На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 3. Протидія кримінально організованої середи розслідуванню злочинів і способи його подолання працівниками оперативно-розшукових органів і слідчими

Протидія виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів з боку осіб, їх що здійснили, а також інших облич, не зацікавлених у виявленні і розкритті злочинів, завжди було одним з чинників, істотним образом що ускладняють боротьбу із злочинністю.

Способи протидії вельми багатоманітні, як правило, ретельно продуманни, часом бувають вельми витонченими. Відповідно від слідчих для подолання такої протидії потрібно майстерність особливого роду, а їх невміння робити це часто приводить щонайбільше до ускладнень в процесі розслідування, а в гіршому - до неможливості розкрити злочин. Як справедливо помічено, «якщо протидія успішно здійснюється навіть по невеликій кількості розсліджувати справ, залишаються безкарними тисячі осіб, що здійснили злочини. Цифра ця ще збільшиться, якщо до неї додати число не виявлених внаслідок вказаної протидії діянь»1.Поетому

розробка відповідних прийомів і методів подолання різних форм протидії слідству з боку злочинців і їх підсобників і заступників вже давно стала важливою задачею криміналістики, що отримала свій науковий розвиток в ряді работ2.

Виникнення організованої злочинності, масштабність її розвитку і проникнення у багато які сфери життя нашого суспільства в сучасний період ще більш ускладнили проблему протидії розслідуванню злочинів не тільки зокрема, але і загалом, оскільки, «сама протидія розкриттю і розслідуванню злочинів, об'єктивному і справедливому розгляду карних справ в судах по суті стало протидією діяльності правоохоронних органів загалом і в цьому значенні придбало характер надто негативного і дуже небезпечного соціально-правового явища»1. Можна навіть сказати, що воно має на своєю меті дестабілізувати діяльність правоохоронних органів в боротьбі із злочинністю.

Саме вплив організованої злочинності сприяв створенню такої обстановки. У цей час слідча практика стикається з витонченими, ретельно продуманими прийомами злочинної протидії з боку кримінальних організованих співтовариств і їх корумпованих підсобників. Більш того протидія розкриттю і розслідуванню злочинних діянь зі сторони ОПГ стали не просто епізодом в їх злочинній діяльності, а одним з важливих її елементів, що забезпечують їх безпечне існування і що носять характер однієї із закономірностей організованої злочинної діяльності. Так і сам характер форм вказаної протидії став не тільки вельми різноманітним, але і, як справедливо відмічено, многоуровневим2. Зокрема, індивідуальним (заснованим на особистому досвіді кожного члена ОПГ), груповим (заснованим на спільних групових інтересах) і корпоративним (що базується на корпоративних інтересах складної організованої структури). Вищепоказане активізувало наукову розробку способів подолання вказаної протидії і сприяло виданню ряду серйозних монографічних работ3.

Своєрідністю діяльності правоохоронних органів по розкриттю і розслідуванню організованої злочинної діяльності, як відмічалося в першому параграфі даного розділу, є те, що ця діяльність оперативно-розшукових органів часто починається на самих ранніх етапах її вияву - на стадії формування організованої групи або з моменту підготовки її членів до здійснення злочинної акції, а частіше вже в період злочинної діяльності злочинного співтовариства, що почалася.

На даних етапах самим поширеним способом вказаної протидії ОПГ є суворе дотримання скритності,

маскування і конспіративностей дій. Задача розвідувальної діяльності оперативно-розшукових органів - за допомогою комплексу оперативних заходів проникнути в задуми організованих злочинних груп і виявити факти, сліди, осіб, вказуючі на підготовку або здійснення злочинів саме цих груп.

На стадії оперативно-розшукової розробки злочинної діяльності організованих груп протидія, що аналізується частіше за все носить груповий характер. Воно яскравіше усього виявляється в: конспірації групової поведінки (використання карного жаргону, шифрів, паролів, сигналів і інш.); конспірації спрямованості злочинних. задумів і об'єктів злочинного посягання, що плануються шляхом таємного спостереження, зовнішнього вивчення вказаних об'єктів- або шляхом легендированного впровадження члена організації в цікавлячу її виробниче-комерційну, банківську або інакшу структуру; маскуванню інших підготовчих дій, що полегшують подальше здійснення злочинів (повне виведення з ладу охоронної сигналізації або порушення надійності її роботи, знищення інших захисних коштів і т. д.); пристосуванні способу здійснення злочину до природних умов місця, часу і об'єктів злочинного посягання; прихованні базової спрямованості злочинної діяльності організованого співтовариства; маскуванню своїх злочинів під чужий слід; діях, направлених на виявлення агентури в своїй організації і проникнення до оперативно-розшукових органів; компрометації що вийшли на слід злочинної організації оперативних працівників; ретельної продуманості самої злочинної акції і всіх можливих способів її прикриття (використання міліцейської форми, груп прикриття, підслуховувальної технічних засобів, знищення слідів злочину і інш.).

Вказані способи підготовчих і інакших дій ОПГ, що мають на меті надання вказаної протидії, дозволяють їм здійснити злочинні акції без істотних перешкод і несподіванок в короткий час і сховатися непоміченими з місця злочину.

Основна частина цих способів протидії розкриттю організованої злочинної діяльності кримінальних груп виявляється в ході проведення оперативно-розшукових заходів і операцій, здійснюваних в ході розвідувальної діяльності оперативно-розшукових органів. Особливу роль при цьому грають: оперативне впровадження оперативних співробітників в злочинну організацію; виявлення осіб з кримінального і інакшого середовища, що можуть співробітничати з оперативно-розшуковими органами як негласні помічники; оперативні контакти; здійснення потайного спостереження і оперативних установок; використання масивів (банків даних) оперативних учетов; прослуховування телефонних переговорів; використання інших науково-технічних коштів, призначених для негласного отримання інформації, і інш. 1

Уміння знаходити інформаторів (інформаторів), тактично і психологічно продумана робота з ними і аналітично вивірена оцінка їх інформації грають важливу роль у виявленні злочинних планів організованих співтовариств. Їх інформація, доповнена відомостями від впроваджених в злочинні групи оперативних працівників, дозволяє проникнути у всі основні процеси (в тому числі і глибинні), що відбуваються в кримінальних організаційних структурах, що вивчаються, в середовищі їх лідерів і авторитетів. Саме ця інформація, доповнена даними, отриманими внаслідок проведення інших оперативно-розшукових заходів, і дозволяє розробити заходи по протидії діяльності злочинної групи.

До їх числа можна віднести: дії, направлені на виявлення і припинення злочинної акції шляхом проведення оперативного експерименту, здійснення контрольованого постачання; проведення оперативно-розшукових тактичних операцій по затриманню злочинців на місці злочину в момент нападу на об'єкт посягання через впроваджених осіб або інформаторів; заходи, направлені на розвал організації; виявлення осіб в правоохоронних органах, впроваджених організованою групою або пов'язаних з нею, і інш.

Ефективність заходів по протидії розвідувальної діяльності оперативно-розшукових органів з боку організованих злочинних співтовариств багато в чому залежить від рівня аналітичного мислення працівників правоохоронних органів, оперативно-тактичної ситуації, власних сил, коштів і можливостей вказаних співтовариств. І дуже небажано, щоб невмілі дії оперативних співробітників на етапі розвідувально-пошукової роботи приводили до активних протидіючих заходів з боку злочинного співтовариства, що розробляється.

Найбільш різноманітно і активно протидіють злочинці і їх кримінальні організації загалом в ході розслідування. На цій стадії оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності протидія здійснюється на всіх рівнях: індивідуальному, колективному і корпоративному. Загалом, ця протидія виявляється у всіляких перешкодах з боку окремих злочинців і кримінальних організацій встановленню об'єктивної істини, процесу доведення винності всіх причетних до організованої злочинної діяльності осіб.

Саме на цій стадії протидія ОПГ карному судочинству в цей час в умовах зростання числа і масштабності злочинів, що здійснюються вказаними групами, значно посилилося і придбало небувалий розмах.

Частіше за все злочинцями і кримінальними організаціями використовуються наступні форми протидії слідству:

- підкуп, залякування і інакший вплив відносно потерпілих, свідків і членів їх сімей з метою примусити їх відмовитися від надання свідчень або змінити раніше дані свідчення;

- використання зазделегідь налагоджених коррупционних зв'язків в органах влади, правоохоронних органах, засобах масової інформації з метою перешкод розслідуванню, розвалу і припинення карної справи;

- встановлення нелегальних каналів зв'язку з арештованими членами ОПГ для узгодження лінії поведінки на слідстві;

- тероризування свідків, потерпілих і їх родичів;

- фізичне усунення свідків і потерпілих;

- симуляція різних захворювань, посилання на неіснуюче алібі і інш. з метою затягування розслідування;

- використання несумлінних оборонців з метою створення всіляких перешкод розслідуванню, в тому числі і з метою передачі заримованому підозрюваному різній інформації від спільників;

- приховування незаримованих підозрюваних за межами Росії;

- цілеспрямована дискредитація оперативно-розшукових співробітників і слідчих, розсліджувати злочинну діяльність організованих груп, в тому числі за допомогою наклепницьких жалоб і заяв;

- прямі загрози вбивством слідчим, ведучим розслідування, їх близьким, а іноді і реалізація цих загроз;

- захват як заложники працівників правоохоронних органів;

- спроби вербування співробітників органів внутрішніх справ (часто під загрозою використання спеціально зібраних проти них компрометуючих матеріалів) з метою їх використання як інформаторів про плани слідства і оперативно-розшукових органів;

- спроби підкупу слідчих і оперативно-розшукових співробітників і інш.

Слідча практика свідчить про те, що характер, інтенсивність і особливості почала протидії слідству багато в чому залежать від первинних ситуацій розслідування, виникаючих після затримання і арешту підозрюваного (трохи підозрюваних). Для основних таких ситуацій характерні наступні риси.

1. Факти, інкриміновані арештованому підозрюваному, однозначно свідчать про його приналежність до ОПГ і про здійснення ним розсліджувати злочину в інтересах цієї групи або більш великого злочинного співтовариства, в яке входить вказана група. Особливо інтенсивна протидія розслідуванню в таких ситуаціях з боку організованих груп кланового, етнічного і національного характеру.

2. У інкримінованому підозрюваному кримінальному діянні немає явних ознак ОПД, але у правоохоронних органів є оперативно-розшукова інформація, що свідчить про його приналежність до певної ОПГ або про здійснення даного злочину в її інтересах разом з іншими, ще не заримованими її членами.

Вказані ситуації зумовлюють цілі і конкретні прийоми, кошти і методи протидії ОПГ розслідуванню, які частіше за все вибираються з числа вищеперелічених.

Наприклад, після затримання двох злочинців після невдалого взяття в заложники двох комерсантів (останнім вдалося втекти) були виявлені ознаки їх приналежності до дагестанської організованої злочинної групи (вибір об'єктів нападу, наявність зброї з глушителями в їх автомашині марки «Мсрседес-Бенц-300», виявлений у них довіреність і документи на різні машини і інш.), що раніше вже попадали в сферу уваги оперативно-розшукових органів. Після їх затримання на адресу слідчих і оперативно-розшукових працівників відразу ж посипалися загрози від цього угруповання з вимогою припинити розслідування. Через деякий час злочинці захопили одного з оперативно-розшукових працівників, в обмін на його звільнення вимагаючи припинення справи. Довелося провести силову операцію по його освобождению1.

Виявлення і вивчення цих прийомів злочинної протидії дозволяє криміналістам розробляти процесуальні і криміналістичні методи і кошти їх подолання і нейтралізації. Вказані заходи подолання протидії ОПГ слідству можна умовно розділити на три групи.

До першої групи потрібно віднести вже що склався процесуальні, криміналістичні і оперативно-розшукові прийоми, методи і кошти ведіння попереднього слідства, збору і фіксації джерел доказів, самих доказів і інакшої криміналістично значущої інформації у справі в різних слідчих ситуаціях, в тому числі і отягощенних протидією злочинців розслідуванню. Уміле використання чого склався тактичних і методичних рекомендацій криміналістики для даних ситуацій, представляється, є надійним, доступним способом попередження і подолання можливих спроб протидії слідству.

До другої групи заходів подолання протидії слідству потрібно віднести ті організаційно-технічні, оперативно-розшукові, криміналістичні, процесуальні засоби (часто вимагаючі реалізації в рамках спеціальних криміналістичних операцій), які здійснюються слідчими у відповідь на конкретні кроки ОПГ і ситуації розслідування, виникаючі в зв'язку з вживанням організованими співтовариствами «аварійних» заходів протидії слідству.

До третьої групи прийомів, способів і методів подолання протидії слідству у справах про організовану злочинність можна віднести екстраординарні заходи слідства, адекватні зазделегідь підготовленим, могутнім і гострим заходам протидії, які ОПГ застосовують у відповідь на реальну загрозу повного її викриття. При цьому як заходи протидії частіше за все використовуються:

- «включення» в процес протидії слідству зазделегідь створених ОПГ коррупционних зв'язків в органах влади, засобах масової інформації, правоохоронних органах, суб'єкти яких націлюються на «розвал» або припинення карної справи, оп-З

практики карного розшуку Північно-Західного округу м. Москвиравдание підозрюваного, а також на дискредитацію осіб, ведучих розслідування, або їх усунення від подальшого розслідування будь-якими з доступних ним способами (від перекладу на більш високу, але позбавлену реальних владних повноважень посада, до звільнення з правоохоронних органів);

- маніпулювання потрібними злочинцям свідченнями свідків, які досягаються шляхом їх підкупу, загрозами вбивством, знищенням майна і пр.;

- затягнення розслідування справи, багаторазові його припинення по самим різним, зазделегідь продуманим причинам.

У реальній слідчій практиці реалізація слідчим заходів подолання протидії слідству завжди носить ситуационно-евристичний характер, в зв'язку з чим доцільно комбінування вказаних вище доступних слідчому заходів відповідно до інтенсивності протидії, тимчасових чинників, наявності сил і коштів, що є в розпорядженні слідства, по методичній схемі типу «спосіб, комплекс прийомів протидії слідству - адекватний прийом, засіб, метод подолання протидії або їх комбінація».

Відмічені вище екстраординарні заходи слідства по подоланню протидії ОПГ розслідуванню, як показує практика, найбільш складні з точки зору їх реалізації і організації, що спонукає проаналізувати їх раніше інших.

Організація злочинними групами протидії розслідуванню за допомогою підключення до цього раніше створених коррупционних зв'язків, як правило, має вельми негативні наслідки для розслідування, а в деяких випадках і для долі самого слідчого. Як правило, інтенсивність заходів протидії, їх можливі наслідки для рішення задач правосуддя неоднозначні. Найбільш істотний негативний вплив на результати розслідування, як показує практика, здатні надати суб'єкти коррупционних зв'язків з числа осіб, що займають досить високі посади, працюючих в правоохоронних органах. Межу тим значну допомогу злочинній групі може надати і людина, працююча в органах влади і управління, в засобах масової інформації.

Ознаками організованої злочинною групою протидії слідству за допомогою корумпованих зв'язків є спекулятивно-ажиотажная суспільна атмосфера, що штучно підігрівається, що створюється навколо розслідування загалом, з приводу особистості підозрюваного, а в деяких випадках - і особистості еледователя. Такого роду факти за даними практики і науково-узагальненому данним1 спостерігаються нечасто.

Як правило, в даних випадках в засобах масової інформації з'являються замовлені злочинними групами публікації, що випинають як точки зору підозрюваного, так і вимишлені (або що дійсно мали місце) промахи, помилки, зловживання слідства. Часто при цьому з розрахунку на непоінформованість читача, на його незнання законів в спотвореному вигляді показується подія злочину і міри, прийняті правоохоронними органами; висловлюються сумніви в законності дій і об'єктивності слідства, наявності у слідчих необхідних професійних якостей для розслідування і пр.

Нерідко організуються цілеспрямоване поширення чуток про політичну підоснову розсліджувати події, пікетування, голодовки людей і незаконні демонстрації. Не виключена і організація злочинними групами протестів представників суспільних рухів і партій, що видають розслідування за «замах влади на демократію».

Використання корумпованих зв'язків в органах влади і управління з метою протидії розслідуванню, як правило, приводить до того, що власті ставлять «на особливий контроль» хід розслідування, ніби через його особливе суспільно-політичне значення. При цьому часто такий контроль здійснюється саме суб'єктами коррупционно або інакшим образом пов'язаних з даної ОПГ. Внаслідок цього слідчі виявляються під жорстким щоденним натиском представників владних структур всіх рівнів, матеріали справи стають надбанням що багатьох не мають відношення до розслідування осіб. Організується декілька каналів витоку слідчої інформації, які неможливо відстежити, ефективно класти край або використати для цілей розслідування.

Такі витоки стають регулярними і розбудовують будь-які плани слідства, крім тих, які готуються в глибокій таємниці або реалізовуються несподівано. Часто чергові кроки слідчих жорстко контролюються, а при наявності найменших можливостей прямо прямують.

Але, як свідчить практика, обличчя із засобів масової інформації і органів влади, пов'язані із злочинною групою, включаються в процес організації протидії не відразу, а по мірі

розвитку подій в несприятливому плані для злочинців і отримання ними такої інформації з цілком законних джерел. До цього моменту у слідчого частіше за все нагромаджується серйозний доказовий матеріал проти винного (винних) в організованій злочинній діяльності і є певні успіхи в його використанні в ході розслідування. Все це може бути використане для локалізації заходів протидії з боку таких осіб.

Значно небезпечніше за міру протидії, вживані корумпованими посадовими особами, працюючими в правоохоронних органах. Вказані обличчя, навпаки, частіше за все включаються в організацію протидії слідству з моменту затримання підозрюваного або з початку виробництва первинних слідчих дій. Іноді вони мають можливість контролювати навіть хід оперативно-розшукової роботи, що ще більш посилює їх протидію розслідуванню.

Задачею слідства у разі виявлення ознак протидії розслідуванню шляхом включення коррупционних зв'язків є послідовна нейтралізація заходів, що робляться цими особами процесуальними коштами, а також організаційно-управлінськими прийомами. Ефективно часом діють офіційні попередження особам, що виявляють активність і інтерес до справи, і навіть попередження про можливість їх допиту як свідок по розсліджувати справі, а також напрям спеціальних запитів до органів, де вони працюють, про надання інформації, необхідної для розслідування, і т. п. Можливе також провокування слідством тривалих відряджень такої посадової особи, тимчасового відсторонення від справ за допомогою надання чергового відпуску і пр.

Тим часом при сприятливих умовах для слідства не виключено і викриття организующих протидія слідству коррупционеров, залучення їх до карної відповідальності або як членів ОПГ, або, в крайньому випадку, як що здійснили посадовий злочин.

Тиск на слідство через пресу менш ефективний в тому випадку, якщо правоохоронні органи випереджають корумпованих осіб в повідомленні громадськості офіційної інформації. Така практика не дозволяє безкарно займатися формуванням негативної громадської думки. У певній мірі зусилля ОПГ можна нейтралізувати опублікуванням в офіційних місцевих виданнях відомостей про найбільш важливі результати розслідування, але

без деталей. Наприклад, відомостей про вартість вилучених при обшуку викрадених цінностей, про результати експертиз, об самих підозрюваних. При цьому важливо вибирати найбільш вигідний для цілей розслідування момент, а також стримуватися від коментарів. У подібного роду випадках взагалі необхідно ухилятися від усних повідомлень і заяв пресі, які можна безсоромно і безкарно перекрутити.

З іншого боку ті ж можливості преси можна використати для дезинформації ОПГ про найближчі плани слідства, а також як елемент реалізації тактичної комбінації або криміналістичної операції в ході розслідування. Наприклад, для провокування активності ОПГ, направленої на більш надійне укриття викраденого.

Не виключена і публікація аналітичних матеріалів у справі фахівців - визнаних авторитетів в області розслідування аналогічних карних справ, але прокурорських працівників, що не відносяться до даного відомства,, що наглядають за законністю розслідування.

Як показує практика, посадові особи з органів влади тільки в крайньому випадку йдуть на складання яких-небудь документів, в яких можуть міститися докази протидії слідству. У зв'язку з цим можна порекомендувати такий прийом блокування і подолання протидії, як вимогу від них формального документального підтвердження пропозицій і вимог у справі, а також фіксування таких вимог відомими оперативно-розшуковими коштами. Для цього, безумовно, потрібно високий професійний рівень підготовки слідчого і цивільна мужність, оскільки слідством «незговірливості» слідчого, як правило, є службові прикрощі.

Найбільш ефективним методом нейтралізації дій корумпованих осіб в правоохоронних органах часто є збудження процедури службового розслідування або оперативної розробки запідозреного в спробах втручання в хід розслідування тим або інакшим образом.

Кошти подолання протидії розслідуванню організованої злочинної діяльності за допомогою потерпілих і свідків, що міняють або що свідчать свою на користь злочинців, які повинні застосовуватися правоохоронними органами в таких випадках, залежать від причин, що штовхнули свідків і потерпілих на свідому допомогу ОПГ. Якщо це пов'язано із загрозами життя свідків і потерпілих, таку ситуацію необхідно дозволяти

будь-яким можливим способом навіть за допомогою складних коштів їх захисту, що дорого коштують. Зокрема, коштами нейтралізації такого роду протидії може бути ізоляція свідків і потерпілих від впливу на них членів ОПГ. Наприклад, слідство може таємно вивезти вказаних осіб з сім'ями з міста, розмістити в пансіонаті, відповідним образом оформити їх відсутність на роботі, взяти під охорону майно і пр. При інших причинах їх лжесвідчення можна продемонструвати реальну можливість їх обвинувачення в пособництві ОПГ, залучення до карної відповідальності за лжесвідчення і т. п.

Буває так, що в інкримінованому заримованому підозрюваному факті з самого початку слідства є докази співучасті цієї підозрюваної в злочині, довершеному ОПГ. Хоч дана інформація очевидна з криміналістичної точки зору, але в ряді випадків вона не виключає виникнення серйозних проблем для слідства. Типовим прикладом такої ситуації може служити арешт злочину члена організованої злочинної групи, що поранився на місці; при нальоті на пункт обміну валюти затримання вимагача на місці злочину при передачі йому потерпілим предмета здирства, після якого основна частина учасників даної злочинної акції через помилку оперативних працівників сховалася від переслідування.

Вказана слідча ситуація, як правило, викликає заходи протидії ОПГ, направлені на досягнення наступних цілей:

а) спробувати видати даний кримінальний факт за злочин, довершений не організованою злочинною групою, а маловідомими один одному, сорганизовавшимися напередодні злочини особами без певного організатора;

б) врятувати основний склад ОПГ шляхом «відсікання» викритої частини членів ОПГ;

в) затягнути карне розслідування за допомогою тиску на слідство, маніпуляції з складом слідчої групи.

Звичайно прагнення всіма коштами, що є представити слідству розкритий злочин ОПГ як злочинне діяння випадкової групи людей часто обговорюється членами ОПГ зазделегідь. У той же час спроби реалізації такої мети протидії слідству здійснюються при найменшій можливості самими підозрюваними і без всякої домовленості, оскільки її досягнення вигідно передусім підслідним, оскільки може спричинити більш м'яке покарання і пр.

Частіше за все в таких випадках заримовані підозрювані свідчать у справі тільки за фактами, що стосуються їх особисто (аж до самообмови по деяких обставинах події злочину і фактах, що стосуються членів, що залишилися на свободі ОПГ). Якщо слідству відомо, що в злочині брало участь дві-три людини, а арештований тільки один підозрюваний, то використовується версія про ситуационном характер злочину малознакомими між собою людьми.

У цих ситуаціях виявлення ознак дії організованої групи, виявлення всіх явно кримінальних і інакших зв'язків підозрюваного і перевірка його на причетність до нерозкритих злочинів з аналогічними способами їх здійснення і приховання допоможуть подолати такий спосіб протидії розслідуванню.

Слідча практика показує, що не зайвим в таких випадках є і аналіз раніше розкритих аналогічних або інакших злочинів, по яких осуджені обличчя з кримінального оточення підозрюваного. Не виключено, що будуть виявлені докази участі арештованої підозрюваної в деяких з них. Таке ведіння розслідування переважне тому, що, як правило, позбавляє злочинну групу можливості ініціативно вживати заходів протидії слідству, вимушуючи її основні зусилля тратити на приховання слідів раніше довершених злочинів. Знаходячись в сфері уваги слідства, її члени також можуть дати в руки слідства доказу, указати на місцезнаходження джерел доказів і пр.

Для ситуації, що аналізується характерне швидке включення в процес попереднього слідства кваліфікованого адвоката, з числа тих непедантичних юристів, які хоч і не мають прямого відношення до організованої злочинної групи (практиці відомі і випадки членства кваліфікованих юристів, адвокатів в ОПГ), але всякий раз, у разі необхідності, притягуються нею до «порятунку» від карної відповідальності своїх членів будь-якими коштами за великі гонорари.

Як правило, такий адвокат зосереджується тільки на даному ділі, проводить багато часу з підозрюваним, інструктуючи його в питаннях поведінки на слідстві, виявляє виняткову зацікавленість в результатах слідчих дій, не тільки з участю свого підзахисного, а також інтерес до іншої оперативної інформації у справі. У функції такого «оборонця», визначені злочинною групою, входить не тільки забезпечення юридичної допомоги підозрюваному, але і виконання ролі «связника» для обміну інформацією ОПГ з підозрюваним.

Часто по таких справах підозрюваний пред'являє слідству зазделегідь заготований або пізнє узгоджене через адвоката помилкове алібі. Регулярно виникають численні жалоби адвоката, родичів підозрюваного і його самого в різні інстанції про незаконність арешту, про ніби недопустимі методи ведіння слідства і пр. Останнє іноді створює проблеми, пов'язані з необхідністю доведення помилковості подібного роду тверджень. Як спосіб профілактики жалоб на незаконні методи ведіння слідства, можна рекомендувати використання додаткових коштів фіксації ходу і результатів слідчих дій, аудіо-і відеозапис, регулярне огляду підозрюваного, актування фактів нанесення йому пошкоджень в камері (якщо такі були), які часто видаються за результат рукоприкладства слідчого. Це, природно, збільшує витрату часу на розслідування, зате збереже його результат у разі жалоб.

Ознаки внепроцессуальной зацікавленості адвоката у виході карної справи, а тим більше факти надання ним заходів протидії слідству вимагають особливої уваги з боку слідства. Взаємодія слідчого з адвокатом в даному і аналогічних випадках повинно будуватися виключно на офіційній процесуальній основі. По можливості (і якщо інакше не пов'язане з проведенням слідчих дій з участю свого підзахисного) слідчий повинен уникати неформальних контактів з оборонцем підозрюваного у справі, зустрічатися з ним без присутності сторонніх осіб, які, при необхідності, можуть згодом виступити свідками у разі організації провокації у справі.

При цьому важливо, щоб у всіх слідчих діях, в яких бере участь оборонець, слідчий був повним господарем положения1, до чого, власне, як вже відмічалося, зобов'язує кримінально-процесуальний закон (ст. 127 УПК РСФСР). Наприклад, роз'яснюючи допитуваному і його оборонцю їх права і обов'язку, слідчий відразу ж приймає на себе належну голові і управлінську- функцію при допиті і позбавляє можливості оборонця втручатися в хід допиту доти, поки його не закінчить следователь2.

Одного із заходів збереження слідством інформації, виробленого практикою, є «купирование» частини змісту протоколів слідчих дій, не належних, на думку слідчого, розголошуванню. Так, зведення про прізвище, місце проживання свідків і потерпілих в протоколах часом замінюються фразою «є в справі». Ці відомості передаються суду окремо.

Разом з тим, винятковий інтерес ОПГ до безпосередньої і непрямої слідчої інформації може бути використаний в процесі проведення криміналістичних операцій для навмисного витоку відомостей, дезинформації членів злочинної групи, направленої на виявлення її «особистого» складу, довершених злочинів, місць зберігання викраденого і пр.

Збереження злочинної групи шляхом «відсікання» викритої її частини, як правило, зазделегідь не обмовляється членами ОПГ, хоч така можливість не виключається. Даний спосіб протидії ОПГ слідству реалізовується в тому випадку, якщо викрита її частина організовувалася, здійснювала злочини у відносній ізоляції від інших кримінальних структур великого злочинного формування, її члени лише в самому загальному вигляді обізнані або взагалі не обізнані про кримінальні акції інших підрозділів, не знайомі з іншими членами ОПГ і, особливо, з її лідерами, отримували інструкції тільки через одну людину (можливо, простого связника), йому ж «здавали» частку від кримінального бізнесу. Такі ситуації характерні для розслідування карних справ за фактами наркобізнесу, розкрадання і збуту автомобілів, розкрадання на виробництві і інш.

Ознаками приналежності заримованих до великого організованого злочинного формування може служити не характерна для дрібних груп висока технічна оснащеність, хороша інформованість про предмет злочину, фінансове положення жертви, чітка продуманість і організаційна підготовленість злочину.

Метою протидії розслідуванню в такій ситуації є виключення можливості виходу слідства на основну частину ОПГ, локалізація провалу навіть шляхом «видачі» слідству доказів в організованій кримінальній діяльності арештованих підозрюваних.

У цьому випадку з'ясуванню істинних масштабів і обставин кримінальної діяльності злочинної групи, як правило, перешкоджає і поведінка підозрюваних, які не зацікавлені в розкритті їх причетності до злочинної організації і її діяльності.

Протидія слідству часто супроводиться значною матеріальною підтримкою підозрюваних і їх сімей, які, не знаючи про істинні кримінальні наміри лідерів організованої групи, відчуваючи моральну відповідальність перед ними, також не поводяться щиро на слідстві.

У таких випадках ОПГ, як правило, не тільки не протидіє, а навіть «наводить» слідство на свідків і потерпілих, свідчення яких «працюють» на версію про обмеження її складу тільки заримованими. Тим часом по можливості знищуються сліди і матеріальні наслідки зв'язку заримованих з основною частиною групи і її злочинною діяльністю. Часто це робиться шляхом переходу на нелегальне положення члена (замаскованого під від'їзд у відрядження, за межу), який підтримував кримінальний зв'язок із заримованими, знищенням слідів участі заримованих в минулих злочинних акціях, продуманням мотивування зовні некримінальних зв'язків членів ОПГ з ними, і т. п.

Задачами слідства в даній ситуації, нарівні з розслідуванням злочинів, вже інкримінованих заримованим, є виявлення причетності підозрюваних до іншої злочинної діяльності даного кримінального формування. Методи такої роботи аналогічні описаним в попередній ситуації.

Затягнення карного розслідування як засіб протидії слідству реалізовується злочинними групами звичайно в тих випадках, коли слідчий своїми помилками і недоробками (процесуальними, організаційними, криміналістичними) надає їм таку можливість.

Вказані недоліки можуть успішно використовуватися умілим оборонцем для зганьбленого окремих доказів, відміни свідків до надання помилкових свідчень, висунення надуманого клопотання, що вимагає тривалої перевірки, і т. д.

Особливе значення для подолання протидії слідству є робота слідчого по викриттю лжесвідчення. Потрібно відмітити, що раніше криміналістика і слідча практика не розглядала свідків і потерпілих як потенційних суб'єктів протидії слідству, не розробляла особливої тактики слідчої роботи з ними в такій якості. Але особливості самої організованої злочинної діяльності, особливості її розслідування такі, що слідчий для припинення протидії ОПГ слідству шляхом організації лжесвідчення часто повинен активно користуватися оперативними

і процесуальними можливостями і тактичними рекомендаціями криміналістики, вживаними до несумлінним допитуваним. Така, на жаль, невблаганна логіка боротьби з організованою злочинністю.

Слідча практика показує: якщо лжесвідок цілеспрямовано підготовлений ОПГ для надання помилкових свідчень і виникає в полі зору слідства не відразу, а через певний час після початку розслідування, то викриття добре продуманого, часто підкріпленого іншими «доказами» лжесвідчення є справою тактично вельми складним. Як правило, викриття такого роду лжесвідчення (якщо тільки «провал» лжесвідка відбувається відразу внаслідок того, що організаторам такої акції була невідома, не врахована, не пророблена якась деталь свідчень) вимагає розробки і реалізацій криміналістичної операції, по кількості і жорсткості оперативно-розшукових і слідчих заходів не поступливої операціям стратегічного характеру.

Крім того, в процесі викриття лжесвідчення слідчому часто доводиться провести спеціальні повторні огляди приміщень, що фігурують в свідченнях лжесвідка, і обшуки в місцях, де можуть знаходитися об'єкти, що доводять факт лжесвідчення. Результати цих слідчих дій можуть використовуватися як для викриття лжесвідчення, так і для доведення провини заримованих членів злочинної групи. Не виключені і інакші процесуальні кошти викриття лжесвідчення, наприклад, слідчі експерименти, очні ставки.

Слідча практика свідчить про те, що цілком ефективним способом викриття лжесвідчення може служити шлях, при якому слідчий скрупульозно виявляє і перевіряє деталі свідчень, не відповідних реальним фактам, і, використовуючи їх, руйнує всю штучно сконструйовану систему свідчень лжесвідка.

Потрібно мати на увазі, що викриття лжесвідчення у справах про організовану злочинну діяльність має особливість, пов'язану з тим, що викриття одного лжесвідка не гарантує слідство від появи іншої. У зв'язку з цим при викритті лжесвідчення слідує по можливості довше тримати цей факт в таємниці, не даючи можливості ОПГ вжити додаткових заходів протидії слідству.

Іноді спроба звільнення підозрюваного від карної відповідальності буває пов'язана з наданням слідству фальсифікованих документів про психічне захворювання підозрюваного. Дозволити собі витрати на фінансування фальсифікації такого захворювання може не всяка ОПГ.

Ознаками того, що слідство має справу саме з фальсифікованими медичними документами, можуть служити наступні факти: а) ніхто з оточення підозрюваного (товаришів по службі, сусідів, друзів) ніколи не чув про його психічне захворювання; б) документи про психічне захворювання підозрюваним отримані не по місцю його постійного проживання; в) до місцевих органів охорони здоров'я підозрюваний з приводу психічного захворювання ніколи не звертався. Звичайно такі факти, як правило, вельми логічно вмотивовуються на слідстві родичами підозрюваного. Наприклад, небажанням розголосу психічного захворювання серед знайомих, загрозою звільнення з хорошої роботи і пр.

Спроба, що Аналізується реалізовується шляхом пред'явлення родичами підозрюваного документів про хронічне або раніше психічному захворюванні, що мало місце підозрюваного шляхом неодноразових письмових заяв і жалоб родичів і адвоката про необхідність госпіталізації підозрюваного; шляхом імітації ним самим спроб самогубства або глибокої депресії; а також відмови підозрюваної від якої-небудь конструктивної взаємодії зі слідством, провокування конфліктних ситуацій.

При цьому в ході розслідування з подачі адвоката або родичів в орбіту слідства попадають численні близькі і не близькі знайомі, минулі і справжні товариші по службі, які «охоче» свідчать про дивацтва» поведінки, що спостерігалися ними «, окремі вчинки підозрюваного, з розрахунку на те, що кількість «непрямих доказів» переросте в необхідну для ОПГ нову якість - припинення карної справи.

Як показує практика, вельми ускладняють розслідування злочинів імітації спроб, що аналізуються самогубства (частіше за все самоповешения і розкриття посагів), від яких підозрюваного ніби «спасають» сусіди по камері. На перший погляд, попередження і припинення таких спроб - справа адміністрації слідчого ізолятора. Але потрібно мати на увазі, що повні і тривалі перевірки матеріалів карної справи, як правило, наступні після такого роду надзвичайних випадків, можуть бути використані ОПГ за допомогою корумпованих посадових осіб для ознайомлення її лідерів з недоступними матеріалами карної справи і

можливого знищення доказів у справі, ще не виявленого слідством, зганьбити деякі з вже виявлених слідством доказів у справі і пр.

Способами подолання такого роду протидії слідству, як правило, є виявлення навіть самих незначних доказів підробленості документів про душевну хворобу підозрюваної або навмисної зміни до гіршого можливо колись медичного діагнозу, що дійсно існував. Для цього необхідні самі ретельні техніко-криміналістичні дослідження документів, підтверджуючих душевну хворобу підозрюваного. Тактика їх призначення і методика проведення відомі.

Інакшою можливістю викриття фальсифікації душевної хвороби є проведення кваліфікованою судебно-психиатри-ческой експертизи підозрюваного. При цьому потрібно мати на увазі, що, оскільки приховати місце проведення амбулаторною, а тим більше стаціонарної експертизи від зацікавлених у виході справи осіб, а отже від ОПГ, неможливо, не виключені спроби членів ОПГ впливати на експертів шляхом спроб підкупу, шантажу, загроз. Не зайвим в цьому випадку буде оперативно-розшуковий контроль за спробами «виходу» на експертів встановлених членів організованої злочинної групи або інакших осіб.

Певний результат можуть дати допити представників медичного персоналу (зокрема, допоміжного) установи, в якому проходив (ніби проходив в свій час) обстеження підозрюваний і отримав відповідні документи.

Протидія розслідуванню нерідко буває пов'язано із заявою слідству про зазделегідь заготований помилкове алібі.

Специфічною особливістю такого алібі у справах є те, що воно, як правило, підтверджується не тільки особистими свідченнями підозрюваних, свідків, але і обставляється «речовими доказами», які «повинно» виявити слідство при найменших спробах до цього. Потрібно відмітити, що небезпека для слідства піти по наміченому ОПГ шляху в розслідуванні в даній ситуації дуже велика, настільки переконливі бувають фальсифіковані «докази». І, проте, частіше за все в такому «алібі» можна виявити окремі не стикующиеся між собою деталі, негативні обставини і т. п. Настирливо перевіряючи їх, кваліфіковано документуючи результати цієї роботи, зіставляючи отримані дані з іншими доказами, можна зруйнувати і таке, зазделегідь відпрацьоване «алібі».

У слідчій практиці є випадки, коли ситуація розслідування складається несприятливо для підозрюваного (сприятливо для слідства) з його власної вини. Це пов'язано, як правило, з тим, що підозрюваний своїми діями (наприклад, не знищив слідів злочину, допустив в ході його здійснення присутність свідків, взяв з місця випадки речі, які послужили доказом його провини, і інш.) дав в руки слідства неспростовні докази своєї провини. Якщо злочинна група при цьому або не встигла, або не мала можливості, або відмовилася від спроб «витягнути» підозрюваного через загрозу розкрити приналежність до неї підозрюваного, то складається ситуація, при якій підозрюваний повинен надавати протидію слідству самостійно.

Сигналом до того, що підозрюваний повинен виходити з положення, що створилося сам, служить (якщо ОПГ не повідомила про це підозрюваному інакшим способом) початок реалізації домовленостей про матеріальну підтримку сім'ї підозрюваного за те, що підозрюваний повинен всіма коштами «відсікати» своїми свідченнями будь-які можливості виходу слідства на злочинну групу.

При цьому фінансові кошти передаються близьким підозрюваного без свідків, без оформлення яких-небудь документів і в готівковій формі. Такі факти відстежуються або фіксуються слідством насилу великим. Лише зрідка в слідчій практиці зустрічаються випадки, коли дружина, інший близький родич підозрюваного влаштовується членом ОПГ на роботу в контрольовану ОПГ фірму, де вони фактично не працюють і отримують несумірну з витратами труда оплату, купують велику квартиру, міняють застарілий автомобіль і інш. Ці факти легше відстежувати оперативно-розшуковими коштами, але, проте, кримінальне походження даних матеріальних коштів доводити складне.

Випадки відміни до співпраці зі слідством значно обізнаних членів ОПГ - поки не часте явище. Задача слідства в даній ситуації складається в тому, щоб укріпити упевненість підозрюваного у вигідності для нього особисто, для його сім'ї співпраці зі слідством, не на словах, а реальними діями забезпечити безпека самого підозрюваного, його сім'ї, майна підозрюваного. Значну роль при цьому грає активний збір доказів, підтверджуючих свідчення підозрюваного. Успіхи слідства в цьому напрямі роблять безглуздими багато які кроки інших підозрюваних по протидії слідству.

Слідча практика знає випадки, коли ОПГ у відповідь на співпрацю підозрюваного зі слідством починає «підсовувати» слідству доказу інших довершених і не довершених ним злочинів. Ці дії організованої групи направлені не тільки на подальше засудження підозрюваного за ці злочини, але і на дезорієнтацію слідства, збільшення об'єму його роботи, а також на позбавлення підозрюваного упевненості в правильності вибраного ним шляху пом'якшення власного покарання.

Задачі слідства в цьому випадку складаються в швидкому встановленні істини по тих, що стали відомими епізодам всіма доступними слідчими і оперативно-розшуковими коштами, з тим щоб зберегти позицію підозрюваного до суду.

Не виключені і спроби відсторонення слідчого, уміло того, що знайшов похід до підозрюваного, від розслідування справи обвинуваченнями в незаконних методах ведіння слідства, провокаціями підкупу, загрозами і спробами нанесення тілесних пошкоджень.

Особливим випадком в ситуації, що аналізується є фізична ліквідація підозрюваного, що став небезпечним для ОПГ тим, що він пішов на співпрацю, видав всіх її членів (включаючи лідерів), і довершені її членами злочини. Реальні такого роду випадки тоді, коли підозрюваний є основним або єдиним джерелом доказів, а слідство поки не має в своєму розпорядженні інакші кошти доведення. Смерть підозрюваного в такій ситуації позбавляє слідство перспектив формування доказової бази.

Слідча практика показує, що здійснюються такі спроби шляхом організації за великі суми систематичного третирування підозрюваного сусідами по камері, психологічним тиском членів ОПГ по організованих ними каналах передачі інформації. Вказані заходи направлені на доведення підозрюваного до самогубства (звичайно шляхом самоповешения). Тим часом не виключені і витончені способи вбивства (наприклад, насильне розкриття посагів).

Мають місце випадки, коли ОПГ доводить підозрюваного до самогубства шляхом неодноразових спроб знищення близьких підозрюваного, імітування невдалих замахів на дітей, батьків підозрюваного, про яких йому стає відомо через канали, организуемие ОПГ.

Протидія здійснюється і судовому слідству. У основному воно відбувається в розглянутих вище формах. Однак в заходах протидії на цій стадії є і свої особливості.

Зокрема, на стадії судового розгляду більш активну роль в протидії встановленню істини можуть грати оборонці, оскільки вони вже можуть виходити на контакт зі свідками обвинувачення, які їм раніше були невідомі, з метою підкупу або загроз ним і їх близьким.

Широко при цьому застосовуються різні мотиви для затягнення судового розгляду. Є випадки підкупу охорони і конвою з метою створення умов для втечі підсудної.

Протистояння кримінального організованого середовища правоохоронним органам звичайно не закінчується стадією судового слідства. Воно часом продовжується і на етапі виконання вироку суду, в місцях відбування покарання осудженими по справах, що аналізуються.

На цій стадії основною задачею протидії не ліквідованої організованої злочинної групи слідчими і оперативно-розшуковими органами, що продовжують збирати і накопичувати матеріал про цю групу, є підтримка у осуджених її членів, що знаходилися у відмові на слідстві і суді, цій же лінії і в місцях відбування покарання. У цих цілях між осудженими і співучасниками, що залишилися на свободі налагоджується нелегальний зв'язок для обміну кримінальною інформацією.

Нерідко за допомогою корумпованих зв'язків або підкупу, змови з представниками адміністрації виправно-трудової установи або їх шантажу організовані злочинні групи намагаються незаконно отримати основи для умовно-дострокового звільнення своїх осуджених членів.

Співробітники карно-виконавчих установ в основному завжди можуть покласти край подібним заходам впливу на осуджених з боку не осуджених членів злочинних організацій і протидії процесу відбування першими покарання.

Проаналізовані заходи протидії ОПГ слідству і прийоми, кошти і методи їх нейтралізації, природно, не вичерпують всіх вказаних заходів, що зустрічаються в практикові і методів, але можуть служити орієнтиром для прийняття оперативно-розшуковими працівниками, слідчими і суддями відповідних рішень в ході розслідування фактів організованої злочинної діяльності.