На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 1. Общеметодические особливості розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності

Своєрідність і специфічність організованої злочинності загалом і її окремих кримінальних виявів полягає не тільки в розглянутих вище їх криміналістичних особливостях, але і в специфічних рисах криміналістичної методики розкриття і розслідування ОПД.

Своєрідність криміналістичної властивості, зокрема, виявляється в тому, що вказана методика має декілька видів і рівнів. У ній можна виділити:

- методику оперативно-розшукового збору і накопичення розвідувальної інформації про злочинну діяльність ОПГ до початку розслідування, що дозволяє почати розслідування і в ході розслідування;

- методику розслідування самої ОПД.

Обидві ці методики можуть бути загальними для розкриття і розслідування будь-якої організованої злочинної діяльності - це їх вищий рівень. Приватні методики націлені на розкриття і розслідування окремих видів злочинів, довершених групами ОП.

У юридичній літературі висловлене засноване на аналізі зарубіжної практики думка об доцільність виділення і особливу методику розгрому (знищення) організованого злочинного сообщества1. Безумовно, в задачу методики боротьби з організованою злочинною діяльністю входить не тільки власне розкриття і розслідування довершених ОПГ злочинів, але і, наприклад, розвал таких злочинних співтовариств, створення умов для їх розпаду. У іншому випадку вказана в карному

порядку боротьба буде неефективною, бо викриті і покарані члени таких злочинних організацій звичайно без великих зусиль замінюються іншими, і злочинна організація продовжує існувати і здійснювати свою злочинну діяльність. Тому без розвалу і розгрому самого злочинного співтовариства задача розслідування не може вважатися повністю виконаною. Однак задача розгрому злочинної організації вирішується, як правило, в рамках реалізації відповідних методик розслідування. Тому навряд чи є необхідність в розробці особливої методики розгрому ОПГ. Однак у вказаних методиках повинні бути вироблені необхідні тактико-методичні рекомендації з цього питання.

У даному параграфі будуть розглянуті основи методики розкриття і розслідування злочинної діяльності на оперативно-розшуковому і слідчому рівнях.

Доцільність виділення двох видів методів криміналістичної діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинної діяльності організованих груп і співтовариств зумовлена цілим рядом істотних чинників.

По-перше, відміченими в попередніх розділах особливостями ОПД. Особливо тими, які її роблять ретельно законспірованою, добре зовні і внутрішньо захищеної від викриття.

По-друге, малою ефективністю кримінально-процесуальних коштів і, навпаки, великою можливістю оперативно-розшукових заходів значною мірою негласного характеру в справі отримання фактичних даних, необхідних для збудження карних справ і успішного здійснення їх розслідування.

По-третє, тактико-методичною і правовою спільністю слідчої і оперативно-розшукової діяльності. По суті вони є тісно пов'язаними і взаємно доповнюючими видами криміналістично-релевантної діяльності, що фактично мають загальні задачі і цілі. Так, у відповідності зі ст. 2 УПК РСФСР задачами карного судочинства є швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб що кожний здійснив злочин був каратимуть справедливому і жоден невинний не був притягнутий до карної відповідальності і осуджений. Згідно ст. 2 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» від 12 серпня 1995 р. 1 задачами цієї діяльності виступають виявлення, попередження, припинення і розкриття злочинів, а також виявлення і встановлення осіб, їх що готують, що здійснюють або що здійснили.

Тому, представляється, немає підстав для відособлення вказаних видів правоохоронної (в основному криміналістичної) діяльності, яке часом проводиться деякими авторами2. Це відособлення особливо неприйнятне для боротьби з організованою злочинністю, бо може підштовхнути оперативних працівників і слідчих здійснювати вказану боротьбу в автономному режимі з всіма витікаючими з цього негативними наслідками.

Процес розкриття злочинної діяльності організованих злочинних груп і співтовариств частіше за все починається з оперативно-розшукової негласної діяльності, в ході якої виявляється існування тієї або інакшої злочинної організації і збираються дані про її кримінальну діяльність. Тому звичайно початку розслідування такої злочинної діяльності передує різна по тривалості (але частіше за все тривала) оперативна розробка злочинного функціонування кримінального співтовариства, що закінчується слідче-оперативною, криміналістичною операцією по захвату на місці злочину окремих її членів - учасників якихсь реальних злочинних акцій, зборів його членів і інших кримінальних дій.

У інших випадках розслідування може починатися з виявлення факту злочинного діяння, в якому переглядається почерк якоїсь ще не відомої організованої злочинної організації.

У першому випадку, як вже відмічалося, розслідуванню передує виявлення, вивчення, накопичення необхідної інформації і відповідне процесуальне документування злочинної діяльності ОПГ на оперативно-розшуковому рівні,

1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1. Ст. 8.

См. також: Визначення Конституційного Суду РФ у справі про перевірку конституционности окремих положень Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» по жалобі громадянки І. Г. Чернової від 14 липня 1998 р. (Конституційний Суд Російської Федерації. Постанови. Визначення. 1997-1998. М., 2000. С. 411-425); особливі думки суддів Конституційного Суду РФ А. Л. Кононова і Т. Г. Морщакової в зв'язку з даним рішенням Конституційного Суду РФ (Російська газета. 1998. І авг.).

2 См.: Частка ЇВ. Використання в доведенні результатів ОРД. М., 1996. С. 69.

що має свою методику, здійснювану на основі закону про оперативно-розшукову діяльність і відповідних методичних розробок.

Одні організовані групи злочинців формуються і функціонують в рамках злочинної середи одного або декількох регіонів. У цьому середовищі виникають і діють трохи або багатше таких організацій одного або різних напрямів злочинної орієнтації, що мають власні способи злочинної діяльності. У основному це діяння загальнокримінального напряму.

Інші формуються і функціонують всередині якихсь діючих легальних господарсько-комерційних структур або спеціально створених для цього подібних легальних фірм і підприємств. Ця злочинна діяльність як би вплітається в економіку і зовні носить цілком правомірний характер.

Оскільки організовані злочинні співтовариства всіх видів суворо конспіративні, а їх злочинна діяльність ретельно готується, маскується, звичайно супроводиться знищенням злочинних слідів, має добре налагоджену систему зовнішнього захисту, здійснюється з використанням сучасних технічних засобів, виявити її тільки кримінально-процесуальними коштами, як вже відмічалося, вельми складно.

Тому здійснити негласну оперативну розробку діяльності ОПГ і зібрати дані, що дозволяють її «розвалити», не починаючи розслідування (якщо вона ще не здійснила жодного злочину), або зібрати дані для початку розслідування, можна тільки оперативно-розшуковими коштами, що включають весь набір прийомів, коштів і методів оперативно-розшукової діяльності, передбачених Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність».

Методика оперативно-розшукового збору і накопичення

розвідувальної інформації про злочинну діяльність

злочинних організацій

Необхідність використання в боротьбі з організованою злочинністю всіх голосних і негласних коштів, передбачених Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність», і тактико-методичних прийомів, рекомендованих відомчими нормативними актами, як вже відмічалося, передусім диктується особливостями даної злочинності і її великою суспільною небезпекою. Крім того, в організованій злочинній діяльності

функціонування злочинних груп і співтовариств, особливо загальнокримінальній спрямованості, як правило, повно і досить суворо дотримуються основні норми неписаних «законів» злочинного світу і його традицій в поведінці, відносинах членів таких злочинних організацій між собою і з лідерами.

Оперативно-розшукові органи внутрішніх справ мають досить хороше уявлення про таке карне середовище, її вдачі і звичаї, про способи проникнення в цю середу, вербування інформаторів і т. д. І ця обставина - одна з істотних причин необхідності формування специфічної оперативно-розшукової методики збору і накопичення розвідувальної інформації про злочинну діяльність організованих груп і співтовариств як складової частини криміналістичної методики розслідування вказаної злочинної діяльності.

Специфіка оперативно-розшукової діяльності полягає в тому, що основна частина оперативно-розшукових заходів, що є засобом збору розшукової інформації, згідно з Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність» носить негласний характер. Тому багато які організаційно-тактичні і методичні заходи освітлюються в суто спеціальній літературі. Відповідно в даному параграфі будуть розглянуті більш загальні аспекти тактики і методики оперативно-розшукових заходів щодо розкриття злочинної діяльності, що аналізується.

Особливістю оперативно-розшукових заходів є і те, що в проведенні окремих таких заходів можуть брати участь трохи оперативних працівників. У той же час часто ці заходи проводяться в комплексі в формі різного роду оперативних операцій. Застосовно ж до організованої злочинної діяльності який-небудь ОПГ розвідувальна діяльність часто перетворюється в серію оперативно-розшукових заходів і операцій протягом тривалого періоду.

Своєрідні і джерела інформації в процесі оперативно-розшукової діяльності. Одну (значну) частину розвідувальних даних про злочинну діяльність злочинних організацій оперативні працівники отримують з негласних джерел. До числа вказаних джерел відносяться: особи, що співробітничають з оперативно-розшуковими органами; інакші особи, що з'являються в процесі оперативних контактів; штатні співробітники оперативно-розшукових органів, впроваджені в злочинні співтовариства; результати потайного спостереження і інакших негласних заходів; результати застосування в ході вказаних заходів оперативно-технічних коштів;

інформаційні масиви оперативно-розшукових учетов і банків даних і інш.

Іншу частину інформації оперативні працівники отримують з голосних джерел, до числа яких можна віднести: повідомлення громадян і посадових осіб про злочинну діяльність керівників і учасників злочинних організацій; дані засобів масової інформації; банківські, фінансово-господарські і інакші документи державних і комерційних структур; матеріали ревізій і аудиторських перевірок; результати дослідження предметів і документів, що зберегли на собі сліди злочинної діяльності злочинних співтовариств, здійснюваних поза рамками карної справи криміналістичними і інакшими підрозділами правоохоронних органів і іншими організаціями, установами (висновку, довідки і т. д.).

Інформацію з голосних джерел оперативні співробітники отримують і з слідчих даних вже в процесі розслідування, що почалося.

На відміну від даних слідства, в оперативній інформації містяться не тільки відомості про конкретну злочинну діяльність, але і інші значущі відомості. У зв'язку з цим в спеціальній літературі справедливо відмічається: «Зміст оперативно-розшукової інформації відрізняється широкою різноманітністю відомостей, що відносяться також до характеристики оперативно-розшукової діяльності, оцінки результатів їх використання. Оперативно-розшукова інформація відображає не тільки ті явища, події, обставини, зміни в середовищі, які виникають внаслідок злочинів, але і широке коло явищ, обставин, подій, що впливають на злочинну поведінку окремих осіб»1.

Таким чином, оперативно-розшукова інформація, що отримується в процесі розшукової дослідчої діяльності, як правило, буває не тільки об'ємної, але і різноманітної, з урахуванням числа і вказаних особливостей її джерел. При цьому оперативно-розшукова інформація нерідко, і особливо у справах про організовану злочинність, збирається в складних умовах, що не дозволяють завжди перевірити надійність її джерел. Тому ця інформація може містити дані з низькою мірою істинності. Однак, як справедливо відмічається в літературі, коли оперативно-розшукова інформація «виходить з незалежних один від одного джерел,

Овчипський С. С. Оперативно-розшукова інформація. М., 2000. С. 20.

коли застосовані різні методи її збору, коли використовуються науково-технічні кошти, оперативні дані можуть бути вельми точними»1.

Однак незважаючи на складності отримання розвідувальної оперативної інформації про організовану злочинну діяльність, вона повинна самим суворим образом відповідати основним вимогам, чому склався в теорії оперативно-розшуковий деятельности2. Зокрема, така оперативно-розшукова інформація повинна відповідати наступним умовам:

- адекватність рівня надходження оперативно-розшукової інформації компетенції оперативних працівників, що приймають рішення (чим більш віддалене виконання від моменту, сприятливого для отримання необхідної інформації, тим більше небезпека її спотворення, а отже, допущення помилок в прийнятті рішень);

- оптимальність, достовірність і повнота (остання її властивість не означає отримання завжди вичерпної інформації про об'єкт вивчення, а визначається конкретними правовими межами і повноваженнями оперативних апаратів);

- точність інформації (міра її деталізування, наближення до оригіналу, не стільки наявність надлишкової детализації, скільки її інформативна цінність);

- лаконічність повідомлень при максимальному навантаженні (але не в збиток повноті, достовірності і деталізуванню).

При збиранні розвідувальної інформації потрібно мати на увазі наявність в кримінальній діяльності організованих злочинних співтовариств не тільки базової, але і іншої, не в повній мірі властивій ним спрямованість кримінальних дій (про яких вже говорилося в попередніх главах). Відповідно необхідно враховувати, що найбільш сприятливі для виявлення злочинні дії не базового напряму, бо вони, як правило, менш професіонально виконані злочинцями і, отже, не так ретельно готуються, більш відкриті для вивчення і більше залишають різного роду слідів. До того ж від виконавців таких діянь легше отримати потрібну оперативно-розшукову інформацію. Серед них легше і виявляти можливих інформаторів.

Застосовно до оперативно-розвідувальної діяльності за фактами організованої злочинної діяльності дуже важливо не тільки забезпечити належну (в конкретних умовах) повноту, достовірність і можливу детализацію зібраної оперативно-розшукової інформації, але і належну оцінку з точки зору її кримінально-процесуальної перспективи, а також своєчасну передачу слідчим органам для збудження карної справи і початку розслідування. При невиправданій затримці з передачею зібраної оперативно-розшукової інформації знижується значущість її повноти і достовірності внаслідок застарення.

З вищевикладеного слідує, що суб'єкти оперативно-розшукової роботи в процесі тривалої розробки діяльності злочинного співтовариства не повинні накопичувати зібрану ними оперативно-розшукову информцию лише «для себе». З самого початку розшуку вони зобов'язані піклуватися про те, щоб отримана ними інформація могла бути своєчасно і повно використана слідчими в формуванні доказової бази по таких карних справах. Тому працівники оперативно-розшукових органів повинні спочатку продумати систему накопичення розвідувальної інформації, уміти вибирати моменти дли своєчасної передачі слідчим частини вже зібраної розшукової інформації, «доспілої» для реалізації слідчим шляхом. Це дозволить своєчасно почати розслідування по ще порівняно свіжій оперативно-розшуковій інформації. Прагнення ж деяких працівників оперативно-розшукових органів передати всю накопичену інформацію лише в кінці здійснюваної розробки часто приводить не тільки до застарення, але і до втрати частини здобутої інформації (втраті документів і інших об'єктів, що можуть стати речовими доказами, втраті окремих свідків і т. п.), затримці з початком розслідування, а іноді і неможливості довести розслідування до логічного кінця. Необхідний суворий облік зібраної інформації і постійний її аналіз.

У правильному виборі такого моменту працівникам оперативно-розшукових органів може допомогти спільна слідча і оперативна оцінка зібраної розшукової інформації. Тому працівникам оперативно-розшукових органів в ході розробки діяльності організованої злочинної групи доцільно підтримувати постійний зв'язок зі слідчими спеціалізованих слідчих підрозділів, ведучих боротьбу з ОП, або прокурорами, що здійснюють нагляд за дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності.

Разом з тим передача частини оперативно-розшукової інформації слідчим органам не повинна припиняти розвідувальну роботу або знижувати її темпи. Збір відомостей повинен продовжуватися до самого кінця слідства, а іноді доцільно продовжувати

його і в ході судового слідства (особливо коли злочинна організація ще продовжує функціонувати, незважаючи на понесені втрати). Так і взагалі досвідчені розискники вважають, що інформація про злочинні організації повинна нагромаджуватися постійно, щоб навіть роки опісля вона могла бути запитана в процесі розслідування.

Практична цінність і важливість вказаної розвідувальної роботи і можливість її використання для збудження карної справи і початку розслідування багато в чому залежать від якості документування проведеної оперативно-розшукової роботи. Належний рівень документування даної роботи в свою чергу визначається підготовленістю розшукових співробітників до вивчення відповідної злочинної діяльності. Так, якщо розробляється злочинна діяльність організованих співтовариств в кредитно-фінансовій сфері, то оперативні працівники повинні бути добре обізнані про всі особливості роботи банківських установ. Вони повинні уміти працювати з документами, повинні бути озброєні відповідними технічними засобами для фіксації отриманої інформації (відео- і фотозйомка, звукозапис і інш.), не забуваючи при цьому про складання відповідних протоколів про їх застосування.

Документуватися повинні передусім такі фактичні дані, які неможливо встановити процесуальним шляхом. При документуванні діяльності злочинних співтовариств необхідно відобразити інформацію у наступних напрямах:

- про характер, масштаби і методи злочинної діяльності кримінального співтовариства; тривалість його існування; чисельності, структурі і ієрархії; території, на якій воно діє (область, місто, район, округ і інш.); наявності і формах зв'язку з іншими злочинними групами і співтовариствами;

- про організаторів, керівників і членів злочинного співтовариства; способах залучення нових членів в свою злочинну організацію; практиці і формах звітів членів співтовариства перед керівниками;

- про джерела доходів злочинного співтовариства, форми легалізації, «відмиття» злочинних доходів, про їх розподіл всередині співтовариства, його майно і способи придбання; існуванні «общака» (розмірах, місці зберігання і охоронцях, з яких коштів складається); зв'язках з легальним бізнесом;

- про способи маскування злочинної діяльності, наявність власної контррозвідки, здійснення заходів прикриття від правоохоронних органів; наявності корумпованих зв'язків з правоохоронними органами і державними чиновниками; формах і методах протидії правоохоронним органам.

Недоліки, властиві документуванню результатів оперативно-розшукової діяльності, нерідко пов'язані з неможливістю використати в ході неї необхідні технічні засоби (іноді через їх відсутність, а часом і невміння їх правильно застосовувати), частково і з недостатнім знанням кримінально-процесуального законодавства оперативно-розшуковими працівниками. Наприклад, незнання ними положень ст. 68 УПК РСФСР, того, що належить доводити по карній справі, позбавляє розшукових працівників цільової спрямованості в збиранні оперативної інформації, робить цей процес безсистемним. Не сприяє це і якісному документуванню зібраної інформації.

Остання обставина часто приводить до того, що зібрані і задокументувати дані не дозволяють своєчасно почати розслідування, бо не забезпечують слідчу перспективу карної справи. Наприклад, відсутня суцільна картина про характер і масштаб злочинної діяльності злочинної організації, що розробляється, дані про її лідерів і структуру, взаємодію окремих її ланок, зв'язки з іншими злочинними співтовариствами. Бажано до збудження такої карної справи мати і інформацію про кожного члена злочинної групи (якщо вона не дуже численна) або про основних її членів, при численності ланок в організації, про довершені ними злочини і зв'язки.

Основу оперативно-розшукової і розвідувальної діяльності з точки зору прийомів і способів її проведення складають її тактика і методика, в яких концентруються відповідні науково розроблені прийоми вказаної діяльності і виявляються особисті якості оперативно-розшукових працівників. При деталізуванні ролі особистого чинника в цій діяльності не можна не погодитися з думкою B.C. Овчинського про те, що «оперативно-розшукова тактика - категорія оперативно-розшукової діяльності, що відображає мислення оперативного працівника, що включає оцінку ситуації, своїх сил, коштів і можливостей, сил і якостей протиборствуючої сторони і що зумовлює образ дії і лінію поведінки, що обирається для досягнення цілей попередження і розкриття злочинів і розшукової роботи»1.

Оперативно-розшукові тактика і методика при розвідувальній діяльності, що відображає рівень наукової опрацьованості їх прийомів і способів дії і мислительних якостей оперативних співробітників, реалізуючий відповідні тактико-методичні рекомендації, базуються на науковому узагальненні і критичному осмисленні сукупного досвіду вказаної розвідувальної діяльності. Засновуються вони на оцінці міри злочинної активності злочинних груп і співтовариств, на умінні визначити їх базову спрямованість, виявити можливість агентурного проникнення в їх середу і можливість здійснення контрагентурних заходів.

Розробляються вказані тактика і методика вченими - фахівцями в області оперативно-розшукової діяльності. При цьому методичні прийоми торкаються звичайно вибору напряму розшукової діяльності, визначення характеру окремих або комплексу заходів для їх здійснення.

У кримінальній діяльності злочинних груп і співтовариств, як вже відмічалося, багато конспірації, ретельного приховання всього того, що дозволяє виявити ознаки цієї діяльності, здійснюючу її групу або співтовариство. Тому злочинці маскують інтерес до об'єктів або передбачуваного посягання, що почалося, самі злочинні акції, способи реалізації злочинних доходів і т. п. Ретельно переховується інформація і про внутрішнє життя кримінальних організацій (про структуру, розподіл ролей учасників, конфлікти, зв'язки, вооруженности, майнові придбання і т. д.).

Задача працівників оперативно-розшукових органів подолати цю конспірацію, що цілком можливо при чіткому розумінні характеру інформаційних процесів, що відбуваються всередині злочинних організацій і поза ними, і пов'язаними з кримінальною і загалножиттєвий діяльністю їх окремими членами. Узагальнення досвіду розкриття організованої злочинної діяльності, проведене вченими, показує, що при будь-якій мірі маскування інформація, що цікавить оперативно-розшукових працівників про кримінальну діяльність ще не виявленого або організованого співтовариства, що вже вивчається, з епіцентра його злочинної діяльності може перейти в сфери соціального функціонування людей. Наприклад, в наступні сфери:

- інтимних зв'язків лідерів, організаторів і інших членів ОПГ і інакших осіб, що-небудь знаючих про їх злочинну діяльність;

- сімейно-побутових, родинних відносин будь-якого з членів організованої групи;

- проведення будь-яких видів дозвілля в громаді перевірених;

- будівельно-ремонтних робіт (на дачі, в квартирі, особняку), придбання цінних речей, коштовності і інш.

При цьому необхідно вловлювати всю можливу інформацію основного характеру і навіть «відгомони» подібних відомостей і зіставляти їх з даними вивчення архівних і поточних оперативно-розшукових материалов1.

Тому методичним правилом вказаної оперативно-розшукової діяльності є необхідність виявлення з урахуванням чого склався оперативної ситуації соціальних сфер, пов'язаних з відповідними фигурантами, і детальне вивчення цих сфер.

Сама ж тактика збору будь-якої оперативно-розвідувальної інформації може реалізовуватися в формі оперативного або аналітичного пошуку. Але в будь-якому випадку і той, і інший пошук повинні бути активними.

Оперативний пошук - це основна, давно що склався форма оперативно-розшукової діяльності, тактичні прийоми якої розроблені у відповідних інструкціях відомчого характеру. Реалізовуються вони при виконанні всіх оперативно-розшукових заходів, перерахованих в ст. 6 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність», а також при проведенні різного роду оперативних операцій і комбінацій. Наприклад: по впровадженню глибоко законспірованих оперативних штатних або негласних співробітників в структури злочинних груп і співтовариств шляхом надійного легендирования їх особистості; по виявленню можливих інформаторів і встановлення з ними довірчих відносин; по стимулюванню активності членів співтовариства, що вивчається за допомогою яких-небудь тривожних для них повідомлень, що передаються по самим різним каналам.

Оперативно-розшукова інформація на вигляд злочинної діяльності, що аналізується, отримана в ході оперативного пошуку, як і при розкритті інших її видів, має основне значення, бо в ході неї використовуються всі передбачені вказаним Законом оперативні заходи і спеціальні технічні засоби, що допускаються, призначені для негласного отримання інформації. Специфікою такого пошуку в цьому випадку є те, що основними в цій інформації є відомості про обізнаних про організовану злочинність осіб і підтверджуючі її документи.

Своєрідністю тактики оперативного пошуку є те, що на відміну від криміналістичної тактики проведення окремих слідчих дій вона в більшій мірі будується не на основі виявлених закономірностей механізму злочинної поведінки і типологічних рис злочинців, а, як підкреслюється в літературі, на основі обліку дислокації основних позицій, зайнятих особами, вхідними в злочинні формування, їх соціального положення, ділових, службових, політизованих зв'язків на різних рівнях в різних відомствах. При цьому рекомендується моделювати вірогідні ситуації противоборства, прогнозувати можливі «ходи» представників злочинних формувань і їх заступників. А це зобов'язує ретельно приховувати і шифрувати оперативний інтерес не тільки до лідерів, але і до другорядних членів злочинних організацій. Все це істотним образом ускладнює оперативно-розвідувальну діяльність і вимагає нових тактичних рішень і прийомів при роботі в злочинних формуваннях і в оточенні вхідних в них лиц1.

Для виявлення негативних процесів, пов'язаних з організованою злочинною діяльністю, слідів діяльності злочинних формувань і необхідних відомостей про їх структуру, керівництво і членів, необхідний і інакший рівень оперативної обізнаності. Цей рівень, як показує практика і теорія оперативно-розшукової діяльності, може дати така її форма, як аналітичний пошук. Широке і активне використання цієї форми оперативної діяльності є специфікою розвідувальної роботи при розкритті організованої злочинної діяльності, бо саме аналітичний пошук дозволяє систематизувати отримані оперативні дані для рішення тактичних і стратегічних задач розвідувальної діяльності.

Аналітичний пошук - це нове для теорії оперативно-розшукової діяльності поняття. Саме з культивування такого пошуку почалося функціонування багатьох підрозділів по боротьбі з організованої преступностью2.

Суть аналітичного пошуку, судячи за даними теорії і практику оперативно-розшукової діяльності, зводиться до якісного, логічно вивіреного аналізу всієї зібраної оперативно-розшукової інформації, фактів, подій, відносин, зв'язків ознак злочинної (у нашому разі організованої) діяльності, матеріалів старих і нових карних і оперативних справ, несучої певну інформацію про вказану злочинну діяльність.

Цей пошук повинен постійно супроводити оперативно-розшукову діяльність і поєднуватися з оперативним пошуком. Його результати звичайно дозволяють: виявити ознаки існування певних кримінальних формувань, що направляють поведінку заримованих злочинців; визначити об'єкти оперативного вивчення і пошуку до них оперативних підходів; визначити характер, параметри і структуру виявленої злочинної групи і продумати способи впровадження в неї оперативних співробітників, а також визначити напрям і характер оперативно-розшукових дій для припинення якихсь злочинних акцій організованих співтовариств і вживання профілактичних заходів.

У процесі вказаного пошуку використовуються всі можливі методи аналітичного аналізу, методи незалежної оцінки всіх зібраних даних.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що оператив-але-розвідувальна діяльність по розкриттю організованої злочинної діяльності не може бути професійною і ефективною без уміння оперативно-розшукових працівників здійснювати якісний криміналістичний аналіз зібраної оперативно-розшукової і інакшої вказаної вище інформації. Тільки такий аналіз, доповнюючий оперативний пошук, дозволить успішно вирішити оперативно-розшукові задачі тактичного і стратегічного характеру в боротьбі з організованою злочинністю.

На жаль, як свідчить практика, далеко не всі оперативні працівники можуть професіонально здійснювати аналітичний пошук і уміло аналізувати зібраний матеріал і факти. Частина з них до такого пошуку просто не готова. Отже, спеціальне навчання співробітників спеціалізованих оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів тактиці аналітичного пошуку і умінню здійснювати логічно вивірений аналіз зібраної інформації є першорядною задачею досвідчених методистов-розискников.

Вибір оперативно-розшукової тактики розвідувально-оперативної діяльності в тій або інакшій ситуації, як свідчить практика її здійснення, багато в чому залежить від умілого використання в цій діяльності всіх видів прогнозування.

При цьому як самостійні виділяють ряд видів оперативного прогнозування. До основних можна віднести прогнозування:

- вірогідної поведінки членів злочинної групи після здійснення злочину, що дозволяє визначити напрям їх пошуку і тактику затримання;

- можливої ситуації, яка може скластися під час оперативної розвідки, для відповідного коректування цієї діяльності;

- вірогідної поведінки негласних співробітників в певних умовах при виконанні завдань оперативних працівників, що можна врахувати в їх подальшій спеціальній підготовці, і інш. 1

Матеріали оперативно-розшукової розробки злочинної діяльності організованого злочинного формування в залежності від виниклої ситуації можуть передаватися слідчим органам по частинах або повністю в звичайному порядку і з дотриманням всіх необхідних дій по забезпеченню збереження їх негласного характеру. Після відповідних матеріалів, що поступили слідчим вирішується питання про збудження карної справи і початок розслідування.

Методика розслідування організованої злочинної діяльності

Розслідування організованої злочинної діяльності кримінального формування, як вже відмічалося, починається або по матеріалах, отриманих внаслідок оперативно-розвідувального збору даних про вказану діяльність, або за результатами дослідчої перевірки відомостей, що поступили з інших джерел (організацій, засобів масової інформації, окремих громадян і т. д.), або з виявлення факту злочинного діяння, в якому переглядаються ознаки оришизованной злочинної діяльності.

Узагальнення досвіду розслідування злочинів, довершених організованими групами і співтовариствами, дозволило сформувати ряд методичних вимог, що відносяться до дій слідчого на стадії збудження таких карних справ, і до самого розслідування. */ "г-;. -?-

При надходженні до слідчого матеріалів, зібраних в процесі оперативно-розшукового збирання розвідувального матеріалу

про організовану злочинну діяльність якої-небудь кримінальної структури, слідчі, передусім, повинні вийти з чіткого знання можливостей використання такого матеріалу. У відповідності зі ст. 11 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» результати цієї діяльності в карному процесі можуть бути використані не тільки як мотив і основа для збудження карної справи, але для підготовки і здійснення слідчих дій і в процесі доведення.

Звичайно оперативно-розшукові дані у випадках, що аналізуються поступають до слідчого у вигляді відомостей, отриманих з опитів, спостережень, результатів вивчення документів і предметів, оперативних експериментів, від впроваджених негласних співробітників і т. д. Вказана оперативно-розшукова інформація відображає різні явища і події, пов'язані з організованої пре: ступной діяльністю. У ній можуть міститися фактичні відомості про головні і супутні події і про джерела цих фактів. Порою вона неістотна, не має надійного джерела і т. д. Тому дуже важлива правильна процесуальна оцінка цих матеріалів - з точки зору їх повноти, достовірності, чистоти їх першоджерел і можливості їх кримінально-процесуальної трансформації в процесі розслідування і слідче-судової перспективи.

Відомості секретного характеру, що містяться в оперативних документах, звичайно представляються тільки у вигляді довідкових відомостей, а не в оригіналі. Результати оперативно-розшукової діяльності можуть представлятися і у вигляді узагальненого офіційного повідомлення (довідки-меморандуму) або у вигляді оригіналів відповідних оперативно-службових документів.

Слідчі в ході свого ознайомлення з оперативними матеріалами, що поступили повинні вивчити дані, що містяться в кожному рапорті, довідці, акті, протоколі, і інакшому оперативному документі з точки зору дотримання необхідних вимог закону і відомчих нормативних актів при їх отриманні, їх фактичної істоти і джерела отримання відомостей про них. При цьому необхідно мати на увазі, що оперативно-розшукові матеріали, що представляються повинна супроводити інформація про час, місце і обставини отримання відомостей, вилучення предметів і документів, отримання відео- і звукозаписів, кіно- і фотоматеріал, копій і зліпків. Разом з тим повинні бути описані індивідуальні ознаки представлених предметів і документів, а також розшифровані аудіо- і відеозапису, виконані оперативно-розшуковим шляхом. Якщо аудиозапись отримана за допомогою закритої спеціальної техніки, на носіях, що не використовуються в побутовій техніці, цей запис повинен бути в повному об'ємі перенесена на стандартну касету, і з відповідним рапортом представлена слідчому.

При оцінці отриманих даних потрібно звертати увагу на те, які з них збираються на основі тільки розпорядження керівника оперативного підрозділу, а які для цього вимагають судового рішення (у випадках, пов'язаних з порушенням конституційних прав громадян).

У тих випадках, коли слідчому представляються результати оперативного впровадження, необхідно вирішити питання про можливість допиту впровадженої особи як свідок. У відповідності з ч. 2 ст. 12 Федеральних закони «Про оперативно-розшукову діяльність» це можливо лише з його згоди в письмовій формі і у випадках, передбачених федеральними законами.

Після збудження карної справи слідчому необхідно вирішити питання, пов'язане із залученням до карної справи матеріалів, здобутих внаслідок оперативно-розшукової діяльності, і можливості їх використання як докази. При цьому частина матеріалів може бути використана як документи (ст. 88 УПК РСФСР), інші реалізовані шляхом проведення оглядів, обшуків, виїмки, затримання, призначення експертизи. Як свідки можуть бути допитані співробітники, що брали участь в проведенні оперативно-розшукових заходів, а також особи, що співробітничають на конфіденційній основі з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з дотриманням порядку розсекречення відомостей про цих осіб.

Якщо в матеріалах, що поступили до слідчого не від оперативно-розшукових органів, а з інших вказаних вище джерел, не переглядаються досить чітко ознаки організованої злочинної діяльності, збудженню справи звичайно передує дослідча перевірка (ст. 109 УПК) з участю оперативно-розшукових органів. При цьому необхідно отримати всю можливу оперативну інформацію, пов'язану з матеріалами, що поступили, яка могла бути в оперативно-розшукових органах, а також збирати дані, вказуючі на факт саме організованої злочинної діяльності.

При збудженні справи за кримінальним фактом, в якому також переглядаються деякі ознаки організованої злочинної діяльності, необхідно спочатку зосередити зусилля на

виявленні інших ознак, вказуючих саме на таку злочинну діяльність.

Які ж риси найбільш характерні для організованої злочинної діяльності? Дані узагальнення слідчої практики вказують, наприклад, на наступні її ознаки:

- навмисність, зухвалість діяння при його ретельній продуманості по місцю і часу здійснення;

- складний спосіб здійснення злочинної акції і можливість її безпечного здійснення тільки за участю в ній трохи виконавців з чітким розподілом ролевих функцій;

- сліди тривалого, ретельного і потайного попереднього спостереження за об'єктом злочинного посягання;

- наявність слідів і інакших матеріальних наслідків довершеного діяння, вказуючих на високу технічну оснащеність і вооруженность її виконавців, доступних обличчям злочинної організації, що володіє великими матеріальними коштами (використання підслуховувальних пристроїв, передавачів, автомашин іноземних марок, міліцейської форми і відповідних документів, сучасної вогнепальної зброї, електрошокових палиць і пр.);

- характер спрямованості злочинної акції, пов'язаної з отриманням великих грошових сум або матеріальних цінностей, що дорого коштують;

- ретельно продуманий (невипадковий) вибір об'єктів злочинного посягання (банківські, комерційні і інакші структури, що володіють великими цінностями, отриманими внаслідок різного роду некоректних, а іноді і просто кримінальних комерційно-фінансових операцій; окремі громадяни, що володіють великими грошовими сумами або цінним майном, часто здобутим шахрайським, спекулятивним і інакшим не завжди праведним шляхом);

- хитромудрі, витончені і швидкі способи реалізації злочинно здобутих грошей і матеріальних цінностей (через швидко ліквідовану фирми-однодневки і т. д.);

- наявність оперативно-розшукових даних, вказуючих на зв'язок довершеного діяння з діяльністю злочинного співтовариства, що знаходиться під контролем відповідних правоохоронних органів, або на здійснення його якоюсь ще невідомою групою;

- специфічна поведінка заримованих підозрюваних осіб (вияв явного нахабства, відмови, прагнення до обструкції, конфронтації зі слідчим, кругова порука заримованих І пр.);

- часту відсутність свідків або їх повну «непоінформованість», нещирість потерпілих і свідків;

- швидке спрацювання захисних коштів, характерних саме для злочинної організації, що має корумповані зв'язки, групи безпеки, своїх адвокатів (загрози слідчому і його близьким, тиск на слідство різних впливових осіб, підключення до участі в розслідуванні найбільш підготовлених адвокатів, випереджальні розслідування дії організованого злочинного співтовариства і пр.).

Звісно, це ще не повний перелік вказаних ознак, але навіть вищенаведені, як показує слідча практика, більш або менш обгрунтовано визначають злочинний почерк організованого злочинного співтовариства, як до початку розслідування (в ході оперативно-розшукової перевірки), так і в процесі розслідування.

Однак далеко не всі перераховані риси можуть бути виявлені навіть на початку розслідування. Процес виявлення вказаних вище ознак при відсутності матеріалів оперативно-розшукової розробки діяльності ОПГ відбувається поступово. Спочатку, на першому етапі, встановлюється факт здійснення діяння групою осіб. Потім - що ці особи є членами не простої групи злочинців, а організованого злочинного співтовариства.

Відомості про те, що розсліджувати злочин довершений групою осіб, звичайно отримують з початкових даних (заяв, повідомлень), що поступили до слідчого, з результатів перевірочних дій і зібраних в ході оперативно-розшукових заходів відомостей, результатів огляду місця випадку або використання при здійсненні злочину документів, знарядь, зброї, технічних, транспортних і інакших засобів. Таку інформацію можуть дати, наприклад, сліди пальців рук, взуття, виявлені кулі і гільзи, знаряддя злочину, зброя, особливості механізму і способу здійснення діяння. Важлива інформація такої властивості може бути отримана також з свідчень потерпілих і свідків.

Друга, більш складна частина процесу розслідування пов'язана не тільки із задачею виявлення слідчим вказаних початкових даних, але і з отриманням і використанням всієї можливої оперативно-розшукової інформації, що свідчить про наявність або відсутність в даному районі, місті або регіоні злочинних співтовариств, що може здійснити розсліджувати злочинне діяння.

При цьому вміст в первинній оперативно-розшуковій інформації досить переконливих відомостей про діяльність який-небудь ОПГ і осіб, до неї причетних, забезпечує не тільки слідчу

і судову перспективу, але і дозволяє чіткіше спланувати розслідування. Подальше розслідування повинне бути націлене не тільки на перевірку факту дії, в цьому випадку саме організованої злочинної групи, але і на встановлення факту її реального існування, мети створення, чисельності, структури, характеру розподілу ролевих функцій між членами, міри спільності їх злочинних інтересів, а також району дії виявленої організованої групи.

У процесі подальшого розслідування після виявлення ознак ОПД з метою належної криміналістичної оцінки розсліджувати злочинної діяльності важливо якнайшвидше встановити предмет злочинної спрямованості кримінального співтовариства з урахуванням раніше розкритих особливостей таких предметів, а також системність даного злочинного інтересу цього співтовариства, т. е. встановити, що для нього є що визначає (стержневої), службовцем головним засобом отримання злочинного доходу,

Встановлення стержневої спрямованості кримінальної діяльності ОПГ на самому початку розслідування має важливе методологічне значення. Воно дозволяє точніше визначити сферу, регіон, розмах цієї злочинної діяльності і відповідно міра її суспільної небезпеки. Більш того встановлення визначальної спрямованості частіше за все допомагає зорієнтуватися в зразковій структурі і чисельності злочинної організації.

Разом з тим саме відомості про вищепоказане допомагають виявити і інші (допоміжні, побічні і нетипові) злочини, довершені членами даної групи, а отже, і основний об'єм її злочинної діяльності. Крім того, така інформація дозволяє швидше виділити і криміналістично значущі риси, властиві злочинній діяльності виявленої ОПГ, на які необхідно звернути особливу увагу при її криміналістичній оцінці і визначенні основних напрямів розслідування, а також методів і коштів, необхідній для виявлення і збирання бракуючої доказової і інакшої криміналістично значущої інформації, органічно пов'язаної з даними, що є по розсліджувати справі.

При цьому потрібно мати на увазі і інше. Встановлення ознак дії організованої групи при здійсненні розсліджувати злочину дозволяє висунути обгрунтовану версію про те, що даний злочин для неї, як правило, є не єдиним. Висунення такої версії зобов'язує слідчу розширити коло своєї пошуково-пізнавальної діяльності у справі.

У той же час, поки не з'ясований в повній мірі факт здійснення розсліджувати злочину організованою групою, воно може розсліджувати по звичайній методиці відповідного вигляду злочину. Однак слідчий в цих випадках завжди повинен мати на увазі реальну можливість його здійснення організованою групою і йому може протистояти не один злочинець, а ціла злочинна організація з її коррупционними можливостями.

Відразу ж виникає задача встановити, чи є розсліджувати злочин основним (базовим) для даної ОПГ.

При встановленні факту здійснення злочину організованою групою або співтовариством з метою найшвидшого встановлення не тільки основного, але і другорядного напрямів її кримінальної діяльності, методика розслідування повинна бути скорректирована, і не тільки технічно (про що буде сказано нижче), але і організаційно. Останнє, зокрема, пов'язано з створенням слідче-оперативної бригади, налагодженням відповідної взаємодії з оперативно-розшуковими органами (орієнтування оперативних працівників на отримання необхідної розвідувальної інформації з посиленням методів аналітичного пошуку). Дуже важливо з'ясувати, чи не знаходиться виявлена група під оперативним контролем правоохоронних органів, або про її існування стало відомо тільки з матеріалів розслідування. Якщо знаходиться, то яка її зразкова структура і чи вдалося виявити базову спрямованість її злочинної діяльності, сферу і об'єм її основної діяльності.

Відповідно необхідно якнайшвидше далі розібратися в структурі, ієрархічних зв'язках і функціональних обов'язках членів злочинної організації. При вивченні особливостей даного злочинного формування потрібно мати на увазі, що, звичайно легше спочатку зібрати інформацію про менш захищених від викриття ланках злочинної організації, оскільки їх діяльність не так ретельно замаскована. До їх числа відносяться групи виконавців, бойовиків, охоронців, посередників, обслуговуючий персонал і т. п. Виявлення членів таких ланок і тактико-психологічно продумана оперативно-розшукова і слідча робота з ними з урахуванням виявленого характеру існуючої в групі внутрішньої боротьби її членів за владу і доходи можуть давати певну інформацію про багатьох сторін функціонування кримінального співтовариства і про його лідерів.

Дуже важливо по зібраній інформації прослідити характер і частоту участі в злочинній діяльності даного співтовариства, основних його членів, як рядових виконавців, представників середнього, так і вищої ланки організації, а також виявити її коррупционние зв'язки. При цьому, як справедливо відмічається в літературі, своєчасне отримання докладної інформації відносно лідерів злочинного співтовариства і його найбільш активних ланках і членах, що свідчать про їх керівну і организующей роль в співтоваристві і їх участі в злочинних акціях, дозволить нанести раптовий удар по «мозковому центру» угруповання, ізолювати її корумпованих спільників і дезорганізувати її злочинну діяльність, в тому числі і протидію правоохоронним органам1.

Однак виявлення керівників, організаторів і інших лідерів злочинних формувань, що вивчаються - задача непроста. Для того щоб її вирішити, доцільно одним з головних напрямів у вивченні злочинної організації зробити дослідження типових функцій кримінального управління подібними співтовариствами. До їх числа в літературі відносять наступні функції:

- інформаційне забезпечення злочинної діяльності, що забезпечує вибір об'єктів і предметів злочинного посягання, збирання інформації про них, вивчення системи охорони, пошук підсобників, технічних засобів і т. д.;

- прийняття рішення про здійснення злочинної акції, пов'язане з вибором місця, часу і способів її здійснення і приховання і т. д.;

- організація виконання рішення про кримінальну акцію, пов'язана з доведенням злочинного задуму до виконавців, їх ин-структажом, необхідною психологічно вольовою обробкою виконавців, розподілом ролей виконавців, визначенням частки кожного у вилучених коштах і т. п.;

- контроль і регулювання.

Виявлення в ході розслідування різного роду відомостей, що відносяться до реалізації вказаних вище функцій, в сукупності дозволяє встановити факт наявності злочинного управління, властивої організованій кримінальній структурі, і коло його субъектов2.

1 См.: Драпкії Л. Я. Кріміналістічеськиє аспекти боротьби з організованою злочинністю // Актуальні проблеми правового регулювання суспільних відношенні в умовах переходу до ринкової економіки. Барнаул, 1991. С. 221-223.

2 См.: Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні злочині, що здійснюються організованими злочинними групами. М., 1996. С. 20.

Отже, з метою виявлення і доведення провини лідерів злочинної організації в її створенні, керівництві, управлінні і у виконавче-злочинній діяльності дуже важливо вже на початковому етапі розслідування отримати дані про функціонально-вольові вияви їх діяльності (розпорядженнях, вимоги, вказівки, ради, вольовий вплив на виконавців, елементи практичної допомоги в підготовці до окремих злочинних акцій і реалізації злочинних доходів, фінансування корумпованих посадових осіб і т. д.).

Законспирированность функціонування організованих злочинних співтовариств і зв'язків між їх окремими членами, кругова порука спільників, ретельна підготовка злочинних акцій і приховання її слідів, зухвалість, жорстокість, витонченість, швидкість здійснення самого злочину, часте надання злочинцями озброєного опору оперативним і слідчим органам, можливість витоку і розшифровки оперативно-розшукової інформації як результат дії корумпованих зв'язків, необхідність захисту від злочинців свідків і потерпілих - все це вносить певну специфіку в комплекс методів і коштів розслідування ОПД і оперативно-розшукових заходів.

У справах цієї категорії для рішення важливих задач по ходу розслідування доводиться провести значно більше, ніж по інших карних справах, різних криміналістичних операцій на всіх стадіях розслідування, і особливо на її початку. Це особливість даної методики розслідування. Зокрема, мова йде про наступні операції: припинення і попередження і підготовлюваних злочинних акцій, що почалися; затримання злочинців на місці злочину; розшук злочинців по ознаках зовнішності і інакших даних; викриття злочинців; встановлення місця змісту заложників і їх звільнення; встановлення номера телефону і місця, звідки ведуться телефонні переговори; прослуховування і запис телефонних і інакших переговорів; виявлення корумпованих зв'язків; контрольовані операції з предметами, що знаходяться в легальному і нелегальному обороті; забезпечення захисту потерпілих і свідків і інш.

При цьому слідчий, ухваливши тактичне рішення про необхідність проведення тієї або інакшої криміналістичної операції з урахуванням інформації, що є для цього у справі, спільно з оперативно-розшуковими працівниками повинен розробити спільний план проведення такої операції. У ньому повинні бути враховані всі компоненти слідчих ситуацій, що складаються, кількість.

сил і коштів різних оперативно-розшукових підрозділів, способи забезпечення слідче-оперативної таємниці, пов'язаної з проведенням операції, міри забезпечення безпеки її учасників. У плані необхідно визначити найбільш сприятливий час і місце її проведення, число її виконавців, розподіл між ними ролей, характер технічних засобів, що використовуються і методів, порядок фінансування її ходу і результати.

Разом з тим в плані повинне бути вирішений питання про доцільність участі в операції слідчого і у разі необхідності та¦

кого участі - визначити його роль. Наприклад, в операції по задер-;

жанию на місці злочину, викриттю злочинців участь слідчого необхідна. Ролі-слідчого в цих випадках визначається згідно суворому з кримінально-процесуальним законом, виробленими на практикові принципами оперативно-слідчої взаємодії. У будь-якому випадку слідчий не повинен виконувати оперативно-розшукових функцій.

Криміналістичні операції (авним образом по обеспечеI

нию безпеці участі свідків і потерпілих в судовому.

слідстві) можуть провестися і після закінчення розслідування в

Вході розгляду справ в суді. Названа операція вимагає спільних зусиль слідчих, працівників органів дізнання, наглядаю-

[щих за слідством прокурорів і суддів в забезпеченні розв'язання організаційно-технічних її питань, колективної розробки і реалізації плану її проведення.

У справах категорії, що аналізується для успіху їх розслідування;

дуже важливе широке і уміле застосування криміналістичної, інакшої спеціальної техніки і різних спеціальних знань. Це

\ особливо важливе тому, що при розслідуванні злочинів, що аналізуються винні, як правило, не дають правдивих свідчень, не

' признаються в скоєному, створюють всілякі перешкоди діяльності слідчого, а викриваючу винних інформацію з інших особистих джерел доказів (від свідків і потерпілих) під впливом тиску на них злочинців слідчий може полу-Ршть

далеко не завжди. Тому без відповідних матеріальних джерел доказової інформації розкрити такі пре-;

ступления і вирішити всі інші задачі розслідування практичесf

ки не можна. Особливо широко при цьому повинні використовуватися звуко-і відеозапис, фото- і кінозйомка при слідчих діях,

[-кошти електронного прослуховування і спостереження, інші види спеціальної техніки, що використовується в ході оперативно-розшукової Роботи.

Для успіху розслідування таких злочинів необхідно максимально і високопрофессионально використати дані інформаційно-довідкових учетов, існуючих автоматизованих інформаційно-пошукових систем і вже накопичений в окремих слідче-оперативних підрозділах масив комп'ютерної інформації про осіб і організації, підозрюваних в причетності до організованої злочинної діяльності, об довершених, розсліджувати і що перебувають в стадії розслідування злочинах.

Узагальнення досвіду розслідування злочинів, довершених організованими злочинними групами, дозволило виробити ряд загальних методичних вимог до їх розслідування.

1. Необхідно в процесі слідства якнайшвидше виявити факт здійснення злочину організованою групою і базову (стержневу) злочинну спрямованість організованого формування, діяльність якого розкрита і розсліджувати (якщо це не було зроблене в період оперативно-розшукової розробки). Встановлення вказаних обставин, особливо базової спрямованості ОПГ, на самому початку розслідування має дуже важливе методичне значення.

При виявленні разнохарактерних злочинів, довершених даною групою, в тому числі і базової спрямованості, віддаючи перевагу розслідуванню базового складу, потрібно також мати на увазі, що більш низький професіоналізм побічних і нетипових злочинів частіше за все створює більш сприятливі умови для їх розслідування, з подальшим використанням отриманих даних для розслідування основних злочинів. Крім того, методично правильніше діяти так, щоб одні і ті ж слідчі дії, тактичні і інакші криміналістичні операції, по можливості, одночасно працювали на розкриття всіх злочинів даного співтовариства, довершених і відомих слідству. Інакше, як показує слідча практика, неможливо уникнути певних прорахунків в розслідуванні, затягнення термінів його розслідування і пр.

2. Методика розслідування злочинної діяльності організованого формування повинна бути наступальною, т. е. повинна бути вибрана така система слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, яка забезпечувала б стратегічну і тактичну перевагу правоохоронних органів, «упреждала» можливі заходи надання протидії розслідуванню. Для цього важливо якнайшвидше встановити чисельність, структуру даного формування, роль в його діяльності заримованих злочинців,

типологічні риси його лідерів (з урахуванням виду базової злочинної діяльності), можливі коррупционние зв'язки. Активно використати цю інформацію для криміналістичного прогнозування всієї можливої у даному конкретному разі «упреждающей» діяльності слідчого. При цьому дана вимога повинно реалізовуватися протягом всіх етапів розслідування.

3. Методика, що Використовується слідчим повинна творче прив'язувати розслідування, що почалося до типових слідчих ситуацій (які будуть розглянуті в наступному параграфі), характерних для розслідування багатьох видів злочинів, що здійснюються організованими співтовариствами. Такий підхід забезпечить перспективу успішного розслідування не тільки в рамках типових, але і атипичних слідчих ситуацій. Останні ситуації часто виникають в зв'язку з дії у відповідь кримінальних співтовариств, направлені на надання протидії розслідуванню.

Послідовна реалізація даної вимоги особливо важлива на первинному етапі розслідування. У цей період невизначеність початкової інформації, що є, необхідність швидкого прийняття слідчих рішень при дефіциті даних, що є часто зобов'язує слідчу (з метою збереження належної спрямованості і динамизма розслідування) орієнтуватися не тільки на типові рекомендації, але і широко використати при цьому прийоми і методи евристичного мишления1.

4. При плануванні розслідування вже довершених організованою групою злочинів і попередження можливих нових злочинних діянь потрібно враховувати не тільки методично що склався чинники (стандартность обстановки і способів злочинної діяльності), але і інші обставини. Зокрема, нарівні з відносною стабільністю зони (території, сфери діяльності і т. д.) і тимчасових чинників діяльності багатьох таких груп, необхідно мати на увазі і можливу територіальну разбросанность і тимчасову циклічність діяльності окремих злочинних співтовариств.

Територіальна разбросанность і тимчасова циклічність злочинної діяльності витікає з самої природи деяких видів організованої злочинності. Так, активна діяльність злочинних груп, базовою діяльністю яких є виробництво і збут наркотиків, може здійснюватися не в місці знаходження керівних органів, а далека від них і в певні тимчасові

См.: Зорин ГА. Криміналістична евристика. Гродно, 1994.

проміжки, що диктуються циклічністю операцій по вирощуванню наркотичної сировини, виробництву і збуту наркотичної продукції. У зв'язку з цим при плануванні слідчих дій, криміналістичних операцій і оперативно-розшукових заходів необхідно враховувати вказані обставини.

Потрібно також враховувати, що, якщо цього вимагає обстановка, злочинна діяльність організованих кримінальних співтовариств може на деякий час припинятися або затухати, переміщатися в інші регіони, сфери господарства, знов поновлюватися і навіть мінятися по своїй спрямованості.

5. Розслідування, як і оперативно-розшукова робота, не може бути успішним без чітко налагодженої взаємодії слідчих з оперативно-розшуковими органами в рамках слідче-оперативних груп або поза цими рамками. Необхідність колективних зусиль слідчих і оперативно-розшукових працівників в розслідуванні злочинів, довершених кримінальними організованими групами, зумовлюється, по-перше, тим, що оперативно-розшукова діяльність є складовою частиною методики розслідування, що аналізується. По-друге, вона зумовлюється своєрідністю і масштабами діяльності висококриминально організованих груп (іноді дуже великих по чисельності) злочинців. Члени такої групи, що займається кримінальною діяльністю як бізнесом, звичайно здійснюють цілу серію злочинів і часом, як вже відмічалося, не однотипних. Це вимагає більшого об'єму слідчої і оперативно-розшукової роботи, ретельно продуманих і узгоджених колективних зусиль різних правоохоронних органів, і використання всіх можливих оперативно-розшукових заходів, передбачених Федеральним законом «Про оперативно-розшукову діяльність».

Спільна робота слідчих і оперативно-розшукових співробітників при розслідуванні організованої злочинної діяльності будь-якого вигляду особливо суворо повинна узгоджуватися з планом розслідування і засновуватися на результатах спільної оцінки слідчих і оперативно-розшукових ситуацій, що складаються. Як правило, вона повинна починатися до збудження карної справи і продовжуватися до напряму його в суд. При цьому слідчий повинен постійно контактувати з оперативними співробітниками і відстежувати знову інформацію, що отримується оперативниками, зіставляти її зі слідчими даними, разом з ініціатором розробки якої-небудь оперативно-слідчої операції визначати її місце, час, умови і т. д.

Саме такий шлях розслідування дозволяє не тільки створити чітку систему взаємодії всіх учасників розслідування і задіяних в розслідуванні фахівців, але і найбільш раціонально розділити між ними організаційні, тактико-методичні, розшукові функції. У той же час взаємний контроль вказаних учасників застерігає від можливих промахів в розслідуванні і в більшій мірі захищає від можливих провокацій з боку злочинних організацій.

Істотне значення в забезпеченні ефективності розслідування злочинів, довершених організованими кримінальними формуваннями, мають чітко налагоджене управління слідчим процесом розслідування і умілий вибір тактики проведення окремих слідчих дій. Основними принципами організації і управління при розслідуванні злочинів, довершеної такими групами, є:

- концентрація найбільш кваліфікованих сил слідства на головних напрямах розслідування і на тимчасово другорядних напрямах, але що стали вузьким місцем розслідування і що утрудняють хід слідства і рішення стратегічних задач розслідування;

- постійна націленість на пошук основних або другорядних, але слабих ланок в структурі злочинної організації, робота з членами яких дозволить її зруйнувати цілком;

- постійна координація руху потоків криміналістичної інформації на оперативно-розшуковому і слідчому рівнях;

- контроль за можливими каналами витоку слідчої і оперативно-розшукової інформації і інш.

Тактичні особливості окремих слідчих дій по цих справах визначаються складністю отримання і надійного закріплення особистих доказів і відповідно необхідністю отримання максимально великого числа речових доказів. Звідси потреба широкого використання науково-технічних коштів і спеціальних знань для виявлення, фіксації і вивчення слідів, речових доказів. Разом з тим, багато які прийоми ведіння слідства пов'язані з необхідністю захисту свідків і потерпілих і їх близьких від посягання на них членів злочинних співтовариств, діяльність яких розсліджувати, застосуванням відео- і аудиозаписи при допиті свідків, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого, а також при пред'явленні для пізнання.

Поки чинне кримінально-процесуальне законодавство не містить належних норм, що можуть забезпечити безпеку свідків і потерпілих від злочинного на них посягання з боку

невикритих членів злочинної організації. У свій час законом, не затвердженим Президентом Б. Н. Ельциним, «Про боротьбу з організованою злочинністю» передбачався ряд норм, направлених на те, щоб інформація про свідків і потерпілих учасників попереднього і судового слідства не попадала в руки злочинців. Зокрема, цими нормами передбачалося, що дані про вказаних осіб, а також про фахівця, експерта і зрозумілих по такій справі повинні відбиватися в спеціальних протоколах, що не включаються в матеріали справи і не належних уявленню для ознайомлення обвинуваченому і його оборонцю. Ці протоколи повинні були зберігатися у особи, що здійснює розслідування, прокурора і суддю. При передачі матеріалів справи з одного органу в інший вони повинні були опечатуватися.

Крім того, передбачалася можливість заміни особистих свідчень потерпілого і свідка в суді відео- і звукозаписом їх допиту, в необхідних випадках під псевдонімом і при маскуванні зовнішності і голосу. Такий запис міг перевірятися прокурором, що здійснює нагляд за законністю попереднього слідства, і в друкованому вигляді представлятися в суд разом з іншими матеріалами справи. Передбачалося також, що очні ставки в таких випадках не проводяться, а така слідча дія, як пізнання, могла провестися без ведена особи, що пізнається або поза можливістю візуального спостереження що пізнається що пізнає (свідка або потерпілого).

Представляється, що такі норми в певній мірі могли б вирішити проблему захисту потерпілих і свідків від кримінального на них впливу з боку злочинців і інших осіб, не зацікавленого в розкритті злочинів ОПГ. У той же час широке використання при розслідуванні матеріалів оперативно-розшукової і контрразведивательной діяльності зобов'язує слідчих користуватися ними з урахуванням їх непроцесуального походження і уміло процесуально оформляти ті з них, які можуть бути використані в судовому процесі як докази. Чинний кримінально-процесуальний закон в основному дозволяє і зараз належно оформляти подібні матеріали і вводити їх в карну справу шляхом огляду, допиту і відповідного процесуального закріплення їх результатів, прийняття рішення про їх залучення до справи. При цьому потрібно мати на увазі, що зведення про ті сторони оперативно-розшукової діяльності, які складають державну таємницю, можуть бути розсекречені тільки на основі постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність.

Важливе значення при розслідуванні злочинів, що аналізуються має огляд місця випадку як первинну слідчу дію. Він часто дозволяє зібрати першу інформацію, що свідчить про здійснення розсліджувати злочинної акції членами організованої злочинної групи.

Результати огляду дозволяють отримати дані про кількість осіб, що брали участь в здійсненні злочину, про характер розділення функцій між ними, про міру злочинного професіоналізму в діяльності злочинців, про характер технічних засобів, використаних для здійснення злочину, про міру попередньої продуманості злочинної акції і інш.

Встановлення групового характеру злочину, як справедливо помічено, «є важливою діагностичною задачею огляду місця випадку, впливає на дії слідчого, визначає подальші оперативно-розшукові заходи, слідчі дії, тактичні операції»1.

З урахуванням складності отримання доказової інформації з особистих джерел, дуже важливо при огляді місця випадку серйозну увагу приділити пошуку микрообъектов (частинок волокон одягу, шкіри, волосся, слідів крові, частинок різних сипучих речовин, предметів і т. д.), доказове значення яких вельми велике.

У числі первинних слідчих дій по цих справах не менш важливе значення має допит підозрюваних, частіше за все з числа виконавців злочинних акцій і особливо, якщо заримований будь-хто з лідерів групи. Предмет їх допиту в загальній формі приречений преметом доведення по такого роду справам. При цьому не можна не погодитися з думкою про те, що «у справах про злочини, довершені організованим злочинним співтовариством, особливості предмета допиту складаються саме у встановленні тих даних, які відносяться до групового суб'єкта злочину, групових дій, даних, що дозволяють не тільки констатувати факт здійснення злочину групою, але і отримати про неї максимально повне уявлення, індивідуалізувати роль і провину кожного з її учасників»2. Відповідно дуже важливо отримати відомості про організаторів і

1 Шепітько В. Ю. Тактіка розслідування злочинів, що здійснюються організованими групами і злочинними організаціями. Харків, 2000. С. 31-32.

2 Аверьянова Т. В. Особенності розслідування злочинів організованих злочинних співтовариств // Криміналістичне забезпечення діяльності кримінальної міліції і органів попереднього розслідування. М., 1997. С. 356.

керівниках злочинного співтовариства, а від них - про цілі його створення, про об'єм злочинної діяльності, його структуру, способи залучення нових членів, коррупционних зв'язки і т. д.

Послідовність допиту при декількох заримованих виконавцях визначається з урахуванням оперативно-розшукової і слідчої інформації (міри винності, що є про кожного з них, стійкості, нестійкості положення в групі, образи на ватажки і т. д.). Якщо в числі заримованих є ватажок групи, то іноді допит може початися і з нього, що допомагає потім більш продуктивно допитати виконавців і інших членів групи.

При допиті вказаних осіб найбільш прийнятні комплекси тактичних прийомів, придатних для ситуацій, коли в доказах є пропуски або доказів недостатньо. Оскільки в таких групах завжди існують приховані або відкриті розбіжності і конфлікти, між окремими заримованими підозрюваними можуть складатися напружені відносини, які звичайно при їх затриманні ще більш посилюються через незнання те, як поведе себе і які дасть свідчення інший заримований. Ці конфлікти можуть бути посилені і слідчим, наприклад, шляхом демонстрації обізнаності про існування таких конфліктів і їх причини, обрання до заримованих різних заходів припинення, умов затримання (з урахуванням їх особистості і ролі в здійсненні злочину), використання отриманих від них свідчень і інш.

Виникнення суперечності в їх свідченнях на первинному етапі доцільно усувати не шляхом проведення очних ставок, а іншими способами, застосовно до членів організованих злочинних груп важко прогнозувати всі варіанти їх поведінки на очній ставці.

Очні ставки краще провести на подальшому етапі, коли слідчий досить добре вивчить підозрюваних і поповнить свій доказовий арсенал.

Комплекс слідчих дій включає допити свідків, перевірки свідчень на місці, очні ставки, допити обвинувачених. При допиті останніх використовуються багато які тактичні прийоми, придатні для допиту підозрюваних. На всіх стадіях розслідування таких злочинів доцільно використати тактичні прийоми, розроблені криміналістикою для проведення слідчих дій у справах про злочини, довершених группой1 злочинців, але з

1 См.: Биків В. М. Особенності розслідування групових злочинів. Ташкент. 1989; Криміналістика. Омск, 1993.

обліком особливостей організованої злочинності загалом і типологічних рис суб'єктів таких злочинів, зокрема.

Ефективна оперативно-розшукова і слідча робота по карних справах, що аналізуються можлива лише при її належному інформаційному забезпеченні з допомогою ЕОМ. Спеціальні комп'ютерні інформаційні системи потрібно використати для накопичення і зберігання даних про кримінальні організовані співтовариства і організації, їх лідерів, окремих учасників таких співтовариств. Принципово нові можливості підвищення рівня розкриття і розслідування злочинів створило б формування інтегрованого банку даних карних справ, розсліджувати в одному регіоні або в Росії загалом. У зв'язку з тим, що проблема боротьби з ОП придбала міждержавний характер, дуже важливо зробити вказані комп'ютерні системи сумісними з аналогічними системами інших держав (зокрема, членів СНД).

Разом з тим комп'ютерні кошти обробки інформації не тільки повинні акумулювати вказані облікові дані, але і сформувати різні пошукові системи, важливі для інформаційного забезпечення розслідування по даних справах, наприклад, довідково-пошукові і аналітичні системи підтримки прийняття рішення для тактико-методичного забезпечення розшуку злочинців, викраденого майно і розслідування.

У цей час вже є спеціалізовані системи, орієнтовані на фіксацію і пошук зв'язків між різними учасниками злочинних співтовариств. Однією з таких є система «Спрут», орієнтована на фіксацію і аналіз інформації про корумповані зв'язки учасників злочинних угруповань. Зокрема, система «Спрут» допомагає визначити наявність і тип злочинного зв'язку; оцінити міру обгрунтованості рішень, що приймаються, засновуючись на интервально-статистичному аналізі даних; ввести нові дані про конкретні організовані структури, їх членів, про їх родинні і інші зв'язки. Близька до вказаної системи і система «Кондор» (м. Омськ).