На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 2. Спільні риси криміналістичної характеристики організованої злочинності

Відмічені в попередньому главі якості ОП загалом як складного соціального явища і різноманіття її приватних виявів у вигляді різних видів злочинів вимагають відповідно нових конструктивних ідей і підходів до розробки її криміналістичної характеристики, а саме, обліку як спільних рис ОП, так і особливостей окремих її видів. З цим пов'язана необхідність виробітку криміналістичної характеристики двох рівнів: високого (теоретичного) рівня - загальної характеристики для всіх видів ОП і нижчого (приватного) рівня криміналістичної характеристики її окремих видів.

Проведене вивчення криміналістичних особливостей ОП дало основи вважати, що її криміналістична характеристика загального і приватного вигляду повинна базуватися на базовій основі кримінальних діянь, що здійснюються організованими злочинними формуваннями і в своїй структурі мати не окремі елементи, а інформаційні блоки цих елементів.

Орієнтування при розробці вказаних характеристик на базові злочини, що здійснюються ОПГ, дозволяє правильніше визначити і охарактеризувати об'єкт, цільову спрямованість ОПД, типову структуру і риси злочинних формувань, точніше обкреслять загальний об'єм їх злочинної діяльності. У свою чергу, групування криміналістичної інформації про ОП, необхідної для побудови її криміналістичної характеристики, в окремі блоки, забезпечує більш чітке виділення основних аспектів криміналістичного інтересу при вивченні криміналістично значущих особливостей ОП.

Вказаний підхід був реалізований автором даної роботи в співпраці з В. І. Куліковим ще понад п'яти років тому в окремих роботах'. Тому в справжньому параграфі будуть розглянуті і нові підходи до розв'язання даного питання.

Передусім можна виділити три раніше виділених інформативних блоку:

- предметно-технологічний;

- організаційно-управлінський;

- субъектно-особовий.

Перший інформаційний блок характеризує об'єктно-цільову спрямованість ОПД і включає інформацію про об'єкти і цілі злочинного посягання, про спосіб, механізм і обстановку здійснення злочинів.

Другий блок містить інформацію про організовану групу або злочинне співтовариство як про специфічне і одне з головних елементів ОПД, зокрема, про організаційну структуру злочинної групи, функціональний розподіл обов'язків між її членами, вигляд управління і інш.

Третій блок включає інформацію про особово-типологічні риси членів організованих злочинних груп, їх поведінку на слідстві і в суді, психологічній атмосфері всередині цієї організації.

Подальші дослідження криміналістично значущих рис в ОП дозволили виділити ще один блок, вмісний інформацію про особливості коррупционних зв'язків организованСм.организован-См,

наприклад: Основи боротьби з організованою злочинністю. С. 247-263.

них груп. Умовно його можна назвати организационно-коррупционним блоком.

Інформація, що міститься в кожному з вказаних блоків, дозволяє виділити типові криміналістично значущі риси, властиві як організованої злочинності загалом, так і окремим її видам.

Типові предметно-технологічні риси ОП характеризують її криміналістично значущі якості, властиві об'єкту і об'єктивній стороні складу злочину. При цьому для належної криміналістичної оцінки ОПД важливо, передусім, уясняти, в чому складається предмет кримінального інтересу її суб'єктів.

Оскільки в основі кримінальної діяльності злочинних співтовариств лежать економічні відносини, що мають на меті отримання незаконних доходів і сверхдоходов, предметом їх злочинного посягання звичайно є гроші; цінні папери; коштовності; цінні промислові вироби і сировинні ресурси; земельні дільниці, будівлі і будова; антикваріат; об'єкти, що мають художню і історичну цінність; продукти інтелектуальної діяльності, комп'ютерні програми, а також традиційні об'єкти нарко- і порнобизнеса і азартної гри. Предметом злочинних інтересів ОПГ стають і посади в органах державної влади, управління і правоохоронної системи і т. д.

Для отримання з результатів вивчення предмета злочинного посягання криміналістично значущої інформації доцільно оцінити їх з точки зору якісних, кількісних, ціннісних, соціально-економічних ознак і характеру кримінального використання.

У зв'язку з цим для більш повного уявлення про предмет злочинного посягання організованих груп доцільно виділити два інформаційних рівні відомостей про нього: початковий і основний. На початковому рівні інтерес представляють самі загальні відомості про конкретні предмети, цінності, об'єкти, які фігурували головним чином в злочинах базового і побічного характеру в кримінальній діяльності організованих злочинних груп і співтовариств. На основному рівні найбільший інтерес представляють відомості про те, які операції здійснюються з вказаними предметами, цінностями і об'єктами, як вони використовуються і т. д. Зокрема, як збуваються, розподіляються між членами групи, «перекачуються» з однієї сфери кримінальної і інакшої діяльності групи в іншу, скільки відраховується в «общак», на підкуп чиновників, переводиться за рубіж і т. д.

Сукупність вказаних відомостей про предмет злочинного посягання дозволяє висунути версії про характер основної (базової) злочинної спрямованості організованої групи, можливу її структуру, сферу обхвату кримінальною діяльністю цієї групи території міста, району, галузі виробниче-фінансової і іншої діяльності. Разом з тим на цьому поверсі можна обчислити ті легальні комерційні структури, через які йде «відмиття» брудних грошей.

Способи здійснення злочинів членами організованих злочинних груп і співтовариств вельми різноманітні внаслідок цілого комплексу діянь, що здійснюються ними. Для криміналістичної оцінки цієї діяльності найбільший інтерес представляють способи здійснення базових злочинів, що є основним засобом реалізації їх кримінальних цілей. До того ж і сам характер цих способів багато в чому залежить від базової спрямованості діяльності злочинних формувань.

Передусім потрібно відмітити, що практично всі способи здійснення стрежневих, допоміжних і побічних злочинів організованими групами і співтовариствами є полноструктурними. Вони складаються з підготовки, здійснення і приховання слідів злочину. Спонтанними і що тільки зводяться до факту здійснення можуть бути лише нетипові злочини.

Для злочинів в сфері економіки характерна особливо ретельна підготовка до їх здійснення з використанням всією можливою діловою специфічно професійної і субъектно-особової інформації про об'єкт злочинного посягання. При цьому може здійснюватися цілий комплекс підготовчих дій по добуванню або виготовленню необхідних документів, створенню підставних структур, підкупу потрібних осіб, і т. д. Тому ця стадія по вказаних справах може бути вельми - тривалої.

У процесі самого здійснення уміло використовуються все можливі лазейки, організаційно-виробничі і технологічні недоліки в господарській і фінансово-банківській діяльності; протиріччя і інакші недоліки в правовій регламентації господарсько-фінансових операцій; підроблені документи і всілякі шахрайські дії.

Способи приховання таких злочинів також ретельно зазделегідь продумуються і, як правило, маскуються операціями по перекиданню викрадених грошей на рахунки різних підставних структур-однодневок.

Загальнокримінальним користно-насильственним' злочинам також звичайно передує ретельна підготовка, частіше за все пов'язана з добуванням необхідних транспортних засобів, зброї, міліцейського обмундирування або камуфляжной форми і вивчення розпорядку діяльності об'єкта злочину.

Самим же злочинним акціям звичайно свойствен злочинний цинізм, жорсткий, зухвалий і зухвалий характер дії злочинців. При цьому колективний спосіб їх здійснення робить їх більш жорстоким і болісним для їх жертв.

У середовищі загальнокримінальних організованих груп часто діють мафиозние злочинні формування. Ним особливо властиве застосування зброї, крайня жорстокість по відношенню до жертв, постійна готовність до озброєного опору правоохоронним органам.

При прихованні слідів таких злочинів крім общеуголов-

- них прийомів приховання слідів використовуються і міри фізичного усунення небажаних свідків, різного роду маскування,

¦ провокації і інш.

Вельми своєрідна і обстановка, в якій здійснюється організована злочинна діяльність. Результати проведеного вивчення різних видів ОПД показують, що характер обстановки, в якій здійснюються такі злочини, як правило, неI

скільки відрізняється від структури обстановки інших видів злочинної діяльності. Звісно, і в цій обстановці речовинні,

I просторові, тимчасові і поведенческо-психологічні чинники грають важливу роль. Однак визначальне значення в

¦ ній мають особливості умов, що складаються в тих сферах життя суспільства якого-небудь міста, району, регіону, які представляють інтерес для організованих груп і співтовариств. Це передусім

t сфери соціально-економічного, державно-управлінського і суспільно-політичного життя суспільства, в яких паразитують організовано-злочинні структури: фінансово-кредитна, господарсько-виробнича, зовнішньоекономічна, торгово-ком-мерческая сфери, сфера приватизації, владно-управлінська

I сфера. У них звичайно зосереджуються значні фінансові і матеріальні кошти. Саме в цих сферах частіше за все виникають чинники, що полегшують дану злочинну діяльність. Разом з тим ОПГ не просто вдало використовують сприятливо складаю-

- щиеся для їх злочинної діяльності умови, але і самі шляхом певної дезорганізації функціонування їх системи створюють

I сприятливі для них умови.

До числа важливих елементів обстановки здійснення злочинної діяльності, що аналізується можна віднести і дані про специфіку того регіону, в якому діє злочинне співтовариство. У свій час пропозицію про доцільність вважати ці дані елементом обстановки здійснення злочинів не тільки організованих, було зроблено

Аналіз місцевих територіальних умов, в яких здійснюються подібні злочини, дозволяє виділити в структурі їх обстановки і такий елемент, який умовно можна назвати вогнищем організованої злочинної діяльності. Під вогнищем доцільно розуміти джерела, місця виникнення (створення) організованої групи, місцезнаходження її керівного ядра, місце первинного вияву ознак цієї злочинної діяльності. При цьому частіше за все є у вигляду місто, район, регіон дії групи.

У структурі обстановки організованої злочинної діяльності можна виділити і ще один специфічний елемент, який умовно називається вузлом ОПД. Під ним розуміється та конкретна структура в кожній сфері вияву організованої злочинності, яка з'явилася найбільш привабливою для злочинного бізнесу організованої злочинної групи.

Такими вузлами звичайно є конкретні господарсько-комерційні, фінансові структури, що мають можливість маніпулювати готівкою грошовими коштами і займатися незаконними операціями з грошовими і інакшими матеріальними цінностями. Така діяльність привертає до себе увагу різних організованих злочинних груп, що особливо займаються здирством.

Вузол ОПД - основний носій самої різної інформації доказового і власне криміналістичного характеру. Тому він є важливим об'єктом слідчого вивчення. Як правило, виявлений в ході розслідування вузол не є єдиним. Це зобов'язує слідчих шукати і інші вузли, пов'язані з першим спільністю предметів злочинного посягання і способів їх здійснення. Виявлення інших вузлів, в свою чергу, дозволяє чіткіше обкреслять вогнища організованої злочинної діяльності. Вся ця інформація дозволяє визначити характер оперативно-розшукових і слідчих дій, що приймаються для розкриття і припинення даної злочинної діяльності.

Типові риси управленческо-організаційної вдачі пов'язані зі специфічними організаційно-управлінськими особливостями вказаних груп, злочинних співтовариств і інакших більш великих кримінальних формувань. Дані аспекти характеризують структурну побудову кримінальної групи і співтовариства, їх взаємозв'язку, механізми функціонування і т. д.

Закономірністю організованої злочинності є те, що вона реально існувати і розвиватися може, тільки маючи добре організовані і керовані освіти. Вказані злочинні організації можуть бути різними по назві, чисельності, рівню організації, характеру структури і спрямованості дії. Встановлення відповідності їх тим вимогам, які пред'являються до таких формувань, і правильна оцінка їх специфічних криміналістично значущих особливостей мають важливе значення для того, щоб відрізнити організовану злочинну діяльність від простої групової злочинності, правильно оцінити небезпеку злочинного формування, визначити керівне ядро організації, її слабі ланки і т. д.

Як відомо, в діючому УК (ст. 35) дається розуміння двох видів такого роду злочинних організацій: організованої групи і злочинного співтовариства (злочинної організації). Основними ознаками організованої групи в законі названі - стійкість і попередня домовленість на здійснення злочину (навіть одного). Звісно, ці ознаки вельми общи і недостатньо характеризують особливості таких груп, зокрема, не дозволяють досить чітко відрізнити ОПГ від групи осіб, що об'єдналися по попередній змові на здійснення конкретного злочину. У зв'язку з цим, доцільніше було б уточнити, що є домовленість про злочинну діяльність постійного характеру. Крім того, для її характеристики доцільно використати ті ознаки, які були виділені в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ «Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності» від 25 квітня 1995 р. У ньому організована група характеризується, як правило, «високим рівнем організованості, плануванням і ретельною підготовкою злочину, розподілом ролей між співучасниками і т. д.». Додатково зазначається, що для організованої групи характерна і «підготовка коштів і знарядь злочину, підбір співучасників... забезпечення

зазделегідь заходів по прихованню злочину, підкорення груповій дисципліні і вказівкам організатора злочинної групи»1. Однак всі ці ознаки повинні бути чітко виражені і характеризуватися досить високим рівнем їх організованості. Це важливе тому, що поведінка співучасників в звичайній злочинній групі по попередній змові також не може бути хаотичним і неврегульованим, об'єднаним єдиним умислом2.

При цьому «визначальною ознакою організованої злочинної групи, що характеризує її стійкість, є наявність організатора або керівника групи. Саме організатор створює групу, здійснюючи підбір співучасників, розподіляє ролі між ними, встановлює дисципліну і т. п., а керівник забезпечує цілеспрямовану, сплановану і зладжену діяльність як групи загалом, так і кожного її учасника»3.

Ця ознака також істотним образом доповнює характеристику організованої групи, дозволяє чіткіше відрізнити її від простої злочинної групи осіб, що здійснюють злочин по попередній змові.

Всі відмічені вище ознаки містять не тільки кримінально-правові, але і криміналістично значущі ознаки ОПГ, наприклад, планування і ретельна підготовка злочинів, підготовка коштів і знарядь злочину, забезпечення заходів по прихованню злочину.

У основі поняття злочинного співтовариства, що дається в карному законі, також лежить поняття організованої групи, але більш високого організаційного рівня, визначальною ознакою якої є її згуртованість. У той же час під злочинним співтовариством розуміється і об'єднання організованих злочинних груп. Особливою кримінально-правовою ознакою злочинного співтовариства є мета його створення - здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Ознака згуртованості злочинного співтовариства на перший погляд мало чим відрізняється від стійкості. Очевидно, його доцільно розуміти як особливо міцну зв'язаність його членів загальною преступнои метою, спаяність кримінальними путами, неписаним кодексом кримінальної честі або «круговою порукою». Іноді в поняття згуртованість включає конспірацію, загальну касу («общак»), наявність спеціальних технічних засобів, розуміючи під конспірацією використання умовних найменувань і сигналів, карного жаргону, шифрів, паролів і т. д. А під загальною касою - групи, що знаходяться в розпорядженні грошові кошти і інакші цінності, здобуті внаслідок злочинної і інакшої незаконної діяльності. Якщо конспірація і «общак» дійсно в певній мірі гуртують організовану групу, то наявність спеціальних технічних засобів навряд чи може характеризувати згуртованість.

У той же час в ст. 210 УК РФ до числа злочинних організованих формувань відноситься і об'єднання організаторів, керівників або інакших представників організованих груп з метою розробки планів і умов для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів. Це самий високий рівень подібних злочинних формувань. У цьому випадку, як справедливо відмітила А. І. Долгова ще в кінці 80-х рр., мова йде про організацію злочинної середи, консолідації її лідерів - для координації своїх злочинних усилий1.

Як свідчить слідча практика і результати численного кримінологічного вивчення, російській організованій злочинності властиві і злочинні організації мафиозного типу, особливо в сфері загальнокримінальної злочинності і злочинності змішаного типу (симбіоз економічної і загальнокримінальної злочинності). Для злочинних організацій мафиозного типу звичайно властиво три типових ознаки:

- внутрішня розгалужена структура;

- певні сфери діяльності (наприклад, здирство, гральний бізнес, наркобізнес, проституція, торгівля зброєю);

- політичний захист (наявність «своїх людей» в законодавчих органах, урядових установах і засобах масової інформації).

Ці ознаки властиві і російським мафиозним групам. Крім того, в цих групах, як справедливо відмічається в літературі, чтут такі мафиозние традиції, як: кругова порука, коррупционная захищеність, глибока конспірація, усунення і залякування жертв, захист своїх активних членів всією потужністю організації,

дотримання законів мовчання перед співробітниками правоохоронних органов1.

Однак, як виявляється з усього вищевикладеного, первинною формою організації людей для заняття організованою злочинною діяльністю згідно з чинним карним законом, що сприйняв думку переважного числа вчених, що вивчали дану злочинність, є організована група. У процесі своєї злочинної діяльності вказана група може зазнавати певних змін в кількісному і якісному стані, потім стабілізуватися і діяти самостійно аж до її викриття, міняти напрям своєї злочинної діяльності і т. д. Частіше за все кримінальні і соціально-економічні обставини примушують організовані злочинні групи добровільно або примусово вливатися у вигляді одного з структурних елементів в більш могутні злочинні організації, в цьому випадку злочинні співтовариства, і навіть трансформуватися в організації мафиозного (кланового) типу.

Як показують дані проведеного вивчення слідчої практики, організовані злочинні формування в Росії частіше за все організуються по трьох схемах: ситуативно-оперативної, дого-ворно-функціональної і господарсько-функціональної.

По першій схемі звичайно створюються організовані групи для здійснення серій корисливо-насильних злочинів суворо певного вигляду лідером з кримінальним минулим з числа таких же осіб, навіть не дуже добре знайомих йому, відносно термінова необхідність здійснення яких в складі організованої групи диктується чим склався сприятливою обстановкою. Між членами групи лідер розподіляє ролевие функції і визначає підлеглість. Однак чітко структура угруповання відразу не завжди може скластися.

По другій схемі у майбутніх лідерів організованої групи є час продумати і спланувати в деталях з урахуванням спрямованості майбутньої злочинної діяльності структуру і зразковий склад групи. Є можливість спокійного вибору членів групи з числа перевірених кримінально або професіонально підготовлених осіб. У цьому випадку люди підбираються в групу під майбутні кримінальні функції згідно їх кримінальному, інакшому професійному досвіду і можливостям. Такі групи створюються

для здійснення як загальнокримінальних злочинів, так і злочинів в сфері економічних відносин.

При третій схемі окремі структурні ланки організованої групи формуються на основі виробниче-господарських структур, копіюють державну і виробничу або інакшу управленческо-господарську структуру, фактично нічого не міняючи в ній, і лише поступово підстроюються за допомогою підкупу, шантажу під злочинні цілі іншими ланками, властивими злочинним групам. При цьому, підстроюючись під легальні структури, багато які члени таких організованих груп звичайно виконують двійчасті функції (законні і кримінальні). Дані ОПГ в основному здійснюють злочини в сфері економіки.

Організовані злочинні формування можуть класифікуватися по базовій злочинній спрямованості, специфічності структурної побудови, територіальній ознаці, характеру коррупционних зв'язків.

Злочинні формування, що здійснюють злочини в сфері економіки у вигляді основного злочинного промислу, внаслідок особливої специфічності і тягарі даних злочинів звичайно мають форму злочинного співтовариства. Це узгодиться і з положеннями ст. 35 і 210 УК РФ. Члени даного співтовариства повинні володіти вельми високим кримінальним і інакшим професіоналізмом. Такі формування можуть діяти підпільно або «під дахом» якихсь господарсько-комерційних структур. При цьому одні з них є співтовариствами закритого типу, бо формуються в рамках легально існуючої господарської структури. Сфера їх діяльності визначена задачами цієї організації, вони мають стабільні ринки збуту і зв'язку. Вони також можуть виникати в легальних структурах, але в своїй діяльності використовують будь-які можливі методи і кошти, в тому числі авантюрного характеру, тому більш відкриті для виявлення ознак їх діяльності. Разом з тим, ці злочинні формування можуть мати вигляд простої організованої злочинної групи. Частіше за все це властиве тим ОПГ, для яких здійснення злочинів в сфері економіки є не метою бізнесу, а засобом існування.

Злочинні формування загальнокримінальної спрямованості, в залежності від спрямованості їх злочинної діяльності, територіального обхвату і інш., можуть виступати у вигляді простих організованих груп і злочинних співтовариств.

При цьому, як справедливо помічено, одні з них можуть бути формуваннями традиційного типу, діючими без жорсткого силового тиску, наприклад, що займаються простим здирством, незаконним оборотом наркотичних коштів, і т. д., і формуваннями гангстерського типу, орієнтованими на жорсткі озброєні методи здійснення злочинів (бандитизм, захват заложників, жорсткий рекет і інш.)1.

Формування змішаного типу увібрали в себе особливості формувань першого і другого видів.

З точки зору структурних особливостей вказані формування можуть бути розділені на формування зі складною структурою (частіше за все злочинні співтовариства, що здійснюють злочини в сфері економіки) і простою структурою - як правило, прості організовані групи загальнокримінальної спрямованості.

По територіальній ознаці їх можна розділити на формування, діючі: в одному місті, регіоні; в декількох містах і регіонах (міжрегіональні); в декількох країнах (транснаціональні). При цьому у кожної структури може бути сфера свого кримінального інтересу (виробниче-комерційна сфера, банківсько-кредитна, галузі сировинної продукції, торгівля, ринки, наркобізнес, і т. д.).

По характеру коррупционних зв'язків - на формування: що не мають таких зв'язків (як правило, організовані групи в початковій стадії їх злочинної діяльності, або формування бандитського типу); маючі зв'язки лише в правоохоронних органах; маючі широкі зв'язки (не тільки в правоохоронних, але і в органах влади і управління, і в засобах масової інформації).

Незважаючи на наявність певних особливостей структурних побудов організованих злочинних формувань, багато в чому визначуваних спрямованістю їх злочинної діяльності і територіальним обхватом підконтрольних територій, в них можна виділити лише три рівні структурних ланок: нижній рівень (виконавчі ланки); середній рівень (організаційно-контрольні ланки, групи забезпечення безпеки і т. д.); верхній рівень (організатор, керівники).

Виконавцями можуть бути представники різних видів злочинності, як економічної, так і загальнокримінальної (ядовие діячі тіньової економіки, шахраї в сфері фінансового бізнесу, розкрадачі державного майна ділки від наркобізнесу, вимагачі, квартирні і кишенькові злодії, грабіжники, вбивці, громила,

вишибали і т. д.), і навіть особи, що не мають ніякого злочинного досвіду, але бажаючі швидко розбагатіти. Вони можуть бути розділені по самим різним ланкам виконавського характеру (бойовики, связники, посередники і т. д.).

Над виконавчими ланками в середній частині злочинної піраміди звичайно організуються ланки, що здійснюють організаційно-контрольні повноваження (контроль діяльності виконавців; забезпечення реалізації рішень керівників співтовариства; дозвіл внутригруппових суперечок між окремими членами; організація надання матеріальною допомоги членам сімей злочинного формування, що попали в місця висновку, і т. д.), функції забезпечення безпеки (організація системи конспірації, придушення і нейтралізація соціального контролю, розвідка і контррозвідка і т. д.). Члени цих ланок і груп можуть брати участь і не брати участь в конкретних злочинних акціях.

На самому верху піраміди злочинного співтовариства знаходяться його вищі керівники і наближені до них особи (так звані пахани, злодії в законі, їх радники і т. д.). Всі вони займаються загальними організаційними питаннями, визначають задачі, виробляють загальну стратегію і тактику злочинної діяльності, розробляють конкретні злочинні операції, визначають сфери і способи «відмиття» злочинних доходів і т. д.

При цьому в організованих злочинних формуваннях існує розподіл кримінальної управлінської праці між керівництвом організації і частково ланками середнього рівня, і це помічене криминологами1. Зокрема, лідери співтовариства керують кримінальним бізнесом, продумують способи його розширення, легалізації злочинних доходів, розширення кримінальних послуг; формують кадрову політику кримінальної сфери, включаючи сюди елементи виховального впливу («коронування» нових «злодіїв в законі», організація популяризації через ЗМІ кримінального образу життя як зразки поведінки і т. д.); здійснюють фінансово-управлінське регулювання злочинної діяльності; продумують стратегію і тактику протидії правоохоронним і контрольним органам.

У той же час керівники ланок середнього рівня певною мірою здійснюють окремі елементи вищепоказаних

функцій і майже в повній мірі забезпечують безпечний супровід бізнесу-кримінальних операцій, дають пропозиції по найкращому ведінню кримінального бізнесу, маркетингу кримінального ринку і т. д.

Члени формувань, що аналізуються в основному виконують функції, зумовлені їх приналежністю до того або інакшого структурного підрозділу цієї організації. Виявлення і аналіз функціональної ролі членів таких структур дозволяє виявляти їх місце і роль в діяльності даної організації і в здійсненні конкретних злочинів, а також міра їх уразливості для психологічного впливу на них при розслідуванні.

Однак, як справедливо помічено, «місце і роль кожного учасника можуть бути зрозумілі не самі по собі, а тільки при наявності зв'язку з іншими елементами»1. Дійсно, будь-яка організована злочинна структура, як складна соціально-кримінальна побудова, немислима без існування різноманіття зв'язків її членів між собою, групами членів, зв'язків ланок різного рівня між собою, між керівниками ланок, між лідерами формування і т. д. При цьому багато які зв'язки базуються на неписаному кодексі кримінальної честі. Разом з тим можна виділити зв'язки, що характеризують виникнення, розвиток співтовариства і його управління. Такими, наприклад, можуть бути генетичні зв'язки, зв'язки, виниклі в ході розвитку і управління ОПГ. Генетичні зв'язки дозволяють встановити історичний процес виникнення і розвитку формування, що аналізується і роль в цьому процесі окремих членів групи. Зв'язки розвитку дозволяють виявити тенденції і напрям можливого його розвитку в кримінальній спрямованості, чисельному складі, структурній зміні і відповідно характер участі в цьому тих або інакших членів співтовариства. Управлінські зв'язки характеризують взаємовідносини керівників всіх рівнів між собою в процесі функціонування даної злочинної структури.

Знання, виявлення цих взаємозв'язків і їх належна оцінка важливі не тільки для розкриття і розслідування, але і руйнування злочинної структури, бо її руйнування - це руйнування існуючих всередині неї зв'язків.

Проведене вивчення показує, що багато які закономірності ОПД, що ускладняють практику боротьби з нею, частіше за все пов'язані з

Криміналістика / Під ред. Ю. Г. Корухова. С. 9.

чинниками: а) властивими організованому злочинному формуванню і б) з процесом функціонування організованої злочинної групи як специфічного соціально-кримінального організму. Зокрема, до закономірностей, що відносяться до організованих груп, в переважній більшості випадків що ускладняє розслідування організованої злочинної діяльності, можна віднести: організаційну цілісність ОПГ, згуртованість її членів; послідовне підкорення меншини більшості, кримінальній ідеології і психології; наявність керівного ядра організованої групи і структурна супідрядність її членів; цілеспрямовану організацію і функціонування між членами ОПГ нелегальних зв'язків і інформаційних каналів; обмежену ролевую обізнаність членів ОПГ; здатність організованої групи до регенерації своїх ланок; колективне формування системи захисту організованої групи від викриття і інш.

Приведені дані про закономірності, що ускладняють розслідування ОПД, можна покласти в основу розробки спеціальних методичних, тактичних і організаційних методів, прийомів і коштів боротьби з ОПД.

Дослідження показують, що, за найрідшим винятком, організаційно продумана і цілеспрямована діяльність авторитетів загальнокримінальної середи і кримінального бізнесу дозволяє сформувати досить згуртовані і дієздатні кримінальні колективи. Окремі члени таких колективів пов'язані між собою і з керівництвом групи непомірними корисливими спрямуваннями; усвідомленим особистим рішенням зробити ОПД образом свого життя; прагненням без особливих інтелектуальних і трудових зусиль «крокувати» з одного соціального шара або рівня матеріальної забезпеченості в більш високі шари; страхом за своє життя, майново-соціальним положенням; розрахунком на випадок і везіння і інакшими міркуваннями.

Відмічені чинники утрудняють спонукання таких осіб до розкаяння в процесі розслідування і ускладняють рішення задачі розколу групи як тактичної мети.

У свою чергу, такі закономірності, як: наявність керівного ядра і структурну супідрядність членів ОПГ, наявність обмеженої обізнаності конкретного члена групи досить ефективно запобігають витоку інформації про діяльність організованої групи. У результаті це дозволяє керівництву групи швидко виявити канали витоку інформації, якщо такі з'являються. Вказана практика забезпечує дійовий контроль керівництва ОПГ над окремими її структурами і членами.

У своїй сукупності відмічені вище закономірності роблять подібного роду кримінальні формування внутрішньо міцніше всіх інакших відомих слідчій практиці організованих злочинних груп, що і ускладняє попереднє слідство.

Оскільки вказані закономірності існують об'єктивно, дію їх складно нейтралізувати і тим більше паралізувати законодавчими і організаційними коштами. Доцільно використати їх для: а) створення методів активного припинення процесу формування нових організованих груп; б) виробітку прийомів і методів «запуску» процесів саморазрушения внутрішніх структур ОПГ; у) виробітку методів використання даних закономірностей для своєчасного виявлення вказаних груп.

Серед закономірностей, що відносяться до організованої злочинної діяльності і що ускладняють процес її розкриття і розслідування, можна виділити: а) використання для ОПД легальних господарських, управлінських структур, законних видів виробничої діяльності; б) конспіративність базових і інакших елементів ОПД; в) формування і використання грошових фондів, технічних засобів і організаційних можливостей для нейтралізації всіх видів контролю за цією злочинною діяльністю; г) наявність системи активного захисту ОПД, адекватної її характеру і об'єму; д) цілеспрямована протидія слідству після його початку.

Представляється, що подальше вивчення відмічених вище (і ще не виявлених) закономірностей організованої злочинності того ж порядку також повинне бути підлегле меті створення системи спеціальних прийомів і методів боротьби з ОПД.

Субьектно-особові властивості осіб, що беруть участь в організованій злочинній діяльності, істотним образом не відрізняються від властивих особам, що здійснюють інші злочини, але певні особливості типологічної властивості мають.

Типологічні особливості членів організованих злочинних формувань багато в чому визначаються їх базовою цільовою кримінальною спрямованістю, сферою кримінальної діяльності, регіоном функціонування і інш. Для виявлення рис, що мають криміналістичне значення, необхідно проаналізувати соціально-демографічні особливості членів організованих злочинних формувань; види злочинів, в яких вони брали участь і їх роль; рівень їх злочинного досвіду і інакших професійних навиків; обставини попадання в організовану злочинну групу; зведення про міру і характер кримінальної активності в групі і інш.

У всіх структурних ланках злочинних формувань загальнокримінальної спрямованості переважають обличчя (в основному чоловіки) у віці 19-36 років, неработающие; більшість з них - без трудових спеціальностей, з неповною середньою або середньою освітою. Значне число в цих формуваннях складають обличчя, раніше судимі за різні злочини (практично кожний другий). Переважна більшість з них володіють всіма або більшістю ознак кримінального професіоналізму. Для облич виконавських ланок характерні часто невиправдана жорстокість по відношенню до жертв, фізична сила, уміння володіти зброєю, навиками ближнього бою, рішучість дій. Цими навиками частіше за все володіють колишні спортсмени, співробітники спецподразделений, які нерідко і є членами таких злочинних організацій. У організованих групах, що займаються наркобізнесом, організацією проституції, що забезпечують високі прибутки при відносно некваліфікованому і нетрудомісткому труді, особливо багато молоді, раніше судимої, що не має ніяких трудових спеціальностей.

У формуваннях, що мають своїм основним напрямом кримінальної діяльності здійснення злочинів економічного характеру в сфері економічних відносин, підвищується віковий рівень його членів і рівень їх освіти. Члени виконавських ланок і особливо їх керівники у всіх структурних рівнях співтовариства часто мають не тільки середню, але і незавершену вищу або вищу освіту, і частіше за все відповідне профілю злочинної спрямованості кримінального співтовариства. Тому в злочинній діяльності вони використовують свої спеціальні знання і свій трудовий службово-посадовий професіоналізм. Відповідно значне їх число може не мати кримінального минулого.

Особливу категорію складають представники вищих і частково середніх ланок організованих злочинних формувань. Для керівників формувань загальнокримінальної спрямованості в основному властива вища злочинна авторитетность, заснована на значному злочинному досвіді, особистих якостях і фінансовій основі. Серед таких керівників великий відсоток раніше судимих, що мають статус «злодія в законі». Правда, серед них можуть бути обличчя, що не від'їжджали покарання в місцях позбавлення свободи і що фактично

купили такий статус. Вони можуть не мати високого рівня освіти, але володіти природними організаторськими і інакшими здібностями і рисами лідера. Для керівників формувань злочинно-економічної спрямованості не завжди характерна вища злочинна авторитетность і статус «злодія в законі». Ними можуть бути особи, раніше не судимі, але маючі великі професійні знання в тій або інакшій сфері економіко-фінансової діяльності, досить високий рівень освіти, досвід функціонування в тіньовій економіці і розпорядження значними матеріальними і грошовими коштами. Крім того, вони можуть одночасно працювати в легальних господарсько-фінансових структурах і іноді на керівних посадах. Тому вони звичайно мають обширні зв'язки з особами, працюючими в органах виконавчої влади, інакших державних господарських і фінансових структурах. Ним також властиві організаторські здібності і якості лідерів.

Разом з тим всім лідерам вказаних злочинних формувань частіше за все в тому або інакшому об'ємі і наборі властиві нерідко і такі психологічні властивості, як непереборна тяга до наживи будь-яким шляхом; зневага багатьма загальнолюдськими цінностями, легкість прийняття рішень про використання фізичного і інакшого насилля до людей і інші особисті (передусім вольові) якості; перевершуючі, в порівнянні з іншими членами організованих груп, розумові здібності; уміння тримати слово; заповзятливість; уміння контактувати з людьми; рішучість в діях; швидкість орієнтування і прийняття рішень в складних для злочинної групи ситуаціях; знання внутрішніх і зовнішніх умов функціонування групи; уміння забезпечити конспіративність і злочинів, що здійснюються, що підготовлюються і інш.

Центральними фігурами будь-якого організованого злочинного формування є лідери організаторсько-управлінського плану. Володіючи особистими якостями організаторів і лідерів, вони часто є представниками послідовно-криміногенного типу особистості, що характеризується високою мірою антигромадської спрямованості, що сформувалася під впливом негативної особової орієнтації. Тому для реалізації своїх прагнень до високих доходів і сверхдоходам будь-яким шляхом і рішення інших бажань і проблем вони легко і уміло підбирають кадри і створюють з них злочинну групу, використовують в її діяльності будь-які кошти і методи, не зупиняючись і перед вбивством.

У великих організованих злочинних співтовариствах серед виконавців також можуть бути свої лідери. Це або найбільш кримінально досвідчені і удачливі в злочинній діяльності особи, неофіційно лідируючі в своїй групі, або особи, на які лідери співтовариства поклали виконання якихсь контрольних функцій, в тому числі і по контролю за дотриманням членами групи норм поведінки, передбачених неписаним кримінальним кодексом. Ним також властиві з вищеназваних якостей окремі особи.

Вишеотмеченние особові якості лідерів організованих злочинних формувань різного рівня дозволяють їм досить тривалий час залишатися невразливими для правоохоронних органів і уміло протидіяти їх викриттю при затриманні. Тому тактика спілкування з цими особами під час розслідування вимагає від слідчих високої професійної майстерності.

Велика роль виконавців організованої злочинної діяльності. Серед них можуть бути обличчя, виконуючі головну і активно-постійну роль в діяльність групи, і другорядні виконавці.

Першими звичайно є обличчя з стійкими кримінальними життєвими установками, що вклали частину своїх злочинно нажитих коштів в спільний кримінальний бізнес, або осіб, що знаходяться в складному кримінальному і «технологічному» ланцюжку. По цих причинах вони зобов'язані діяти активно і об'єктивно не мають можливості залишити свою злочинну діяльність без збитку для злочинної групи загалом. Особливо це виявляється в злочинній діяльності в сфері економіки, при якій ефективність злочинного бізнесу буває можливій лише при умові активності всіх ланок вказаного технологічного ланцюжка. Крім того, залишити кримінальний бізнес вони не можуть, побоюючись подальшого фізичного усунення. З такими особами важче усього працювати в процесі розслідування.

Другими є обличчя, що попали в організацію не по меркантильних або кримінально-ідейних міркуваннях, а внаслідок збігу життєвих обставин, що залучаються до злочинних акцій епізодично або виконуючі функції підсобного характеру в діяльності злочинної організації (обслуговування членів і керівництва групи, епізодичні посередницькі функції і т. д.). Ці обличчя менш усього «замазані» в кримінальній діяльності, менш захищені від викриття і найбільш корисні для слідства при умілому психологічному впливі на них.

Спільна діяльність людей, як показують спеціальні дослідження, є вельми складним психологічним явищем, при якому в групових колективах, об'єднаних загальнозначущий, важливими для них видами діяльності, взаємовідносини окремих їх членів опосредуются змістом і цільовими цінностями здійснюваною групою деятельности1. У той же час психологи зазначають, що зміст злочинної діяльності, цільові цінності і норми неписаного кримінального кодексу вельми жорстко визначають психологічний стан осіб, що займаються нею і диктують їм способи відповідного поведения2.

У різні періоди існування організованих злочинних формувань в них діють різні внутрішні сили. При цьому частіше за все постійно діють дві внутрішні сили. Перша сприяє об'єднанню, інтеграції її членів, друга працює на їх разъединение3.

На етапі створення вказаного формування звичайно домінує прагнення до об'єднання. У процесі його функціонування можуть виникати різні ситуації. При успішній злочинній діяльності формування переважають тенденції до консолідації, згуртування злочинного колективу, що сприяє розвитку і формуванню його внутрішніх психологічних і функціональних структур. Якщо ж злочинна діяльність організації проходить не так успішно - в ній виникають протиріччя, збільшується тертя між членами колективу і керівництвом і починають домінувати сили, сприяючі його роз'єднанню. Після розкриття злочинної діяльності організованої групи і початку розслідування особливо посилюються прагнення до роз'єднання, розосередження групи, «відсікання» від неї виявлених правоохоронними органами її ланок, конкретних осіб.

Причини різного роду конфліктів в організованих злочинних групах, діючих на їх роз'єднання, виникають по самим різним причинам, а саме: боротьба за лідерство в групі,

ланці і т. д., за близькість до керівника групи; незадоволення наявністю в групі «соціального розшарування серед її членів» (дуже багаті керівники і їх наближені на відміну від рядових членів); незгода з частками, що отримуються від злочинного прибутку, і взагалі принципами її ділення; незадоволення методами і способами злочинної діяльності.

Вказані конфлікти можуть бути і не пов'язані з діяльністю організованої злочинної групи, а йти своїм корінням в кримінальне минуле деяких її членів, в особисті ворожі відносини, виниклі в ході злочинної діяльності з самим різних причин (в тому числі етнічного, культурного і емоційного характеру).

Звісно, для криміналістів найбільший інтерес представляють ті межличностние відносини в організованих групах, які носять конфліктний характер. Виявлення в процесі розслідування факту такого роду конфліктів в групі і причин, а також конкретних суб'єктів цих відносин дозволяє слідству при правильно вибраній тактиці використати їх з метою розкриття і розслідування даних злочинів.

Сучасна організована злочинність немислима без наявності у її злочинних формувань різного роду коррупционних зв'язків, які, як вже відмічалося, є однією з важливих ознак ОП. При цьому небезпека корупції для суспільства значною мірою зумовлена передусім її тісним зв'язком з ОП. У свою чергу, коррупционние зв'язки допомагають зміцненню і розвитку ОП. Таким чином, організована злочинність і корупція настільки тісно пов'язані і взаимообусловливают один одного, що часом їх називають «рідними сестрами».

Відповідно до вищевикладеного организационно-коррупционний блок відомостей про злочинність, що аналізується є одним з важливих структурних інформаційних елементів. Без знання такого роду особливостей криміналістична характеристика ОП втратить свою повноту.

Наявність, міра развитости і характер коррупционних зв'язків у організованих злочинних формувань, діючих в Росії, характеризує: глибину проникнення метастазів ОП в життєво важливі сфери нашого суспільства (економіку, законодавчу і судову владу, сферу політики і управління); міра її незалежності від встановленого в країні правопорядку і інститутів соціального контролю; стабільність злочинної діяльності, а також її фінансову потужність.

Як вже відмічалося, основна частина організованих злочинних формувань, що розраховують на тривалу кримінальну діяльність, мають корумповані зв'язки, але різної широти і характеру. При цьому вказані кримінальні співтовариства особливо зацікавлені в розвитку коррупционних зв'язків з чиновниками місцевої виконавчої влади і потрібних ним відомств. І звичайно це їм вдається. У багатьох сучасних злочинних формувань налагоджені корумповані зв'язки в багатьох ешелонах державної влади, включаючи і вищий. За опублікованими даними, серед корумпованих осіб біля 80% складають працівники міністерств, держкомітетів і державних структур на місцях, співробітники правоохоронних органів і представники кредитно-фінансової системи. На підкуп цих чиновників організованими злочинними групами і співтовариствами тратиться понад 50% їх злочинних доходов1.

При цьому висока міра скритости корумпованих зв'язків з організованими групами, як і організованої злочинної діяльності, примушує критично відноситися до відомостей, що спираються на офіційну статистику. Але приведені вище дані все ж дозволяють судити про їх розмах.

Цікавлячі організовані групи структури, з представниками яких ці групи прагнуть налагоджувати зв'язки, в основному залежать від основної, а часто і побічної спрямованості їх злочинної діяльності.

Корумповані зв'язки в органах влади і управління і особливо в правоохоронних органах забезпечують організованому злочинному формуванню певний рівень безпеки, своєчасну інформацію про напрями діяльності цих органів і підготовлювані операції проти нього, надаючи йому можливість вживати відповідних заходів захисного характеру.

Характер самої коррупционной зв'язку організованих злочинних формувань з представниками цікавлячих їх федеральних і місцевих структур має свою специфіку. На відміну від корумпованих зв'язків різних чиновників з комерційними і інакшими організаціями, що виявляються, наприклад, у вигляді роботи за сумісництвом в комерційних структурах, участі в керівництві цими структурами, отримання значного числа акцій прибуткових

підприємств і т. д., корумповані зв'язку організованих злочинних співтовариств більш жорсткі і більш прямі, що носять характер або прямого підкупу або тотального хабаря і повного подкупа1. При цьому представники організованої злочинності встановлюють такі зв'язки з державними чиновниками різного рангу, «беруть їх на зміст», як би «скуповують на кореню», вважаючи, що в потрібний момент у відповідній ситуації корумпований представник влади і управління поступить так, як чекають взяткодатели2. По даним МВС Росії, вже в 1996 р. чиновники в органах державної влади сприяли кожної десятої організованої злочинної группировке3.

1 См.: Яковлев A.M. Социология економічної злочинності. М., 1988. С. 151.

2 См.: Волженкин Б. В. Коррупция. СПб., 1998. С. 16.

3 Російська газета. 1997. 21 февр.