На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

КУДИ ТЕЧУТЬ АЛКОГОЛЬНІ РІКИ?

Сьогодні боротьба з правопорушеннями і злочинами в сфері виробництва і обороту етилового спирту і алкогольної продукції є одним з основних напрямів діяльності ФСНП Росії. Саме вітчизняний ринок алкоголю відрізняється найбільшою мірою криминогенности. Звісно, державну монополію на виробництво етилового спирту було легко відмінити. Її і відмінили на зорі ринкових перетворень.

Правда, не врахували досвіду царської Росії, країни також з ринковою економікою, чий бюджет більш ніж наполо-Цину складався з доходів, що отримуються державою від иро-¦^ки горілки.

НВ кінці кінців Російська держава визнало свою Ірбку і прийнялося її мужньо виправляти, створивши Міжвідомчу комісію з проведення єдиної державної політики по попередженню і припиненню незаконного виробництва і обороту етилового спирту і алкогольної продукції. У той час лікеро-горілчаний ринок Росії був вже поділений злочинними кланами...

У жовтні 1998 року Президент Росії підписав Указ "Об ^лленії державного регулювання в сфері производ-Рову і обороту етилового спирту і алкогольної продукції", а уряд тоді ж ухвалив однойменну постанову. По цих документах виявлення, припинення і попередження злочинів в сфері виробництва і обороту алкоголю визначені однієї з головних задач Федеральної служби податкової поліції.

Відтоді минуло два роки. За цей час податкова поліція провела три етапи всеросійської операції "Потік", в ході якої вдалося не тільки нанести відчутний удар по підпільному виробництву алкоголю, але і прослідити основні маршрути транспортування нелегальної продукції. Так, в ході першого етапу операції, що відбувся в квітні 1999 року, співробітники податкової поліції виявляли підпільні цехи по виробництву алкоголю. На другому етапі, в червні-липні 1999 року, зосередили зусилля на перекритті основних ка-йалов нелегальних перевезень алкогольної сировини і готовій продукції автомобільним і залізничним транспортом. Одночасно нанесли удар по незаконному виробництву і обороту алкоголю в так званих закритих територіальних освітах. І, нарешті, на третьому етапі, в грудні 1999 року, податкові поліцейські здійснили широкомасштабні перевірки гидролизних заводів, перерізавши основні шляхи надходження фальшивого алкоголю. Крім того, вони перевірили, наскільки ефективно працюють податкові пости, виставлені на спиртових і лікеро-горілчаних заводах - їх ні багато, ні мало: біля 300. Тоді ж організували 726 постів на найважливіших автомобільних магістралях і залізничних станціях Росії, попутно з'ясувавши, що перевезення нелегального алкоголю залізницею в шість разів перевершують перевезення автотранспортом.

Також підтвердилося, що основним постачальником незаконної горілки як і раніше є Північна Осетія - біля 30% нелегального алкоголю. Близькі до неї по показниках незаконного виробництва алкоголю виявилися Кабардино-Балкария і Карачаево-Черкессия. Найбільша частина фальшивої горілки стікається в Москву - столиця і тут залишається столицею, граючи роль і центра збуту, і перевалочної бази для переправляння зілля в інші суб'єкти Федерації.

Всі пам'ятають, як спиртовози з низькоякісним спиртом рвалися з Грузії через російську межу на осетинській дільниці, а наші прикордонники відважно перегороджували їм шлях... Минуло два із зайвим року - спиртове протистояння на російсько-грузинській межі давно пішло в історію, а республіка все втримує лідируюче місце серед російських регіонів по виробництву "лівої" горілки. Правда, якщо раніше в Осетію приходила зарубіжна алкогольна сировина, то нині республіканські тузи тіньового горілчаного бізнесу налагодили його приготування або на місці, або в сусідніх російських регіонах.

У пресі не раз згадувалося про ніби 200 лікеро-горілчані підприємства в Північній Осетії. Насправді їх 71 (8 спиртзаводов, 37 заводів з федеральними ліцензіями і 26 заводів з місцевими ліцензіями). Але навіть така кількість підприємств для маленької республіки - величезно.

Безумовно, винні тут не люди, працюючі на цих щпедприятиях, а ті, хто зорієнтував економіку республіки Ншком на горілчаний бізнес.

- 1 На своєму досвіді податкові поліцейські знають, що там, ще1 великі обсяги виробництва алкоголю - великі і обсяги виробництва "лівої" продукції. Північна Осетія - типич-нЬш приклад. У кінці 1999 року десять міжвідомчих груп, що складаються з співробітників МВС і ФСНП, взяли під оперативний контроль на території республіки переміщення великих партій спирту і алкогольної продукції. Чотири групи цілодобово чергували на постах ГИБДД і шість - на вузлових залізничних станціях. Були перевірені до-1кументи на алкогольну продукцію об'ємом понад 10 млн. Й^гтилок, що послужило основою для зустрічних податкових перевірок. Тільки за один день наші співробітники запобігли

яправку майже 90 тонн спиртосодержащей рідини в Си>

Йрь...

Вже на першому етапі операції "Потік" податкові поли¦

ейские склали своєрідну "алкогольну" карту Росії,

розподіливши на ній всі російські регіони на три головні групи.

nn Так, в першу, так звану "транзитну", групу вош-Ишриграничние регіони, через які йдуть основні пото-[Ки контрабандної і фальсифікованої продукції через рубіж. Це Санкт-Петербург, Ленінградська, Калінінградська, Новгородська, Пськовська області, куди ввозиться "лівий" алкоголь з країн Балтії і Польщі. Сюди ж відносяться Брянська, Смоленська і Белгородська області, через які посту-¦Шот українські, польські і білоруські алкогольні товари, 1 попутно з ними - етиловий спирт і виноматериали. Далі - Ставропольський і Краснодарський краї. По них рухається алкоголь, зроблений на численних заводах рес-Цублик Північного Кавказу, а також контрабандний спирт з

Грузії і Туреччини. І, нарешті, Хабаровський і Приморський краї, де панує алкоголь з суміжного Китаю.

До другої групи віднесені регіони з надлишковим власним виробництвом алкогольної продукції. Це Брянська, Володимирська, Рязанська, Калужська, Новгородська, Ліпецкая, Курська області, Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия і Північна Осетія. До речі, Брянська і Новгородська області займають міцні позиції і в першій "транзитній" групі.

Все ж інші регіони Росії, де переважає алкогольна продукція немісцевого походження, ми віднесли до третьої і самої численної групи.

Як бачимо, на нинішньому вітчизняному алкогольному ринку більш активною і заповзятливою виявилася меншина, заполонивши своєю горілкою інші регіони.

Можна зробити висновок, що тіньовий алкогольний бізнес тісно прив'язаний саме до виробляючих і прикордонних регіонів. А в останніх успішні дії по його ліквідації прямо залежать від умілої і своєчасної взаємодії ФСНП з іншими правоохоронними відомствами - МВС, ГТК і ФПС. Тому горілчаний мафіозі зацікавлений в порушенні такої взаємодії і насадженні різних міжвідомчих склок, оскільки вершать свою махинації під віковим лозунгом "Розділяй і володарюй".

До цього буде доречно додати: свою роботу податкова поліція під час "Потоку" будувала, виходячи з специфіки кожного регіону, або, якщо жартома, то "особливостей національного полювання".

Тепер вже можна з упевненістю сказати, що зусилля податкових поліцейських не пропали задарма, - багато які тіньові ділки були вимушені почати грати за правилами, встановленими державою, і, в результаті, або перемістилися в легальний бізнес, або скрутили підпільне виробництво. До того ж ми допомогли добросовісним виробникам спирту

ц горілки, завдяки чому, хоч і з чималими труднощами і дротмворечиями, але все ж нячял поступово складатися в росії цивілізований ринок алкогольної продукції.

Тим часом будь-який росіянин має право задати питання владі: невже держава не вела боротьби з виготовленням фальшивої горілки в попередні сім років свого існування? Відповідь очевидна: безумовно, вело, але йому знадобився час, щоб відчути колосальні втрати від понадміру либерализованного ринку алкоголю. Причому втрати, леле, насамперед людські. Адже досі у нас в країні кожний рік буквально гинуть понад двадцяти тисяч чоловік від вживання "самопальної" горілки. А скільки тисяч після її прийому залишаються хворими на все життя! На жаль, такою статистикою ми не маємо в своєму розпорядженні. Якщо ж говорити Про гроші, то втрати держави від незаконного обороту спиртного щорічно, за даними аналітиків ФСНП, досягають бо-¦1¦її 10 млрд. рублів.

Судячи по всьому, вигода, витягуваний ділками підпільного алкогольного бізнесу, трохи менше доходів торговців наркотиками. З іншого боку, будь-який добропорядний громадянин на практиці перетворився в заложника воротил від тіньового "зеленого змія", яких інакше як терористами не назвеш. Дійсно, де гарантія того, що, зайшовши в мага-1зин, ви купите саме якісну горілку, а не дешеву і небезпечну підробку? Тому органи податкової поліції постійно проводять комплексні перевірки заводів по виробництву технічного спирту, щоб покласти край постачанню і збуту спиртосодержащих нехарчових розчинів, від вживання Яких досі страждають багато які тисячі наших громадян. Ми вже виявляли факти використання нехарчових спиртів при виробництві горілки в ряді областей Сибіру, в Башкирії, Хабаровськом краї, Волгоградської, Архангельської і Мурманської областях.

До речі, до 1998 року правоохоронні органи боролися зі спиртовою мафією поодинці і разобщенно І глузд від цієї боротьби був, прямо скажемо, невеликої. Ну а теневики уміло використали таку ситуацію, рік від року нарощуючи свій добробут і перекачуючи бариші за рубіж. Вищеназваний Указ Президента поклав кінець подібній "епізодичній" боротьбі з підпільним лікеро-горілчаним бізнесом, розрубавши "гордиев вузол" багатьох невирішених проблем алкогольного ринку. Тепер стали можливі системні спільні акції по попередженню і припиненню незаконного обороту етилового спирту і алкогольної продукції, а на ФСНП Росії була покладена роль координатора всіх правоохоронних структур, що беруть участь в декриміналізації нашого ринку спиртних напоїв.

Реалії боротьби з тіньовим алкогольним бізнесом добре показані у другій серії фільму "Маросейка, 12". Хочу підкреслити, що в 1999 році податковим поліцейським разом з колегами з інших правоохоронних органів вдалося перейти від тривалої оборони до рішучого настання. І результат перевершив очікування, - незаконний оборот лікеро-горілчаної продукції був скорочений до 40%. Для порівняння: ще в 1997 році він складав біля 70%. Але святкувати перемогу ще рано. Так і зрозуміло, адже вітчизняним бутлегерам є що втрачати. Досі розмах їх підприємництва такий, що кожні дві з п'яти пляшок - "ліві". Судіть самі. Сумарна потужність заводів - виробників спиртного складає біля 380 млн. декалитров, а продукції ними випущено в минулому році всього біля 135 млн. декалитров. Тобто виробничі потужності використані усього на 35%! Крім того, з січня по вересень 1999 року виробники відвантажили біля 92 млн. декалитров горілки і лікеро-горілчаних виробів, оптовики продали біля 93 млн. декалитров, а фактичний оборот спиртного досяг відмітки аж в 159 млн. декадитров. І тут - нестиковка, що чудово ілюструє ¦масштаби бутлегерской діяльності.

1¦ Тоді куди ж подівається різниця між цією, безперечно, фальшивої, статистикою виробництва алкоголю і реально випущеною лікеро-горілчаною продукцією? Відповідь проста: вона реалізовується на тіньовому ринку і преспокойно, часом під носом у держави, йде в глибокі кишені горілчаних ділків. За різними оцінками, нелегальна торгівля горілкою приносить їм від 300 до 600% прибутку, а окремі операції здатні дати і до 1000%. До речі, незаконний горілчаний бізнес більш безпечний для ділків, що займаються ним, чим, скажемо, наркоторговля, і відносно простий в організації справи. Діапазон форм цього бізнесу вельми широкий: від мини-виробництв в умовах житлової квартири і реалізації через ларьок (що досі актуально) до великих підпільних цехів, а також легальних підприємств, що займаються виробництвом "лівої" горілки, і оптової торгівлі, що здійснює її реалізацію. Ну а виявляти фальшиву лікеро-горілчану продукцію часом не менш складно, ніж наркотики. Адже алкоголь - такий товар, який на полицях не залежується. Оборот однієї пляшки горілки в середньому складає від трьох до десяти днів. Інакшими словами, віддача від коштів, які вкладають в незаконний бізнес горілчані теневики, виходить практично вмить. Причому специфіка лівого горілчаного бізнесу полягає в наступному: на відміну від інших сфер промисловості, де переховуються лише факти незаконних комерційних операцій, в ньому переховуються як саме виробництво, так і реалізація алкогольної продукції. Механізм цього вельми невитіюватий: на стадії виробництва, відвантаження і реалізацій товару всі документи виробника і покупця оформляються належним образом. Однак після збуту продукції всі вони знищуються. Само собою зрозуміло, що "вхопити" такі злочини правоохоронним органам

досить складно, і в основному це вдається зробити в момент оприбуткування товару.

Не можна не сказати особливо про таке явище, як лжеекспорт лікеро-горілчаної продукції. З ним впритул податкові поліцейські і представники інших правоохоронних органів зіткнулися ще в 1995 році. Однак це зовсім не означало, що лжеекспортних горілчаних операцій раніше не було. У ту пору подібний спосіб ухиляння від податків приносив колосальні неконтрольовані прибутки., адже замість податків сплачувався вчетверо менший митний збір. Частіше за все лжеекспорт здійснювався методом фальсифікації митних документів. Часом він маскувався під реальну операцію: за рубіж відправлялася лише частина продукції, а основна маса в цей час розпродувалася в Росії. Характерний приклад: в 1996 році керівники Ніжнеломовського лікеро-горілчаного заводу в Пензенської області підписали контракт з угорською фірмою "1пех 1п1: егпа1лопа1" про постачання продукції в Угорщину на суму 1 млн. доларів. Пройшло деякий час, і по митних деклараціях стало ясно, що тільки невелика частина продукції перетнула межу Росії. Іншу розпродали на місці. У результаті сума доначислений склала понад 30 млрд. неденоминированних рублів. Тоді ж відносно керівництва заводу була збуджена карна справа...

Потрібно підкреслити, що лжеекспортние операції приносили тузам тіньового горілчаного бізнесу неймовірні доходи. У середині 90-х відпускна ціна за пляшку горілки на внутрішньому ринку коливалася від 16 до 20 рублів, тоді як її собівартість для експорту не перевищувала 1 долари. За елементарними підрахунками, одна машина горілки, оформлена на експорт, але реалізована у нас, давала 60 тис. доларів чистого прибутку. Але часи, такі бажані для любителів легкої наживи, нині канули в Літу: держава з ініціативи ФСНП вжила всіх заходів як правоохоронного, так і економічного порядку, щоб не допустити надзвичайно збиткового для скарбниці лжеекспорта алкоголю.

Проте, і тепер не обходиться без прикрих виключень. Недавно в Ростове-на-Дону відбувся примітний судовий процес, де на лаві підсудних виявилися керівники декількох лікеро-горілчаних підприємств Півдня Росії.

Наші оперативники провели ряд перевірок на винно-во-дочних заводах в Ростовської області, Краснодарськом і Ставропольськом краях. І виявили, що від оподаткування приховано біля 26 млн. рублів, а сума доначислений з штрафними санкціями склала більше за 70 млн. рублів. І саме головне: на продукцію, як і раніше, оформлялися підробні митні документи про перетин держкордону.

По документах продукція експортувалася не тільки на Кіпр, в Об'єднану Арабську Емірати, Німеччину, Латвію, Туреччину і Грецію, але навіть в таку маловідому острівну державу, як Маврикій, загублене у водах безбережного Індійського океану. Хоч жодна пляшка так і не дійшла не тільки до Маврікия, але і до Латвії. Вся продукція лихо продавалася тут же, на Півдні Росії, про що керівники шести лікеро-горілчаних підприємств домовилися з організованими злочинними угрупованнями. Ну а реквізити підставних і неіснуючих фірм, в тому числі в країнах дальнього Зарубіжжя, а також фальшиві митні документи забезпечували солідне прикриття ділкам, що зарилися. Судячи по всьому, вони сподівалися на повну відсутність взаємодії між правоохоронними органами Росії і країн, куди повинен був експортуватися товар. Але вийшло все з точністю до навпаки: прикриття не спрацювало...

Мабуть, уперше за всі останні роки тільки в одній Ростовської області вдалося збудити 18 карних справ по статтях 199,171, 29 Зв відношенні колишніх керівників АТ "Ростовський винно-горілчаний завод" і представника естонської

фірми "Тако". Виявилися на лаві підсудних і співробітники налоювой інспекції м. Кримска Краснодарського краю, що забезпечували "законність" спільної діяльності водочников і оргпреступних угруповань. У ході розслідування цих справ в Москві, Краснодарськом і Ставропольськом краях співробітники податкової поліції провели ряд оперативних заходів і заримували оголошеного у всеросійський розшук члена злочинної групи.

Міжмуніципальний суд Жовтневого району м. Ростова-на-Дону, розглянувши матеріали карної справи, визнав винними по всіх пунктах пред'явленого обвинувачення колишнього генерального директора АТ "Ростовський винно-горілчаний завод", його заступника і представника естонської фірми "Тако". Всі вони були засуджені до різних термінів позбавлення свободи з конфіскацією майна.

Загальний збиток, заподіяний державі горілчаними махінаторами, становив 8,5 млн. рублів Завод відшкодував збиток повністю. Крім того, суд визначив солідарно стягнути з підсудних 947 тис. рублів на виконання позовних вимог Управління ФСНП по Ростовської області.

Небагато чим раніше податкові поліцейські провели перевірки в АТ "Туласпірт" і з'ясували, що його керівники також організовували лжеекспорт. Було збуджено дві карних справи, пред'явлені обвинувачення 28 особам.

Що ж, закон є закон. Він один для всіх, в тому числі і для "експортерів", що понадіялися на його слабість і власну безкарність.