На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ЗАСЛІН ТЕРОРИЗМУ

Федеральними органами податкової поліції розгорнене ирокомасштабное наступ на податковий кримінал як ¦дин з найбільш могутніх каналів фінансування организо-: них злочинних співтовариств, екстремістських і террористи-: еских формувань.

У цій роботі ми керуємося вимогами постанови Уряду від 15 вересня 2000 р. "Про заходи по протидії тероризму", а також Комплексного міжвідомчого плану по його реалізації. Крім того, згідно п. 4 ст. 6 Федеральних закони "Про боротьбу з тероризмом" і постанові Уряду від 22 червня 2000 р. № 660 федеральні органи податкової поліції включені в перелік федеральних органів виконавчої влади, що беруть участь в межах своєї компетенції в попередженні, виявленні і припиненні терористичної діяльності. Однієї з основних складових такої діяльності, згідно ст. 3 цього закону, є "фінансування явно терористичної організації або терористичної групи або інакше сприяння 1им".

У нашій Службі виданий наказ, яким затверджений план заходів щодо комплексного відробляння юридичних і фізичних осіб, причетних до діяльності злочинних співтовариств, екстремістських і терористичних формувань, а також II Створений Оперативний штаб по координації виконання вимог наказу. Аналогічні робочі групи створені у всіх територіальних органах.

Цьому питанню було присвячене засідання Колегії ФСНП Росії, де були проаналізовані хід і результати заходів, що проводяться, намічені першочергові заходи по їх активізації. Ми провели в Махачкале виїзне засідання Оперативного штабу, на якому вивчили основні результати роботи територіальних органів податкової поліції Північно-Кавказького регіону, намітили заходи по її активізації. Зрозуміло, досягнути скільки-небудь відчутних результатів в роботі по виявленню і перекриттю джерел фінансування організованих злочинних угруповань і бандформирований можна тільки в тісній взаємодії з органами безпеки і внутрішніх справ. Ми постійно обмінюємося оперативною інформацією, ведемо її спільне відробляння.

Треба помітити, що фінансування бандформирований, екстремістських і радикальних релігійних організацій здійснюється як ззовні, так і за рахунок внутрішніх джерел. До джерел фінансування організованих злочинних груп і екстремістських формувань, виявлення і ліквідація яких відноситься до компетенції федеральних органів податкової поліції, в основному відносяться деякі з внутрішніх джерел, що умовно поділяються на легальні і нелегальні. До легальних відноситься надходження коштів від юридичних і фізичних осіб, міжнародних релігійних і добродійних організацій. Гроші надходять на рахунки різних філіали релігійних і громадських організацій як кошти на забезпечення їх діяльності, проведення гуманітарних і добродійних акцій, а потім під цим прикриттям можуть використовуватися на будь-які інші цілі. До нелегальних джерел можна віднести кошти, укриті від оподаткування підконтрольними підприємствами, а також

що поступають від протиправної діяльності (в тому числі викрадення людей, нелегального виробництва і обороту ГСМ і алкогольної продукції, різних фінансових махинаций, розкрадання і нецільового використання коштів федерального фінансування). Розвиваючись протягом ряду останніх років, вказані джерела перетворилися в стійку систему фінансування, що має тенденцію до розширення, вдосконалення механізмів збору, легалізації і транспортування фінансових і матеріальних коштів.

Визнаючи, що в створенні релігійних екстремістських організацій, розв'язанні збройного конфлікту і ведінні бойових дій переважаюче значення мають зовнішні джерела фінансування, відстеження і ліквідація яких у взаємодії зі спецслужбами інших країн відносяться швидше до компетенції СВР і ФСБ Росії, не можна принижувати роль внутрішніх джерел, оскільки саме вони роблять бандформирования самостійними, а значить - ще більш непередбачуваними і небезпечними. І удар по таких джерелах, ретельно сформованих протягом ряду років, буде для бандитів і екстремістів, можливо, навіть більш відчутним, ніж припинення зарубіжного постачання, цільове використання яких постійно контролюється їх першоджерелами.

Нами збуджено і знаходиться у виробництві декілька десятків карних справ. Проводяться заходи у відношенні біля двох тисяч юридичних і фізичних осіб, підозрюваних в причетності до діяльності злочинних співтовариств, екстремістських і терористичних формувань. Ведеться цілеспрямована робота відносно підприємств, працюючих в сфері виробництва і обороту вибухових речовин.

Недавно опубліковані відомості про московського шахрая єгипетського походження Ель-Лабане, що передав в минулому році чеченським бойовикам 200 тис. доларів на проведення терактів. Цей "бізнесмен" біг ич гтряни від перевірок, що проводяться податковою поліцією за фактами протиправної діяльності його фонду.

Справа збуджена відносно ряду, комерційних структур, що займався збутом викраденого зі складів військового майна чеченським організованим злочинним угрупованням.

УФСНП по Приморському краю проведені оперативно-розшукові заходи, що дозволили виявити і ліквідувати стійкий канал отримання чеченської ОПГ доходів від незаконного обороту нафтопродуктів на міжрегіональному рівні. У здійсненні операцій по викраденим ВПД були задіяні військовослужбовці Міністерства оборони. Кладена край спроба розкрадання біля б тис. тонн дизельного палива, за даним фактом військовою прокуратурою збуджена карна справа.

При відроблянні одного з основних каналів фінансового підживлення чеченських бандформирований тільки за 1999 рік відносно 32 підприємств Дагестану, що здійснювали закупівлю і реалізацію чеченських ГСМ, проведені всебічні перевірки і збуджені карні справи, по яких осуджені 12 чоловік.

Заходи, проведені відносно різного роду екстремістських, ваххабитских організацій, суспільств і фондів і їх філіали, що дислокуються в Дагестані, показали, що в більшості своїй вони на учетах в податкових органах не складаються, отримують через рубіж готівкову валюту і в різних формах проводять так звану добродійну діяльність.

Так, на рахунок дагестанського відділення Міжнародного добродійного суспільства "Катар", керівником якого був громадянин Єгипту Ясир Ібрагим, протягом 19971999

років поступили валютні кошти в сумі 146 тис. доларів США, а за даними, що вимагають додаткової перевірки, понад 1 млн. доларів. Вказані кошти розподілялися в Ботліхськом, Цумадінськом, Хасавюртовськом районах. [Таким чином, під прикриттям даного суспільства здійснювалося фінансове підживлення бандформирований і религиоз-! але-екстремістських груп ваххабитского глузду. У відношенні шонда "Катар" збуджено карна справа.

Якими бачаться нам основні заходи по ліквідації фінансового підживлення, матеріального постачання озброєних бандформирований, екстремістських і терористичних організацій? По-перше, на державному рівні додати цій Задачі статус першочерговий, відповідно переглянувши так-¦шку і стратегію дій у даному напрямі органів виконавчої і законодавчої влади, правоохоронних органів і силових структур. По-друге, продовжити вдосконалення законодавчої і нормативної бази, прискорення доопрацювання і прийняття Концепції національної бе-юпасности, нових федеральних законів "Про боротьбу з організованою злочинністю", "Про протидію легалізації (відмиттю) доходів, отриманих незаконним шляхом", "Про декларування фізичними особами доходів, джерел їх отримання і зроблених витратах", "Про боротьбу з корруп-иией" і інш. По-третє, організувати за допомогою Інтерполу ¦¦ зарубіжних спецслужб заходу щодо ліквідації зару-Ьежних джерел і каналів фінансування діяльності озброєних формувань, терористичних і екстремістських організацій. Максимально використати при цьому позитивний досвід зарубіжних спецслужб, продовжити вдосконалення відповідних міжнародних угод про правову допомогу і співпрацю. В-четвертих, забезпечити консолідацію зусиль всіх правоохоронних органів і силових структур, подолання їх відомчої ра1111

зобщенности, більш чітке законодавче і нормативнбе

визначення ролі і відповідальності кожного відомства, порядку їх взаємодії в боротьбі з тероризмом і оргпрес-тупностью.

Ще одним заслоном тероризму на території Росії покликано стати відтворене Управління податкової поліції по Чеченській Республіці. У лютому 2000 року мною був підписаний наказ, яким затверджена структура управління, призначений його керівник.