На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 2. Організаційно-правові аспекти співпраці

правоохоронних органів Росії із зарубіжними державами в боротьбі з організованою злочинністю

Як показує практика, поодинці жодній державі не вдається успішно боротися з міжнародною організованою злочинністю. У подібній ситуації зближення національних кримінально-процесуальних законодавств, об'єднання і координація зусиль правоохоронних органів, передусім держав, що безпосередньо межують з Росією, і інших держав в боротьбі з організованою злочинністю стали просто життєво необхідними. Тільки при добре налагодженій подібній співпраці можна своєчасно виявляти і знешкоджувати злочинну діяльність окремих злочинців, і кримінальних організацій загалом, зокрема, утрудняти використання ними «безпечних притулків», «офшорних зон» і т. д. для фінансових махинаций, а також підривати їх економічну базу шляхом виявлення і конфіскації злочинно придбаного капіталу, нерухомості і іншого майна.

Вказана співпраця між колишніми республіками Радянського Союзу стала налагоджуватися не відразу. Організовані ж злочинні формування, що орудують на території декількох держав, стали будувати свою кримінальну стратегію і тактику з урахуванням прозорості меж, правової і організаційної неурегулированности міждержавних відносин і зв'язків криміналістів в сфері боротьби з такими злочинними співтовариствами. У результаті вказані формування активізували свою злочинну діяльність, розширили сферу обхвату ринків збуту незаконно привласнених сировинних і інакших продуктів, а також розширили можливості для проникнення в сферу легального бізнесу. Більш того окремі злочинні співтовариства різних держав не тільки стали проводити спільні злочинні акції, але і економічно консолідуватися, створювати єдині «чорні каси» і застосовувати загальні способи «відмиття» злочинних доходів. Разом з тим в Росію і з неї в інші країни ближнього і дальнього зарубіжжя стали проникати і легалізуватися злочинні капітали.

Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) створило сприятливі передумови для об'єднання міждержавних зусиль в справі боротьби із звичайною і організованою злочинністю. Хоч для такого об'єднання були потрібні відповідні зусилля і час.

На першому етапі процесу об'єднання можливостей боротьби із злочинністю більш активні зусилля по створенню договірної бази вказаної співпраці з правоохоронними органами країн СНД були зроблені на відомчому рівні. Ще до розпаду СРСР МВС РСФСР уклало угоду про взаємодію з МВС Білорусії (1990 р.), Вірменії і Молдавії (1991 р.). Як самостійна держава Росія в 1992 р. спочатку уклала такі договірні відносини з Україною, Киргизією, Туркменією, Латвією. Згодом представники дванадцяти раніше республік (крім країн Балтії), що входили в склад СРСР підписали угоду про загальні питання взаємодії міністерств внутрішніх справ незалежних держав в сфері боротьби із злочинністю. Було прийнято і угода про забезпечення органів МВС матеріально-технічними коштами і виробами спеціальної техніки, про обмін інформацією і співпраці в боротьбі з незаконним оборотом наркотичних коштів і психотропними веществ1.

У угодах визначалося коло питань, по яких здійснюється співпраця (боротьба із звичайною і міжнародною, головним чином організованою злочинністю, розшук злочинців, без звістки осіб, що зникли, встановлення особистості непізнаних трупів і інш.), його форми, порядок оформлення запитів і прохань по карних справах, справах оперативного обліку. Як основні форми співробітництва вказувалися: виконання запитів і прохань по карних справах, обмін відповідною оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і криміналістичною інформацією, сприяння в проведенні оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій, забезпечення криміналістичною технікою і інш. Конкретно про можливі спільні форми боротьби з міждержавною організованою злочинністю в цих угодах поки ще нічого не говорилося.

Взаємодія з оперативними службами органів внутрішніх справ держав - членів СНД з квітня 1992 р. здійснюється на основі Угоди про взаємодію міністерств внутрішніх справ

1 См.: Співпраця держав в боротьбі із злочинністю // Збірник документів. Вип. 1. М., 1993. С. 15-20.

незалежних держав в сфері боротьби із злочинністю (укладено на нараді міністрів внутрішніх справ незалежних держав в м. Алма-Ата 23-24 квітня 1992 р.). Угодою передбачена співпраця на основі чинного законодавства держав по боротьбі з наступними злочинами:

- із злочинами проти життя, здоров'я, свободи, достоїнства особистості і власності;

- з бандитизмом, тероризмом і міжнародною злочинністю;

- з незаконними операціями із зброєю, боєприпасами, вибуховими, отруйними речовинами і радіоактивними матеріалами;

- з незаконним оборотом наркотичних коштів і психотропних речовин;

- з виготовленням і збутом підробних документів, грошей і цінних паперів;

- із злочинами в сфері економіки;

- з контрабандою, а також із злочинами, об'єктом яких є культурні і історичні цінності.

Одночасно передбачалися і форми співпраці в боротьбі з організованою злочинністю. Такими формами були: виконання запитів і прохань по карних справах і справах оперативного обліку; обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою і криміналістичною інформацією про підготовлювані або довершені злочини і причетних до них осіб, а також обмін архівною інформацією, сприяння в проведенні оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій і інш.

Угоди про співпрацю МВС Росії уклало і з іншими зарубіжними країнами. У цей час воно має відповідні угоди про правову допомогу з органами внутрішніх справ наступних країн: Італії, Кіпру, Австрії, Угорщини Франції, Румунії, Монголії, Туреччини, Польщі, Китаю, Болгарії, Канади і Вьетнама1. Крім того, такі договори укладені між МВС Росії і МВС Республіки Македонія (6 грудня 1994 р.), Головним поліцейським управлінням Швеції (2 травня 1996 р.) і інш. Основні форми співпраці передбачалися у вигляді обміну інформацією і досвідом роботи; розшуку злочинців і підозрюваних осіб; розробки і здійснення узгоджених оперативних заходів; надання один одному правової інформації і даних про стан і тенденції

1 См.: Ширванов ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ. Взаємодія органів розслідування в системі МВС Росії з правоохоронними органами іноземних держав. Тула, 2000. С. 23.

злочинність в своїх державах; організації спільних наукових досліджень, що представляють взаємний інтерес; обміну результатами досліджень, а також науково-технічними і іншими професійними публікаціями.

У свою чергу, між прокуратурами Росії, Білорусії, Казахстану і Киргизії в жовтні 1992 р. було укладено Угода про правову допомогу і співпрацю. Потім Генеральна прокуратура РФ протягом першої половини 1993 р. уклала аналогічні угоди з прокуратурами України, Молдавії, Грузії і Вірменії. У цих соглашениях1 також визначалися форми правової допомоги (пересилка матеріалів прокурорсько-слідчої діяльності, збудження карних справ і розслідування злочинів, виконання окремих процесуальних дій, сприяння в розшуку осіб, що здійснили злочини, що зникли без звістки, і інш.), порядок виконання доручень і інакші організаційні питання. У 1995 р. такі угоди були укладені між прокуратурами Росії, Туркменії і Таджикистану.

У угодах прокуратур, на відміну від аналогічних угод МВС, було виділене питання і об необхідність координації заходів керівників сторін або уповноважених ними осіб при розслідуванні злочинів, що має міждержавний характер (організована злочинність, наркобізнес, тероризм, екологічні катастрофи і інш.). Це, що цілком обгрунтовано, зобов'язувало органи прокуратури приділяти особливу увагу боротьбі з вказаними злочинами. Спочатку можливі форми конкретної спільної діяльності по такого роду справам не були визначені, а потім домовилися про те, що для виконання окремих процесуальних або інакших дій в процесі правової допомоги сторони взаємодіють один з одним спочатку тільки через центральні органи, а потім органам прокуратури прикордонних районів з країнами СНД була надана можливість вирішувати оперативні питання взаємодії, що не вимагають прокурорської санкції.

Значно повніше, ретельніше, а головне на багатосторонньому, а не двосторонньому рівні передбачалося вирішувати питання спільної боротьби із злочинністю в країнах СНД в Конвенції про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і

1 См.: Бюлетень Генеральної прокуратури Російської Федерації. 1993. № 4. С. 5-26.

карним делам1. Ця Конвенція 22 січня 1993 р. була підписана в м. Мінську главами держави - членів СНД.

Вказана Конвенція визначила умови видачі (екстрадиції) однією державою іншому осіб, що знаходяться на території кожного з тих, що підписали Конвенцію, для залучення до карної відповідальності або для приведення вироку у виконання, а також порядок здійснення карного переслідування. При цьому кожна договірна сторона зобов'язувалася за дорученням іншої сторони здійснювати у відповідності зі своїм законодавством карне переслідування проти своїх громадян, підозрюваних в здійсненні злочинів на території запитуючої сторони. При обвинуваченні однієї особи або групи осіб в здійсненні декількох злочинів, справи яких підсудні судам двох або більш договірних сторін, їх запропоновано розглядати суду тієї сторони, на території якої закінчене попереднє слідство. У цьому випадку справа розглядається за правилами судочинства цієї договірної сторони.

Разом з тим Конвенція містить і ряд положень, що регламентують передачу сторонами предметів, використаних злочинцем, доказової і інакшої інформації по довершеному і розсліджувати злочину, манливому видачу особи. Конвенція встановлює, що стосунки з вказаних питань, а також з питань виконання слідчих доручень, що зачіпають права громадян і що вимагають санкції прокурора, здійснюються Генеральним прокурором і прокурорами договірних сторін.

Достоїнство цієї Конвенції в тому, що вона є багатосторонньою міждержавною угодою, а значить її дією охоплюється значний правовий простір. У ній міститься більш чіткий механізм взаємодії декількох держав в боротьбі із злочинністю.

Однак в плані організації належної взаємодії вказана Конвенція не у всьому досконала. Зокрема, в ній не передбачена можливість ряду спільних скоординованих дій при розслідуванні злочинів «по гарячих слідах» або яких-небудь крупномасштабний операцій у справах про організовані злочинні співтовариства на території договірних сторін, направлені на швидке виявлення, розшук і затримання членів злочинних груп, що брали участь в злочинних

акціях, керівників злочинних співтовариств, а також на припинення кримінальної діяльності злочинних співтовариств, що знаходяться під міжнародним контролем правоохоронних органів декількох держав.

Не передбачено Конвенцією і ніяких спільних заходів по захисту свідків і оперативно-розшукових працівників від різного роду провокацій з боку злочинних елементів, а також свідків і потерпілих від злочинного посягання на них з боку членів організованих злочинних груп. Думається, розробники цієї Конвенції не в повній мірі використали досвід, який нагромадився при розробці аналогічних правових угод по лінії держав - членів Європейського Союзу.

У 1992-1995 рр. були укладені також двосторонні договори про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і карних справах між Росією і Азербайджаном, Грузією, Киргизією, Молдавією, Туркменією, Латвією, Литвою і Естонієй1.

Відповідно до цих договорів правова допомога охоплювала виконання процесуальних дій, передбачених законодавством договірної сторони, що запитується, зокрема, допит сторін, обвинувачених і підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, збудження карного переслідування і видачу осіб, що здійснили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільних справах, вручення і пересилку документів і інш.

Разом з тією Радою глав уряду СНД приймався ряд міждержавних програм спільних заходів по боротьбі з організованою злочинністю і інакшими небезпечними видами злочинів на території держав СНД. У них передбачався цілий комплекс заходів, рішення яких дозволяло налагодити більш ефективну співпрацю вказаних держав в боротьбі з організованою злочинністю. Зокрема, в міждержавній Програмі, затвердженій Радою глав держави СНД 17 травня 1996 р., була передбачена ціла система спільних заходів боротьби з організованою злочинністю і інакшими видами небезпечних злочинів на території держав - учасників СНД на період до 2000 р., а також була передбачена підготовка рекомендаційного нормативного акту «Про боротьбу з організованою злочинністю».

Відповідно до цього рішення був підготовлений проект модельного закону «Про боротьбу з організованою злочинністю», який 2 листопада 1996 р. був прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю СНГ1.

Метою прийняття цього закону було, по-перше, захистити права і свободу людини і громадянина, юридичних осіб, безпека суспільства і держави від організованої злочинності. По-друге, створити законопроектние рекомендації національним парламентам країн СНД, направлені на узгодження їх правової політики і зближення їх законодавств, регулюючих боротьбу з міждержавною організованою злочинністю. Відповідно в ньому міститься цілий набір «взаємопов'язаних» і «взаимообусловленних» норм, регулюючих найбільш істотні кримінально-правові, оперативно-розшукові і організаційні проблеми боротьби з ОП. Як показує його зміст і як відмічалося в літературі, «цей закон сконструйований таким чином, що він може виступати і як єдиний цілісний законодавчий акт прямої дії, і як своєрідна конструкція, складовий частині якій без збитку для цілісності всієї системи законодавства можна було б інтегрувати в галузеві закони»2.

У ході розробки даного закону були прийняті заходи до «стиковки» з вже раніше прийнятим Міжпарламентською Асамблеєю СНД модельними карним і кримінально-процесуальним кодексами.

У результаті з кримінально-правових і кримінально-процесуальних питань у вказаних зістикувати законах міститься багато загальних рекомендаційних норм, що стосуються, наприклад, можливості суб'єктів, наділених правом здійснення спеціальних заходів боротьби з ОП, діяти в певних ситуаціях з дотриманням законних умов навіть шляхом спричинення певної шкоди правоохоронним відносинам, характеру відповідальності членів злочинних груп, що співробітничають з правоохоронними органами, а також особливостей розслідування і судочинства по вказаних справах.

Перелік оперативно-розшукових заходів, закріплених в модельному законі, що розглядається, практично зіставимо з переліком, передбаченим відповідними законами держав СНД. Визначені в ньому і загальні напрями реалізації даних, отриманих в ході оперативно-розшукової діяльності. На основі цього закону в цей час йде подальше зближення між

законами країн СНД про оперативно-розшукову діяльність. Одночасно йде розробка інших модельних законів, регулюючих дану сферу суспільних відносин, наприклад, законів про боротьбу з тероризмом, про протидію легалізації (відмиттю) доходів, отриманих незаконним шляхом.

Застосовно до організаційних питань модельним законом «Про організовану злочинність» передбачено, що цю боротьбу повинні здійснювати спеціалізовані підрозділи правоохоронних органів або спецслужб, що представляють систему суворо централізованих органів з підкоренням нижчестоячих підрозділів вищестоящим. Ці підрозділи, якщо вони будуть створені (а вони створені фактично у всіх країнах СНД), повинні здійснювати свою діяльність в рамках законних повноважень і взаємодіяти з іншими правоохоронними і державними органами, суспільними об'єднаннями, засобами масової інформації і населенням. У законі розкриваються права вказаних органів на отримання інформації, на огляд будівель і транспортних засобів.

Важливим моментом є констатація в законі положення про те, що співпраця з органами інших держав з питань виявлення і розкриття функціонування на їх території організованих злочинних співтовариств і довершених ними злочинів здійснюється відповідно до законодавства взаємодіючих держав на основі міжнародних договорів або принципу взаємності.

Базові показники стану боротьби із злочинністю, на жаль, не поліпшуються. Так, якщо з 1996 по 1997 р. в державах - учасниках СНД (виключаючи дані по Туркменії і Узбекистану) довершено більше за 7 млн злочинів, то з 1998 по 1999 р. їх також довершене майже 7,5 млн. 1 Особливо широке поширення отримали організована злочинність і корупція, тероризм, бандитизм і рекомендовані вбивства.

Розширення зони діяльності організованої злочинності, зростання числа злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами у всіх колишніх республіках СРСР, примусило керівництво країн, що об'єдналися в СНД ще в 1993 р., задуматися не тільки над налагодженням взаємодії в боротьбі з вказаною злочинністю, але і над створенням відповідного міждержавного органу, який міг би забезпечити належну скоординирован-ность таких зусиль. У зв'язку з цим Радою глав уряду держав - учасників СНД 24 вересня 1993 р. прийнято рішення про створення Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю і інакшими небезпечними злочинами на території СНГ1. Одночасно було затверджене Положення про це Бюро як про постійно діючий орган по координації боротьби з ОП. У положенні визначений статус даного органу, структура, штати, вигляд керівництва і інші організаційні питання. Основними задачами Бюро є:

- формування спеціалізованого банку даних на базі комп'ютерного центра Бюро і надання ініціативної інформації у відповідні міністерства внутрішніх справ;

- сприяння в здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних співтовариств, осіб, що здійснив найбільш небезпечні злочини і що переховується від карного переслідування;

- забезпечення узгоджених дій при проведенні оперативно-розшукових заходів і комплексних операцій, що зачіпають інтереси декількох держав - учасників СНД, виработка рекомендацій по боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Місце знаходження Бюро - м. Москва. Його створення було цілком своєчасною акцією і відповідало насущним потребам боротьби з організованою злочинністю, а також рекомендаціям кримінологів і криміналістів того периода2.

Час показав, що Бюро не стало лише представницьким органом. Так, тільки в 1995 р. воно сприяло організації і проведенню понад 20 цільових пошуково-оперативних операцій органами МВС Росії і інших держав - учасників СНД, координувало взаємодію 35 слідче-оперативних груп МВС цих країн,

1 сприяло в екстрадиції 60 небезпечних злочинців, виконало більше за 250 запитів оперативно-розшукового характеру.

Для активізації боротьби із злочинністю в рамках країн СНД

щ рішенням Ради глав цих держави від 19 січня 1996 р. був соI

здан Рада міністрів внутрішніх справ держав - учасників СНД, а його робочим органом стало Бюро по координації боротьби з органи-

- зованной злочинністю і інакшими небезпечними видами злочинів.

щ І вже в 1996 р. по лінії цього Бюро координувалася робота 50, а

в 1997 р.- 68 слідче-оперативних груп МВС держав СНД по конкретних карних справах. Досвід проведення таких спільних операцій підтверджує висновок про те, що вони є одним з плідних і перспективних напрямів співпраці вказаних держав, що вимагають подальшого развития1.

Подібні ради були створені і в інших правоохоронних органах, зокрема, координаційна рада генеральних прокурорів, рада керівників органів безпеки і спецслужб, командуючих прикордонними військами, керівників митних служб, податкової поліції і відповідних служб держав - учасників СНД.

Налагодження взаємодії рад вказаних відомств країн СНД дозволило активізувати боротьбу з організованою злочинністю. З метою ще більшого зміцнення міжнародно-правової бази цієї співпраці главами держави СНД 28 березня 1997 р. був підписаний Протокол про внесення доповнень і змін в Конвенцію 1993 р., відповідно до якого правоохоронні органи держав - учасників вказаної Конвенції отримали можливість знестися один з одним не тільки через свої центральні органи, але і через свої територіальні і інші органи. Однак стосунки з питань виконання процесуальних і інакших дій, що вимагають санкції прокурора (суду), повинні здійснюватися органами прокуратури в особливому порядке2.

З метою забезпечення належного порядку в обміні інформацією, що має значення для боротьби з організованою злочинністю, на виконання рішення наради керівників органів безпеки держав СНД, що відбулося в травні 1995 р., був створений Об'єднаний банк даних (ОБД) органів безпеки і спецслужб вказаних держав. Як відмічається в літературі, досвідчена експлуатація абонентських ланок ОБД СНД в службах безпеки Грузії і Білорусії підтвердила високу практичну значущість цієї інформаційної системи і відповідність її науково-технічного рівня сучасним вимогам. При цьому центральна ланка ОБД СНД створена на базі одного з підрозділів ФСБ Росії, і абонентами системи є структурні підрозділи органів безпеки і спеціальних служб держав Содружества3.

По лінії МВС країн СНД була розроблена в 1996 р. Концепція і структура міждержавної підсистеми обміну між органами внутрішніх справ держав - учасників СНД, яка реалізовується в цей час.

Таким чином, і в правовому, і в організаційних планах державами - учасниками СНД пророблена значна робота. Однак, як свідчать узагальнені дані, все ще спостерігається недостатній рівень співпраці правоохоронних органів держав СНД. Взаємний обмін оперативною інформацією не носить регулярного характеру. Повільно поповнюються оперативно-довідкові, розшукові, криміналістичні і інакші учети, а також єдині інформаційні банки. Недостатньо здійснюються спільні заходи, направлені на попередження злочинного посягання злочинних співтовариств, на цілеспрямоване руйнування міжнародних зв'язків цих сообществ1.

Велике значення для підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю в кожній державі - учасникові СНД з міждержавною організованою злочинністю має проведення спільних наукових досліджень. На жаль, така спільна наукова діяльність ще не налагоджена.

У окремих країнах СНД тільки починається вивчення транснаціональної злочинності і особливостей її розслідування. Наприклад, в Россиї2 і Белоруссиї3 були зроблені такі спроби. Одна з перших міжнародних науково-практичних конференцій в рамках СНД з сучасних проблем боротьби з транснаціональною злочинністю відбулася в жовтні 2000 р. в м. Сочи4. Але проведення цієї конференції ще не є свідченням якоїсь плановості в зв'язках вчених і практиків країн СНД. Російські криміналісти практично не мають з криміналістами країн СНД яких-небудь реальних спільних планів і угод про науково-методичну розробку даних проблем, відсутня чітка система науково-криміналістичного забезпечення діяльності слідчих і оперативно-розшукових органів по розкриттю і розслідуванню транснаціональних організованих злочинів. Але для того

1 См.: Інтерпол. 1998. Вип. 24. С. 30.

2 См.: Воронин ДЗИГ. Транснаціональна організована злочинність. Екатеринбург, 1977.

3 См.: Зорин ГА., Танкевич О. В. Понятіє і основні ознаки транснаціональної злочинності. Гродно, 1997.

"* См.: Сучасні проблеми боротьби з транснаціональною злочинністю // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Краснодар, 2000.

щоб налагодити міждержавні наукові зв'язки з розробки методів боротьби з такою організованою злочинністю, необхідно спочатку скоординувати зусилля вчених-криміналістів різних відомств в самій Росії. Для цього бажано, як пропонують кримінологи, створити науково-дослідний центр по боротьбі з організованою злочинністю, наприклад, при Генеральній прокуратурі, який міг би забезпечити аналітичну, дослідницьку і методичну сторони боротьби з організованою злочинністю, в тому числі і транснаціональної.

Такі центри бажано створити і у всіх інших країнах СНД. Потім можна створити координаційний науково-дослідний центр з представників національних центрів країн СНД.

Що ж до організаційно-правових зв'язків широкої міжнародної співпраці між урядами і правоохоронними органами різних держав дальнього зарубіжжя, то за даними Економічної і Соціальної Поради ООН, незважаючи на активні зусилля даної міжнародної організації, воно не цілком ефективне. Поки на шляху формування і розширення вказаного співробітництва всі ще є досить могутні перешкоди і стримуючі чинники. Зокрема, воно часто утрудняється в зв'язку з:

1) існуванням в державах різних правових систем карної юстиції, що будуються на різних принципах, внаслідок чого неоднаково оцінюються одні і ті ж злочинні діяння;

2) чим склався політичними взаємовідносинами між державами: чим вони складніше, тим в більшій мірі утруднена така співпраця, особливо в тих випадках, коли стикаються різні ідеології;

3) впливом положення про те, що обов'язком будь-якої держави є захист своїх громадян, і що громадяни, що порушили норми права, повинні зазнавати карного переслідування в своїх державах і не повинні підпадати під іноземну юрисдикцію; держави тому часто неохоче здійснюють екстрадицію власних громадян навіть при наявності вельми ваговитих доказів їх провини;

4) невпевненістю в збереженні конфіденційності оперативної інформації; правоохоронні органи взаємодіючих країн не завжди охоче йдуть на обмін інформацією, що є у них і на участь в спільних операціях через побоювання витоку цієї інформації, особливо, коли є серйозні побоювання, що цей витік не тільки знизить ефективність вказаних операцій, але і поставить під загрозу життя оперативних працівників;

5) незацікавленістю окремих держав в налагодженні такої співпраці, особливо коли вищі ешелони влади цих держав загрузли в корупції, а міжнародна співпраця може підірвати позиції корумпованих посадових осіб або навіть уряду загалом. Таке відбувається і коли мова йде про співпрацю з державою - «відстійником злочинних співтовариств»1.

Світова спільнота, думка якого була виражена на багатьох міжнародних конференціях по боротьбі з організованою злочинністю, вже давно зміцнення і розширення міждержавної співпраці в боротьбі з нею зв'язувало із здійсненням цілого комплексу заходів, до числа яких частіше за все відносять наступні.

1. Посилення активності в справі узгодження і зближення національних законодавств в області систем карного правосуддя з метою спрощення такої взаємодії. Необхідність такого узгодження цілком очевидна, бо належне зближення подібних систем є основним елементом процесу координації національних зусиль, направлених якщо не на ліквідацію, то, принаймні, на заборону організованої транснаціональної злочинності. У цьому плані важливо, щоб результати розслідування подібних злочинів в різних державах були в максимальній мірі порівнянні. Але для цього, передусім, необхідна не тільки рішуча політична воля взаємодіючих країн як на рівні розробки відповідних законодавчих норм, так і в процесі їх реалізації, але і створення для цього необхідних правових норм обов'язкового характеру для всіх держав.

2. Необхідність деякого відступу взаємодіючих держав від дотримання принципу державного суверенітету в сфері правоохоронної діяльності, що могло б підвищити ефективність міжнародної правоохоронної діяльності, зробити її більш оперативною, дозволить усунути переваги, які витягують злочинні організації і злочинців, що здійснюють трансграничні кримінальні операції в порушення принципу суверенітету.

3. Необхідність забезпечення відповідних каналів зв'язку для швидкого обміну інформацією між правоохоронними органами держав і оперативності у виконанні прохань про надання інформації або допомоги.

4. Необхідність гнучкого підходу до вибору форм можливої співпраці. Розширення співпраці в боротьбі з організованою злочинністю звичайно супроводиться інформуванням держав, що співробітничають про політичні структурні обмеження, з якими стикаються деякі уряди, тому доводиться вибирати найбільш прийнятні в кожному випадку форми такої співпраці. А ця співпраця, як свідчить світова практика, може бути формальною і неформальною по своєму характеру, двосторонньою і багатосторонньою - за своїми масштабами.

Формальним вказана співпраця буде тоді, коли всі зв'язки між державами здійснюються по офіційній лінії, на рівні керівників урядових відомств. Неформальним - коли зв'язки встановлюються безпосередньо на оперативному рівні між працівниками правоохоронних органів різних держав. Такий зв'язок дозволяє подолати бюрократичні складності, усунути нерозуміння і різного роду кривотолки (при умові, що такого роду неофіційні відносини не ущемляють основоположних прав учасників розслідування і не суперечать процесу карного розгляду).

Вельми ефективними є двосторонні форми співпраці між державами в боротьбі з транснаціональною злочинністю. Але як показує міжнародна практика, багатостороння співпраця у вказаній області ще більш дійово. Воно включає всі можливі форми і інакші багатосторонні підходи до боротьби із злочинністю.

Загалом же співпраця в різних формах і на різному рівні потрібно розглядати як взаимодополняющие, а не як альтернативні варіанти.

Необхідність зміцнення взаємодії держав в боротьбі з транснаціональною злочинністю вже придбала так гострий характер, що навіть на зустрічах глав держав «вісімки», де раніше переважали питання фінансово-економічного характеру, тепер стали першорядними проблеми боротьби з організованою злочинністю. Цій темі було присвячено і нараду генеральних прокурорів, що відбулася в жовтні 1999 р. в Москві, міністрів юстиції і міністрів внутрішніх справ країн «вісімки».

З метою зміцнення міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю Росія 25 жовтня 1999 р. ратифікувала Конвенцію Поради Європи «Про взаємну правову допомогу по карних справах», прийняту в Страсбурге 20 квітня 1959 р. 1

З ст. 26 вказаної Конвенції слідує, що вона має перевагу перед положеннями будь-яких договорів, конвенцій або двосторонніх угод, регулюючих взаємну правову допомогу по карних справах між будь-якими двома країнами - учасниками даної Конвенції. Передача доручень, клопотання про надання. правовій допомозі повинна йти по лінії міністерств юстиції взаємодіючих сторін. Тільки у випадках, що не терплять зволікання, доручення можуть бути направлені безпосередньо юридичними органами запитуючої сторони юридичним органам сторони, що запитується.

Росія ратифікувала вказану Конвенцію з цілим рядом обмовок, викладених в Додатковому протоколі до Конвенції. У ньому визначені випадки відмови Росії в правовій допомозі. Як канали, по яких повинні прямувати доручення і прохання про правову допомогу, Росія назвала Верховний Суд РФ (з питань своєї діяльності); Міністерство юстиції РФ (з питань, пов'язаних з роботою інших судів); Міністерство внутрішніх справ РФ (відносно доручень, що не вимагають санкції судді або прокурора, пов'язаної з проведенням дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, віднесені до компетенції органів внутрішніх справ); Федеральну службу безпеки РФ (відносно доручень, що не вимагають санкції судді або прокурора, пов'язаної з проведенням дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, віднесені до компетенції органів ФСБ); Федеральну службу податкової поліції РФ (відносно доручень, що не вимагають санкції судді або прокурора, пов'язаної з проведенням дізнання і попереднього слідства у справах про злочини, віднесені до компетенції федеральних органів податкової поліції); Генеральну прокуратуру РФ (у всіх інших випадках проведення дізнання і попереднього слідства).

Відповідно зазначалося, що у випадках, що не терплять зволікання, запити можуть бути направлені безпосередньо судовими органами запитуючої держави судовим органам РФ. При цьому копія доручення одночасно передається у відповідний центральний компетентний орган2.

Разом з тим Росія активно діяла і в плані висновку двосторонніх міждержавних угод про правову допомогу з багатьма державами світу. Зокрема, такі угоди укладені з Албанією, КНР, США1. Останнім часом такі угоди укладені з Канадою, Польщею і рядом інших держав.

Однак найважливішим міжнародним документом, що передбачає заходи спільної боротьби країн світу з транснаціональною злочинністю, в якому були частково враховані вказані раніше чинники, стала Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Вказана Конвенція була прийнята в м. Палермо (Італія) на політичній конференції високого рівня 12 грудня 2000 р. 2

В цьому найважливішому міжнародно-правовому документі передбачені конкретні заходи по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, з відмиттям грошей і корупцією. У Конвенції розкриті основні поняття, що використовуються в її тексті, в тому числі дане поняття організованої злочинної групи, арешту, виїмки, конфіскації і контрольованого постачання. Але головне те, що в ній докладним образом викладені різні форми міжнародної правової співпраці в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, відмиттям грошових коштів і корупцією. При цьому розкриваються процедури передачі карного судочинства, конфіскації, арешту доходів від злочинної діяльності, захисту свідків від вірогідної помсти або залякування з боку злочинців, допомозі потерпілим і їх захисти від злочинного впливу на них з боку злочинців.

Взаємна правова допомога відповідно до вказаної Конвенції може виявлятися в наступних цілях:

а) отримання свідчий свідчень або заяв від окремих осіб;

б) вручення судових документів;

в) проведення обшуку і виробництва виїмки або арешту;

г) огляду об'єктів і дільниць місцевості;

д) надання інформації, речових доказів і оцінки експертів;

1 См.: Збірник міжнародних договорів Російської Федерації по наданню правовою допомоги. С. 85, 272, 465.

2 Положення вказаної Конвенції ООН приводяться по додатку до роботи: Овчинский B.C. XXI повік проти мафії. Кримінальна глобализация і Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. М., 2001. С. 51-105.

е) надання оригіналів або завірених копій урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів;

ж) виявлення і відстеження доходів від злочинів, майна, коштів здійснення злочинів або інших предметів для цілей доведення;

з) сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів запитуючого держави-учасника;

и) надання будь-якого інакшого вигляду допомоги, що не суперечить внутрішньому законодавству держави-учасника, що запитується.

Передбачена і можливість створення в державах-учасниках на основі двосторонніх або багатосторонніх угод спеціальних органів по проведенню спільних розслідувань і здійснення спеціальних методів розслідування (з використанням контрольованого постачання, електронного і інших форм спостереження, агентурних операцій і інш.).

При цьому важливим моментом є те, що після підписання і ратифікації цій Конвенції державою всі вищепоказані правові процедури можуть здійснюватися між всіма її країнами, що підписали навіть у відсутність двосторонніх договорів про взаємну правову допомогу по карних справах.

Разом з тим потрібно відмітити, що підписання Конвенції ще не вводить її в дію. Це станеться тільки після її ратифікації і здійснення певних процедур реалізації. А для цього зажадається немало часу і значних зусиль з боку всіх державних органів, зацікавленого в її застосуванні.