерні лише для групових преступлений2.

Незалежно від особливостей окремих видів групових злочинів (крадіжки, грабунки, розбійні напади, шахрайство, угони автомобілів і інш.) членами таких груп (в умовах розподілу злочинної праці) використовуються більш продумані, підготовлені і небезпечні способи здійснення і приховання спільних злочинних акцій, колективно вибирається або готується відповідна сприятлива для злочинної діяльності обстановка. Таким чином створюються оптимальні умови для досягнення кінцевих кримінальних цілей, часто не доступних одному індивіду. Особливо ретельне продумиваютсЯ, здійснюються і переховуються групові злочини в сфері економіки.

Злочини, що здійснюються групою, завжди відрізняються підвищеною суспільною небезпекою, тому обличчя, їх що здійснили, завжди караються суворіше. У діючому УК РФ в одній статті (ст. 35) зафіксована підвищена суспільна небезпека як групових злочинів, так і організованої групової злочинності. У цій статті дані визначення злочинів, довершених групою осіб без попередньої змови і групою осіб, що зазделегідь домовилися про спільне здійснення злочину. Ці визначення не розкривають всіх кримінально-психологічних особливостей злочинних груп, що є предметом криминалистичес1

См.: Гуров AM. Професійна злочинність. Минуле і сучасність. М, 1990. С. 44.

2 См.: Лукашевич В. Г. До питання про класифікацію злочинних груп і шлях подальшого вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ. Київ, 1978. С. 146; Він же. Криміналістичні аспекти вивчення злочинних груп. Автореф. канд. дисс. М., 1979. С. 11.

кого вивчення. Визначення груп другого типу (що здійснюють злочин по попередній змові) не дозволяє з метою правильної кримінально-правової кваліфікації чітко відмежувати їх від організованих злочинних груп. Попередня домовленість про спільне здійснення злочину, розтягнута у часі, може бути і елементом стійкості. Стійкість же є важливою відмінною рисою організованої групи.

У теорії криміналістики вже склалося уявлення про традиційну злочинну групу, як малу неформальну групу, що є єдиним об'єктом кримінальної діяльності, об'єднуючої на основі спільної антигромадської протиправної діяльності організованих злочинним образом людей, прагнучих до досягнення загальної злочинної цели1.

Традиційні злочинні групи, що зустрічаються в сучасній слідчій практиці, бувають різних видів. Найбільш прості групи можуть створюватися ситуативно, під впливом якихсь емоційних чинників, внаслідок спільного проведення часу. Домовленість між її членами про спільне здійснення злочину може відбутися безпосередньо перед його здійсненням. У таких групах звичайно відсутня дриваючий загальна злочинна мета. Вказана мета частіше буває короткочасної. У групи, як правило, немає чітких функціональних структур і розділення ролевих функцій, не виділений лідер. Рішення приймаються колективно, а злочин здійснюється спільно. Такі злочинні освіти, за рідким винятком, малоустойчиви і після здійснення одного або декількох злочинів розпадаються. Особливо характерні такі групи для об'єднань неповнолітніх, що вельми рідко здійснюють злочини поодинці. Це, як справедливо відмічено, свого роду перекручена тяга до социальности соціально незрілих людей2.

Більш структурно і організаційно складна злочинна група, виникаюча на фоні ретельно продуманої конкретної ситуації, що привела до попередньої змови про спільне здійснення певних злочинів. Іноді такі злочинні групи в криміналістичній літературі називають злочинними групами

1 См.: Лукашевич В. Г. Кріміналістічеськиє аспекти вивчення злочинних груп. Авторсф. канд. дисс. С. 11; Биків В. М. Преступная група: криміналістичні проблеми. Ташкент, 1991. С. 11.

2 См.: Карпец НИМ. Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю. М.. 1990. С. 18.

типу «компаній»1. Представляється, що дане найменування групи не цілком вдале, бо поняття «компанія» більш пов'язано з групою людей, провідних разом час дозвілля або що знаходяться або що спілкуються в якомусь місці в процесі досуга2. Ці групи організаційно більш досконалі, мають особистий склад, що відносно стабілізувався. У них може не бути лідера, але є керівне ядро з найбільш кримінально або соціально авторитетних і активних членів. У своїй діяльності члени таких груп керуються яскраво вираженою суто кримінальною ідеєю і частіше за все спираються на традиційні карно-професійні навики, погляди, переконання і специфічні общекриминальние способи і методи досягнення злочинної мети. Подібні властивості звичайно виключають наявність у таких груп корумпованих зв'язків, взаємодії з органами і функціонерами влади. І якщо такий зв'язок виникає, то, як справедливо відмічалося ще більш десяти років тому, вона суворо засуджується членами таких груп внаслідок ще живучих карних традицій або ж через побоювання швидкого викриття. Правда, на практиці зустрічаються окремі виключення з цього правила, що, проте, не може бути визнано характерним для традиційної груповий преступности3. Вказані групи нестійкі, у них частіше за все не буває довгострокових планів злочинної діяльності. Такі групи звичайно складаються з числа зрілих осіб, лише іноді в них складаються підлітки.

Існують злочинні групи, в яких вже визначаються ролевие функції її членів, їх соподчиненность. Ці групи в основному стійкі, мають виражену спільність кримінальних цілей, вони мають лідера і норми межличностних відносин своїх членів, що сформувалися. До таких груп можна віднести бандитські, шахрайські, злодійські групи.

Незважаючи на елементи організованості, подібні групи, як правило, не мають корумпованих зв'язків з органами влади. У них немає серйозної економічної бази. Такі групи, як і члени груп попереднього вигляду, багато в чому спираються на свої карно-професійні навики, знання і кримінальні ідеї. Природним спрямуванням такої групи є латентность її крими1

Биків В. М. Указ. соч. С. 23.

2 См., наприклад: Ожегов СІ., Шведова Н. Ю. Толковий словник російської мови. М" 1998. С. 288.

3 См.: Організована злочинність: проблеми, дискусії, пропозиції. М., 1989. С. 72.

нальной діяльності. Її керівництво і члени не намагаються впливати на політику держави, не претендують на лідерство в економіці і суспільстві. Якщо ж вони і встановлюють корумповані зв'язки, то в основному лише в правоохоронних органах. У цих випадках швидше можна говорити про професійні загальнокримінальні злочинні групи.

Таким чином, в рамках традиційної загальнокримінальної групової злочинності, що спочатку існувала в Росії (як в царській, так і в радянській), були професійні її види з деякою часткою організованості. Однак ототожнення останніх груп з організованою злочинністю в сучасному її розумінні є певним спрощенням. Оцінюючи своєрідність цієї групової злочинності, мабуть, можна говорити лише про наявність в них ряду елементів, властивих організованій злочинності як соціальному явищу. Причому, в різні історичні періоди розвитку СРСР ця організованість виявлялася по-різному. Так, у часи непу злочинна діяльність окремих кримінальних груп більш усього відповідала ознакам організованій злочинності (злочинні групи, що здійснювали помилкові банкрутства, шахрайства в кредитно-банківській сфері, і інш.) Періоду 40- 50-х рр. властиві бандитські групи, групи, що здійснюють велике розкрадання державної і інакшої власності. Ці злочини здійснювалися досить стійкими великими, тривалий час формуваннями, що існували. При цьому прагнення до вдосконалення елементів організованості і профессионализації кримінальної діяльності у таких груп злочинців протягом всієї історії злочинності в СРСР в злочинному середовищі існувало постійно.

Звісно, вказані симптоми з самого початку їх виявлення повинні були викликати тривогу у керівництва країни і правоохоронних органів. Принаймні їх не можна було замовчувати. Тим більше, що організована злочинність в країні поступово розвивалася і придбавала основні властиві їй риси не тільки в підпіллі. Зокрема, зростала організованість і керованість організованих груп, ускладнювалася їх структура. Їх злочинна діяльність ставала більш узгодженою, плановою, масштабною і многоаспектной. Отже, необхідно було вже вивчати її і розробляти особливу методику розслідування злочинів, що здійснюються членами таких злочинних співтовариств. Таким чином, була необхідна відповідна реакція з боку держави і правоохоронних органів.

Однак, як відомо, існування в Радянській державі не тільки ознак організованої злочинності, але і професійній злочинності повністю заперечувалося на всіх рівнях держави, в офіційних даних. І це не дивне, оскільки вся офіційна інформація про стан злочинності в країні підносилася з теоретично помилкової позиції відсутності в нашій державі соціального коріння не тільки професіонально організованої, але і звичайної злочинності, наявності тенденції до її поступового скорочення. Тому подібні погляди стали однієї з догм правової науки. Все це, природно, заважало проведенню відповідних наукових досліджень проблем професійної злочинності з елементами організованості, науковому прогнозуванню можливих напрямів розвитку вказаного соціально-правового явища і, відповідно, розробці певної державної політики, коштів контролю і методів боротьби з подібною формою організованої злочинності.

Організована злочинність (ОП) в радянському варіанті не імпортувалася з Заходу. Вона - доморослий феномен, результат певних об'єктивних закономірних процесів.

Як соціально-правове явище, ОП в будь-якій країні є результатом досить тривалого розвитку об'єктивних процесів, передусім, в економіці, а також соціальній сфері і ідеології. Отже, ОП - це соціально-економічне явище. При цьому її виникнення було пов'язане з розвитком групової злочинності, її певною трансформацією, що також цілком закономірно, оскільки групова злочинність тільки тоді набуває характеру організованості, коли в структурі її діяльності з'являються ознаки економічної діяльності, т. е. планомірного видобування прибутку на основі привласнення додаткової стоимости1.

У нинішньому вигляді організована злочинність в країні почала формуватися в 60-х рр. на базі легальних господарських структур нашого суспільства (в торгівлі, збутових і заготівельних організаціях, кооперації, окремих промислових підприємствах і інш.) і нерозривно пов'язана з результатами непродуманої господарської діяльності командно-адміністративної системи і особливо породженою нею тіньовою економікою, що зародилася у вказаних легальних структурах. Таким чином, наша організована преступ-См.

: Організована злочинність: проблеми, дискусії, пропозиції. С. 45.

ность зародилася в середовищі легальної економіки, а не в нелегальній кримінальній діяльності, як це було, наприклад, в США і західноєвропейських країнах.

Сучасна вітчизняна ОП зародилася внаслідок такої соціально-економічної політики, що проводилася в СРСР, яка глушила ділову і економічну ініціативу господарників, прагнення до її гнучкості, швидкої перебудови з урахуванням економічних і соціальних потреб. Все це значною мірою привело до дестабілізації і перекосів в економіці країни, зростання злочинів в сфері господарської діяльності, великому розкраданню, хабарництву, а також виникненню тіньової економіки, що діяла паралельно з офіційною економікою.

Тіньова економіка діяла потайно, але в той же час і розширялася. Більш того вона стала зростати значно швидше офіційної економіки. Ділки тіньової економіки, що отримали назву «цеховиков», з метою розширення свого злочинного бізнесу стали створювати свої добре організовані і стійкі співтовариства кримінального характеру. За допомогою систематичних хабарів і підкупу державних службовців, партійних і радянських працівників і представників правоохоронних органів вони забезпечували надійний захист своєї злочинної діяльності від контролю і викриття. Тим самим створювалася і система корупції у вказаних органах. Внаслідок цього в сфері економіки з'явилися злочинні структури, діючі як по горизонталі, так і по вертикалі.

Накопичення величезних матеріальних цінностей ділками економіки і розкрадачами державної власності не могло не залишитися непоміченим представниками традиційної професійної злочинності. Почалося обкрадення, пограбування членів тіньових «цехових» злочинних кланів, здирство у них цінностей, нажитих злочинним шляхом. При цьому різко збільшилося число корисливо-насильних злочинів, викрадень людей з метою отримання викупу, з'явився рекет в сучасному розумінні цього явища. Все це привело до значного зростання організованості і загальнокримінальних злочинних груп, зумовленої появою в їх кримінальній діяльності ознак злочинного бізнесу, а також до формування могутнього шара організованої злочинності в загальнокримінальному середовищі.

Природно, протистояння двох цих сфер організованої злочинності (в сфері економіки і загальнокримінальної), що народилися не могло довго продовжуватися, бо, в кінцевому результаті, було не в їх пЛпют

тіньової економіки і ватажків загальнокримінальних злочинних співтовариств. Спочатку ці відносини зводилися до отримання загальнокримінальними організаціями виплати певної частки від протиправних операцій «цеховиков» за гарантії їх безпеки. Потім загальнокримінальні групи стали включатися в структуру злочинних співтовариств «цеховиков» і перетворювалися в необхідні складові ланки вказаних організованих злочинних організацій. Наступним етапом стало перетворення лідерів загальнокримінальних організованих груп в компаньйонів ділків тіньової економіки, вкладення ними «общако-вих» коштів в злочинний тіньовий бизнес1. Вказані лідери стали охороняти ділків від економіки від інших вимагачів і від викриття їх кримінальної діяльності, допомагати їм в збуті продукції, отримувати борги, усувати конкурентів і інш. Разом з тим, почалася перекачка величезних грошових коштів: від держави до розкрадачів, а від них в карну середу. Склалася своєрідна тріада - посадові особи, ділки від економіки і карні злочинці.

Звісно, існування і постійне зростання в країні значної рецидивної злочинності і осіб, що професіонально спеціалізується на здійсненні окремих видів злочинів, цілком закономірно вели до профессионализації і організованості злочинної діяльності в країні. У той же час проходження кримінальних «університетів» у в'язницях і таборах мільйонів наших громадян в період різних репресій також послужили каталізатором кримінальних процесів, пов'язаних з виникненням і розвитком організованої злочинності в нашої стране2.

Внаслідок всіх вищепоказаних процесів злочинність в сфері економіки до початку перестроечних процесів в країні вже мала немало ознак, властивих сучасній організованій злочинності. Злочинні співтовариства «цеховиков» і розкрадачів були досить організованими, стійкими і згуртованими, конспіративними, мали корумповані зв'язки, які допомагали їм уникати викриття і тривалий час займатися широкомасштабною злочинною діяльністю, часом і на міжрегіональному рівні.

Наше суспільство знаходилося в цей період в невіданні відносно існування і стану в країні організованої преступ1

Общак - злодійська каса, колективна власність злодійської групи. См.: Словник тюремно-табірного блатного жаргону. М., 1992. С. 159.

2 См.: Гуров AM. Організована злочинність - не міф, а реальність. М" 1992. С. 15.

ности, оскільки, як вже відмічалося, однією з догм керівництва держави і правової науки в даний період було твердження про відсутність в СРСР професійної, а тим більше організованої злочинності. Лише до 1988 р., після ряду серйозних публікацій в печати1, що фактично констатували наявність значного зрізу організованої злочинності в країні, практика замовкання факту її існування в нашому суспільстві стала принципово неможливою, почався процес усвідомлення суспільством гостроти чого склався кримінальної ситуації, породженої існуванням і стрімким зростанням організованої злочинності. У спеціальних юридичних виданнях стали публікуватися матеріали кримінологів і криміналістів, що вивчали вияв організованої злочинності досить довго і на науковій основі. Ця обставина зіграла позитивну роль в усвідомленні суспільством серйозності кримінальної ситуації з організованою злочинністю.

Тим часом для вживання швидких і ефективних заходів протидії розширюючої сфери свого впливу організованої злочинності в 1986-1989 рр. необхідний був не стільки суспільний (нерідко спекулятивний) резонанс, скільки створення і забезпечення організаційно-фінансових можливостей для роботи правоохоронних органів в даній сфері і виработка спеціальної загальнодержавної програми боротьби з ОП, а також спеціальних криміналістичних методів діяльності, направлених безпосередньо проти організованої злочинності.

Однак в ті роки, коли реальна можливість швидко і відносно малими зусиллями взяти під контроль процеси распознания, самоорганизації і ускладнення ОП ще існувала, рішучих заходів прийнято не було, що нанесло непоправний збиток справі боротьби з організованою злочинністю в масштабі всієї країни.

З початку 90-х рр., в зв'язку з виходом організованої злочинності з тіні і придбанням рис якісно нового небезпечного соціального явища, процеси її наукового дослідження вже не припинялися. Фахівці різної відомчої приналежності, різного рівня інформованості активно вивчали

' См.: Гуров А. И. Лев стрибнув // Літературна газета. 1988. 12 нюня; Щекочи-хип Ю., Гуров А. Лев стрибнув. Діагноз: організована злочинність. Проведені перші дослідження // Літературна газета. 1988. 20 липня; Миколаїв І. О. Про проблеми боротьби з організованому злочинністю // Соціалістична законність. 1988. № 6. С. 45; Бирюков В. Что таке організована злочинність // Соціалістична законність. 1988. № 9. С. 25; Гуров AM. Організована злочинність і заходи боротьби з нею. М., 1989.

багато які аспекти вітчизняної організованої злочинності, шукали аналогії цьому явищу в кримінальній практиці інших країн і методи боротьби з нею.

Особливо багато в цьому напрямі вдалося зробити кримінологам. Результати їх исследований1 згодом дали можливість скласти основу наукового розуміння феномена російської організованої злочинності, розкрили найбільш істотні ознаки її елементів, дозволили намітити стратегічні правові, організаційні, соціально-економічні заходи боротьби з нею і, що не менш важливо, сприяли певній активізації діяльності правоохоронних органів в боротьбі з ОП.

У цей період не помічати або ігнорувати численні факти посилення потужності ОП стало неможливо вже ні державі загалом, ні керівникам правоохоронних органів. До того часу в країні виникли і стали набирати силу соціально-політичні процеси, які не могли не привести до розуміння необхідності державного визнання факту існування організованої злочинності. Внаслідок науково-дослідної роботи вчених, практичній діяльності правоохоронних органів, найвищій цивільній активності засобів масової інформації, що освітлювали проблеми боротьби з організованою злочинністю і реального прагнення суспільства до контролю над нею, була досягнута головна на ті часи мета. Після всебічного обговорення проблеми вищим органом державної влади була вироблена визначена, хоч і незавершена ще програма боротьби з ОП, яка знайшла статус державної программи2.

Після цього в структурі МВС були створені спеціальні органи, націлені на боротьбу саме з організованою злочинністю, законодавче розширені можливості використання оперативно-розшукової діяльності в цій боротьбі, внесені деякі зміни і доповнення в кримінально-правове і кримінально-процесуальне законодавство. Почалося накопичення і наукове вивчення накопиченого досвіду оперативно-розшукових і слідчих заходів боротьби з ОП і формування відповідних методів розкриття і розслідування вказаної злочинної діяльності.

1 См.: Карпец НИМ. Злочинність як реальність // Питання філософії. 1988. № 5. С. 87; Організована злочинність: проблеми, дискусії, пропозиції. С. 45.

2 См.: Постанова II З'їзду народних депутатів СРСР «Про посилення боротьби з організованою злочинністю» // Правда. 1989. 28 дек.

Однак розвал СРСР, подальші серйозні прорахунки в будівництві нового суспільства в Росії привели до ще більш кризового стану політики, економіки, системи законності, соціальної і духовної сфер в житті нашого суспільства, зокрема, до різкого спаду промислового виробництва, інфляції, зубожінню більшості населення, різкому соціальному розшаруванню в суспільстві і т. д. Все це не дозволило належно активізувати боротьбу з ОП. Тим більше це було важко зробити і тому, що внаслідок вказаних негативних процесів організована злочинність особливо різко почала зростати. Так, по зведенні МВС того періоду, вже в 1990 р. було відомо про 785 організовані злочинні групи. До середини 1994 р. їх число виросло до 5600-1.

У своєму подальшому розвитку вітчизняна ОП набрала велику силу. У значній мірі це було результатом руйнівної дії впровадженого з початку перестроечного періоду в життєдіяльність нашого суспільства принципу «дозволене все, що не заборонено законом» при відсутності елементарного нормативного забезпечення господарської і комерційної діяльності і контролю за нею, а також грабіжницької приватизації державного майна, непродуманості ринкових реформ і багатьох погрішностей в сфері фінансово-економічної діяльності. Відповідно від контролю кримінальної діяльності «цеховиков», дрібних кооперативів ОП прийшла до фактичного переподчинению себе найбільших і прибуткових виробництв. Так сталося, наприклад, з автозаводом в м. Тольятти, що є джерелом надходження грошей для організованої злочинності. Проникнення ж ОП у велику економіку з неминучістю поставило питання про доступ ОП до важелів політичної влади з метою впливу не тільки на місцеву, але і загальнодержавну господарсько-фінансову і навіть карну політику (для надійного захисту від правоохоронних органів). Насправді російській вже є немало прикладів, коли злочинні авторитети прориваються у владу. Прикладом може служити Кліментьев, що виграв вибори в Нижньому Новгороде2, або Коняхин, що став мером м. Ленінськ

Карна необмеженість досяг небезпечної межі // Російська газета. 1994. 17 червня.

2 На губернаторських виборах, що відбулися в липні 2001 р. в Ніжегородської області в боротьбі між законністю і криміналом все-таки вьхиграла перша: А. Клі-мсптьсв потерпів поразку ще в першому турі, помістившись тільки п'яту, набравши 10,5% голосів виборців. См.: Харичев И. Недолго тішив нас обман // Російська газета. 2001. 7 авг.

нецкого. Більш того вже має місце випадок, коли перемогу на виборах бере не один кримінальний авторитет, а цілий виборчий блок, названий ім'ям цього авторитету. Мова йде про виборчий «Блок Бикова», що виграв вибори в міські збори в Красноярське і що отримав підтримку 40% виборців, що прийняли в голосуванні. У той же час блок губернатора краю А. І, Лебедя не подолав навіть 5%-ного бар'єри і програв ці вибори. У результаті реальна влада, в тому числі і політична, в Красноярське буде належати людям

Таким чином, кримінал вже проривається у владу, використовуючи законні демократичні процедури і підтримку населення, в цьому випадку не тільки симпатизуючого Бикову, але і незадоволеного існуючою владою.

Сучасна ОП в Росії фактично міцно впровадилася в економіку. І це не випадкове, оскільки головним плацдармом, на якому розвертаються криміногенні битви з початку перестроечного періоду і в цей час, стала економіка. До того ж організована злочинність настільки «органічно» вписується в економічну і соціальну тканину суспільства, що часом стирається грань між злочинним і незлочинним, легальним (законним) і незаконним»2. По даним МВС, в цей час ОП контролює майже половину приватних фірм, кожне третє державне підприємство, від 50 до 85% банків. Практично жоден сектор економіки не захищений від посягання ОП. У результаті бюджет щорічно недолічується значних коштів, які так чи інакше виводяться з федеральної фінансової системи. При цьому найбільший інтерес у організованих груп і злочинних співтовариств виявляється до тих галузей економіки, де обертаються великі гроші: різні державні програми, що фінансуються з бюджету; кредитно-фінансова сфера; приватизація і інвестиції; зовнішньоекономічна діяльність; сировинна і переробна промисловість; сфера звертання коштовних каменів і металів; шоу-бізнес і т. д.

Загалом, діяльність організованих злочинних співтовариств не тільки ще більше ускладнила кримінальну обстановку в країні (так, в 1998 р. розкрите 29 тис. злочинів, довершених організованими групами, кладена край діяльність 9 тис. організованих злочинних формувань), але і фактично перетворилася в одну з

1 См.: Млинців Е. Кто в місті господар // Російська газета. 1999. 16 дек.

2 Карпец НИМ. Злочинність: ілюзії і реальність. М, 1992. С. 263.

становлячих векторів суспільного розвитку, у відносно самостійну, самоорганизующуюся соціально-політичну і небезпечну для держави систему, що намагається диктувати багато які напрями діяльності не тільки в економіці, але і в політиці. До того ж ця система в цей час має досить міцний імунітет від традиційних методів оперативно-розшукової і слідчої діяльності і інших інститутів соціального контролю.

Відповідно саме в останні роки для неї стала характерною владна складова. Якщо раніше злочинні організації діяли в глибокому підпіллі і що склався в їх середовищі система кримінальних норм, звичаїв, правил поведінки була обов'язкова лише для їх членів, то з майже зруйнованою системою правового і соціального контролю за багатьма сторонами життя нашого суспільства вони після грабительского' захвата загальнонародної власності активно спрямувалися в публічну владу, як суспільну, так і державну, і особливо в місцеву (муніципальну) владу. При цьому, прагнучи розповсюдити свої кримінальні норми і правила на законопослушних громадян, лідери організованих груп і злочинних співтовариств створюють деяке «кримінальне правове поле» в тій або інакшій сфері (на об'єкті, території) суспільного життя. Законопослушние громадяни, діючі на цьому полі, повинні підкоритися протизаконній системі кримінально-владних розпоряджень лідерів злочинних співтовариств. Наприклад, зобов'язують всіх власників кафе, магазинів, ресторанів платити данину бандитським угрупованням. Данину платять продуктові, речові і автомобільні ринки, а також 70-80% приватизованих підприємств і комерційних банків. Причому розмір данини на користь організованих злочинних груп (ОПГ) становить 10-20% обороти, що становить ледве чи не половину всього балансового прибутку. На ринках же ці групи встановлюють і примусово підтримують потрібний їм порядок роботи, що суперечить встановленому місцевими органами влади порядку роботи ринків. Зокрема, нав'язують свої правила допуску на ринок продавців, регламентують асортимент товарів, розподіляють доходи і т. д.1

Більш того організована злочинність прагне контролювати політичні партії і рухи, а також органи державної влади, корумпує або тероризує виконавчу владу, домагається прийняття зручних і вигідних законів і блоки1

См.: Винокурів СІ. Організована злочинність як вона є // Російський слідчий. 1999. № 1. С. 8.

рует прийняття незручних для неї законів. Так, в окремих регіонах керівники злочинних груп примушують місцеві власті передавати їм право на дозвіл відкривати магазини і ларьки, ліцензії видавати тільки з їх згоди.

Сучасній організованій злочинності Росії властиві і інші особливості, а саме:

- консолідація і структурне ускладнення злочинних співтовариств, розширення їх міжрегіональних і міжнародних зв'язків, зміцнення зв'язків з впливовими органами;

- зміцнення фінансової і матеріально-технічної бази організованих груп, розширення арсеналу кримінальних коштів і методів, особливо направлених на придушення опору, що надається ним;

- доступ до нелегального, а по суті визначальному контролю за всією виробничою, банківською діяльністю і сільським господарством, т. е. ОП стала впливовою организующей силою;

- посилювання розділу сфер впливу і контролю, а також методів цього розділу;

- ускладнення способів і механізмів отримання злочинних доходів, що утрудняють збирання даних, необхідних для збудження карної справи;

- зростання активності і впливи «етнічних» злочинних співтовариств;

- активне використання в своїх інтересах засобів масової інформації, аж до організації пропагандистських кампаній.

Все вищеназване, що супроводиться використанням методів шантажу, насилля і вбивств, вже фактично перетворило сучасну організовану злочинність в Росії в мафію - одну з найбільш небезпечних і високорозвинений форм вияву цієї злочинності. Перетворення злочинного співтовариства в мафію робить населення контрольованої нею території залежним від неї. А залежне населення - іграшка мафії в маніпуляції демократичними процедурами. При цьому, як справедливо відмічено в літературі, організована злочинність мафиозного типу «безперервно і професіонально винаходить самі неймовірні способи свого паразитування.., уміє експлуатувати все: революцію і контрреволюцію, війну і мир, перемогу і поразку, економічні підйоми і обвали, приватизацію і деприватизацию, економічні успіхи і банкрутство, землетрус і рятувальні роботи, багатство і убогість»1.

1 Лунеєв В. В. Патологичеська анатомія організованої злочинності // Кримінальне право. 1999. № 2. С. 101.

Вказані мафиозние прийоми організованої діяльності особливо активно направлені не тільки на посилення свого впливу на населення, але і на розширення свого фінансового, коррупцион-але-кадрового і силового впливу на легальну і тіньову економічну діяльність. До того ж і сама тіньова економіка, матеріально подпитивающая організовану злочинність, також змінилася. Крах колишньої державності, що привів до порушення традиційних зв'язків між окремими підприємствами і цілими територіями, привів до розширення і видозміни тіньових економічних процесів. Зокрема, виросли такі види тіньової економіки, як неофіційна і фіктивна. Виросли багато в чому за рахунок приховування значної частини своєї економічної діяльності від державного обліку і приховання її доходів від податків, а також за рахунок шахрайських дій і фіктивних операцій при отриманні і передачі грошей, лжеекспорта, реалізації неврахованої продукції і т. д.

У той же час окремі підпільні види тіньової економіки легалізувалися за рахунок розширення недержавного сектора економіки і зростання числа аналогічних нелегальним легальних недержавних комерційних структур. При цьому злочинні співтовариства накопичили і легалізували значну частину тіньових капіталів.

Разом з тим в основі механізму зміни тіньової економіки в сучасний період лежать і більш глибинні процеси, до числа яких, наприклад, відносяться:

- формування на цій основі корпоративно-бюрократичних конкуруючих структур, зіткнення влади яких фактично підміняє собою механізм державного управління;

- розкол суспільства на дві нерівні частини - зайнятих в привілейованому прогресуючому монополізованому секторі і працюючих в регресуючому немонополізованому секторі економіки;

- посилення в суспільстві боротьби за перерозподіл надто що нерівномірно розподіляються на всіх рівнях доходов1.

Великі гроші з тіньової економіки в цей час «відмиваються» в легальних підприємницьких і комерційних недержавних структурах, які йдуть потім на зміцнення фінансової бази ОП. Так, кримінальні комерційні структури

1 См.: Глинкина СП. Причини посилення і специфіка тіньової економіки на етапі переходу Росії до ринку // Вивчення організованої злочинності: російсько-американський діалог. М., 1997. С. 252.

скуповують муніципальну власність і насамперед - підприємства торгівлі і сфери обслуговування, прагнуть заволодіти контрольним пакетом акцій підприємств, що приватизуються. У результаті російська економіка, особливо в частині комерційного підприємництва, виявилася у великій залежності від злочинної мафії.

У той же час в нелегальному секторі тіньової економіки, що скоротився велике місце стала займати діяльність, пов'язана з наркобізнесом, проституцією, розкраданням і торгівлею зброєю, здирством (рекетом), хабарництвом в формі бюрократичного рекету. Особливу тривогу викликає зростання наркоторговли. Зокрема, в Москві майже щодня затримуються наркокурьери з Таджикистану, інших країн Середньої Азії і Кавказу, постачаючі наркотики організованим злочинним співтовариствам.

Особливо тривожні темпи криминализації економіки. Зростає число злочинів, пов'язаних з незаконними операціями з валютою і цінними паперами, банківськими операціями, незаконними кредитами, створенням помилкових акціонерних товариств і інших комерційних підприємств, і широке поширене приховання доходів від оподаткування.

Як справедливо відмічено, «... феномен організованої злочинності, зрозуміло, виявляється не стільки в характері злочинів, що здійснюються, скільки в структурі самого злочинного формування»1. Разом із зростанням і вдосконаленням організованої злочинної діяльності видозмінилися і її структурні елементи. Сучасні злочинні співтовариства прагнуть консолідувати кримінальне середовище різної злочинної спрямованості - загальнокримінальної, економічної і фінансової, в тому числі і транснаціонального характеру, активно йде інтеграція злочинних груп і співтовариств в єдині могутні співтовариства. Відповідно вони перетворюються в більш складні кримінальні структури з вельми широким комплексом злочинів, що здійснюються ними, що носять не тільки міжрегіональний, але і транснаціональний характер.

У той же час за останні роки посилився той структурний елемент організованої злочинності, який представляє загальнокримінальну злочинну сферу. Він став більш професіонально озброєним, технічно оснащеним і фінансовий могутнім. Його

1 Дугенец А. С., Макиєнко Л. В. Організованная злочинність як соціальний феномен Росії // Російський слідчий. 1999. № 1. С. 13.

злочинні акції стали більш зухвалими і агресивними, жорстокими і небезпечними. Значно розширилося коло злочинів, що здійснюються його членами. Велике місце в їх числі стали займати не тільки здирство, бандитизм, але і такі злочини, як рекомендовані вбивства, тероризм і розпалювання міжетнічних конфліктів.

З розширенням числа владних, державних, суспільних і господарських сфер, в які проникає організована злочинність, більш масштабними стали вияви корупції. Більш того корупція тісно переплелася з організованою злочинністю, ці явища стали невіддільними один від одного. Це цілком закономірне, бо корупція в цьому випадку використовується як основний спосіб встановлення контролю кримінальної сфери над владно-виконавчими структурами, контрольно-ревізійними і фінансовими органами, окремими суспільними об'єднаннями і господарськими суб'єктами. У цей час корупція особливо уразила органи влади і управління, пов'язані з розв'язанням питань фінансування, приватизації, ліцензування і квотирования експортних операцій, з імпортними операціями, розподілом фондів і держзамовлень, реєстрацією комерційних структур і контролем за їх діяльністю, а також правоохоронні органи і інші структури, що володіють конфіденційною службовою інформацією. Все це не тільки полегшує здійснення злочинів, але і утрудняє їх виявлення і розкриття.

І зараз кожна організована група злочинців, що розраховує на тривалий кримінальний бізнес, прагне мати корумповані зв'язки. У результаті боротьба з корупцією в країні є одним з складових елементів боротьби з організованою злочинністю.

Незважаючи на масштабність і високі темпи поширення корупції в цей час, фактично загрозливі подальшому демократичному розвитку Росії, досі політика боротьби - з корупцією в нашій країні носила характер чергової неефективної кампанії, по суті рішучості влади, що зводилася до імітації активно їй протидіяти. Однак, для того щоб ця протидія відбувалося без яких-небудь порушень норм права, воно повинно здійснюватися (і це загальновизнано) на основі і в рамках відповідного федерального закону. Досі у нас немає такого закону, хоч ще в листопаді-грудні 1997 р. закон «Про боротьбу з корупцією» був прийнятий обома палатами Федеральних Зборів, але 19 грудня 1997 р. був знехтуваний Президентом.

У цей час новий проект вказаного закону знов розглядається в Державній Думі. Правда, з прийняттям Закону «Про протидію легалізації (відмиттю) доходів, отриманих злочинним шляхом»1 уряд сподівається більше за ефективно справлятися з численними організованими злочинними співтовариствами, що намагаються легалізувати свої злочинні доходи, особливо від наркобізнесу, розбою і проституції. А така діяльність правоохоронних органів надто необхідна. По даним МВС і ФСБ, в 2000 р. кладене край 1800 спроб вказаної легалізації, а за перший квартал 2001 р.- вже біля 900.

Що ж до проблеми підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю загалом, то, як справедливо відмічається в літературі, «скрізь в державах, орієнтованих на дотримання норм права, відчутні результати наступали тільки після прийняття спеціальних комплексних законів про боротьбу з організованою злочинністю»2. При цьому були у вигляду спеціалізовані комплексні закони прямої дії, прийняті в Італії, США і Німеччині.

Проект такого комплексного спеціалізованого закону «Про боротьбу з організованою злочинністю» був підготовлений і у нас і ще в листопаді 1995 р. прийнятий Державною Думою, а в грудні того ж року схвалений Порадою Федерації. Однак в березні 1996 р. вказаний закон також був відхилений Президентом і, представляється, по ряду недоліків некардинального значення.

З прийняттям діючого Карного кодексу у частини вчених і законодавців виник сумнів з питання об необхідність подальшої роботи над таким комплексним законом і його прийняття. Однак даний сумнів не розділяє значне число вчених і законодавців, наприклад, А. І. Долгова, В. В. Лунеєв і інш.

Ефективна боротьба з організованою злочинністю, як свідчить практика розслідування становлячих її злочинів, може бути такою, передусім, лише на основі чіткої програми поліпшення стану економіки і життя людей, відтворення виховно-профілактичних функцій держави і лише в тому випадку, коли розв'язання всіх питань, що стосуються кримінально-правової боротьби з нею, буде чітке врегульовано і узгоджено з відповідними нормами кримінально-процесуального, адміністративного, цивільно-правового і оперативно-розшукового харак1

Російська газета. 2001. 9 авг.

2 Організована злочинність - 4. М, 1998. С. 6.

тера, з нормами фінансового законодавства. Однак діючий УК РФ, на жаль, був прийнятий у відриві від вказаного законодавства. Якби діючий УК відразу ж спричинив необхідні зміни в інших галузях законодавства, то, можливо, вказаний федеральний закон міг би і не зажадатися (певні коректива, правда, були внесені в Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність» і ряд інших законів).

Проте питання про прийняття єдиного комплексного федерального закону, що регламентує дану сферу діяльності правоохоронних органів, все ж залишається актуальним для Росії. Більш того враховуючи традиції кодифікації нашого законодавства, що вгрузає в незліченних узгодженнях, доцільно прискорити його прийняття. При цьому норми підготовленого нового проекту закону про боротьбу з організованою злочинною діяльністю доцільно групувати по окремих правових галузях і розглядати як рекомендації про шляхи зміни і доповнення відповідних законів. Сам же вказаний закон потрібно розглядати як акт прямої дії на період до приведення норм вказаних вище законів у відповідність зі зробленими в даному законі рекомендаціями.

Без всякого сумніву, рішенню даної задачі буде служити і швидке прийняття федеральних законів «Про боротьбу з корупцією», «Про профілактику злочинів і інших правопорушень».

Разом з тим необхідно відмітити, що, на жаль, в боротьбі з організованою злочинністю ще не вистачає рішучих дій з боку керівництва країни. Ця обставина часто дає підстави для думки про те, що фактично ще у нас не почата активна боротьба з корупцією і організованою преступностью1. Однак є надія на такі рішучі дії в найближчому майбутньому.